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沪宁股份(300669)
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沪宁股份(300669) - 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告
2025-02-14 15:42
资金使用 - 公司可使用不超2.2亿闲置自有资金及不超0.8亿暂时闲置募集资金买短期保本型理财产品[1] - 闲置自有资金现金管理额度调为不超3亿,产品期限最长不超36个月[2] - 前期赎回闲置募集资金500万及闲置自有资金5000万购买的理财产品[3] - 近日用闲置自有资金4000万续作保本型理财产品[3] 产品收益 - 杭州银行“添利宝”产品预期年化收益为0.8%-2.4%[3][5] - 杭州银行“添利宝”产品(TLBB202416582)实际收益金额为7287.67元[3] - 公司此前十二个月内曾用7000万募集资金买产品,预期年化收益2.30%[12] 产品情况 - 浙商CDs2436030大额存单购买金额1003.68万,预期年化收益2.55%-2.60%,已赎回[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202408462)购买金额2200万,预期年化收益1.5%-2.8%,已赎回[14] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202415949)购买金额4000万,预期年化收益1.25%-2.55%,未赎回[15] 其他要点 - 理财存在市场波动、短期收益不确定和操作等风险[7][8] - 授权额度内资金仅用于购买期限不超12个月的保本型金融机构理财产品[9] - 适度投资保本型理财产品可提升资金使用效率,增厚财务收益[11]
沪宁股份(300669) - 关于持股5%以上股东解除一致行动人关系暨权益变动的提示性公告
2025-01-22 18:36
股份受让 - 苏州国科和旭诺基金各受让公司9,731,629股,占比5.05%[4] 权益变动 - 权益变动前后二者持股数和比例不变[3] - 解除一致行动关系承诺2024年12月31日履行完毕[6] 影响说明 - 不涉及股份、控股权变化,不影响经营[3] - 解除关系未违规[6]
沪宁股份(300669) - 简式权益变动报告书(苏州国科)
2025-01-22 18:36
权益变动信息 - 上海国科龙晖等解除与旭诺基金一致行动关系,2024年1月22日签署[1] - 权益变动前苏州国科与旭诺合计持股19,463,258股,占比10.10%[21] - 变动后苏州国科持股9,731,629股,占比5.05%[21] 未来展望 - 截至签署日未来12个月无增减持计划,但不排除可能性[17][41] 其他情况 - 签署前6个月无买卖公司股份行为[27] - 本次变动不影响控制权、治理及持续经营[25]
沪宁股份(300669) - 简式权益变动报告书(旭诺基金)
2025-01-22 18:36
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:杭州沪宁电梯部件股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:沪宁股份 股票代码:300669 信息披露义务人:上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证券投资基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 729 号 1903 单元 通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 729 号 1903 单元 股份变动性质:一致行动关系解除 签署日期:2024 年 1 月 22 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书(2020 年修订)》(以 下简称"《准则 15 号》")及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 | 旭诺基金、信息披露义务人 | 指 | 上海旭诺资产管理有限公司-旭诺卓越 1 号私募证 | | --- | --- | --- | | | | 券投资基金 | | 苏州国科 | 指 | 上海国科龙晖私募基金管理有限公 ...
沪宁股份:关于公司董事提前终止减持计划暨减持结果的公告
2024-11-20 20:41
减持计划 - 董事邹雨雅原计划2024年9月10日至12月9日减持不超877,838股,占比0.46%[1] - 邹雨雅提前终止减持计划,已减持546,492股,均价13.0379元/股,占比0.2850%[1] 持股情况 - 减持前邹雨雅持股3,511,350股,占比1.8317%[4] - 减持后邹雨雅持股2,964,858股,占比1.5466%[4] 股份性质 - 减持股份含首次公开发行前及权益分派送转股份[3] - 减持前后限售与非限售股占比有变化[4]
沪宁股份:2024年第二次临时股东会决议公告
2024-11-18 18:39
股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月18日14:00现场召开,网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会表决股东16人,代表股份87,099,320股,占比45.1981%[6] 选举结果 - 选举邹家春等6人为第四届董事会非独立董事,同意票占99.5515%[7] - 选举孙晓鸣等3人为第四届董事会独立董事,同意票占99.5515%[17] - 选举胡召华等2人为第四届监事会非职工代表监事,同意票占99.5515%[21] 合规情况 - 见证律师认为股东会召集等事宜合规,表决结果合法有效[23] - 公告备查文件为股东会决议和法律意见书[24]
沪宁股份:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-11-18 18:39
会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议应出席监事3名,实际出席3名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举胡召华先生为公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为赞成3票,反对0票,弃权0票[4]
沪宁股份:杭州沪宁电梯部件股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书
2024-11-18 18:39
法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关 于 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(杭州)事务所 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:杭州沪宁电梯部件股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州沪宁电梯部件股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民 ...
沪宁股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-11-18 18:39
证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2024-066 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 召开职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事;2024 年 11 月 18 日 召开 2024 年第二次临时股东大会,选举了公司第四届董事会、监事会成员;同 日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,选举了董事 长、各董事会专门委员会委员及监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及证券 事务代表。现将相关情况公告如下: 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 (一)董事会组成情况 公司第四届董事会由以上 9 人组成,任期自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。其中,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 独立董事连续任职不得超过六年,独立董事吴引引的任期至 20 ...
沪宁股份:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-11-18 18:39
证券代码:300669 证券简称:沪宁股份 公告编号:2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连 一、董事会会议召开情况 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 (一)杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员后,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求,本次会议于 2024 年 11 月 18 日以口头方 式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。 (二)本次董事会于 2024 年 11 月 18 日在公司五楼会议室现场召开,应到 董事 9 人,实到董事 9 人,均以现场投票方式进行表决。 (三)本次董事会由董事长邹家春主持,列席今天会议的有公司监事、部 分高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议: (一)审议《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...