证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-040 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 7 月 18 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相 结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易 所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持，公司部分董 事、监事、高级管理 ...

沪宁股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：杭州沪宁电梯部件股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州沪宁电梯部件股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文 件及现行有效的《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《杭州沪宁电梯部件股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-039 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月18日 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.2 亿元（含2.2亿元）人民币的闲置自有资金以及不超过0.8亿元（含0.8亿元）人 民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过十二个月）保本 型理财产品，资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动 用，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 该议案经2024年5月13日公司2023年年度股东大会审议并通过，针对上述事 项，保荐机构均发表了明确同意意见，具体内容详见2024年4月22日和2024年5月 13日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日及 2 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告 书》（公告编号：2024-004）等相关公告。 一、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司应在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告 如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份 715,600 股，占公司当前总股本的 0.3713%，最高成交价为 14.70 元/股，最低成交价为 13.32 元/股，成交总金额为人民币 10,078,503.00 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合相关法律、 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-037 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告 鉴于上述额度范围内,公司前期使用暂时闲置的募集资金 7,600 万元及暂时 闲置的自有资金 5,000 万元在杭州银行股份有限公司认购的理财产品已到期赎 回；并于近日再次续用暂时闲置的自有资金 7,000 万元在杭州银行股份有限公司 购买保本型理财产品。现就具体情况公告如下： | 理财产品名称 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | | | 金额（元） | | 杭州银行"添利宝"结构性 | | | | | | | 存款产品 | 5,000 | 2024.06.17 | 2024.06.30 | 1.25%-2.5% | 40,958.90 | | （TLBB202406191） | | | | | | 一、本次赎回理财产品基本情况 | 杭州银行"添利宝"结构性 | | | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-036 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议审议通过，公司定于 2024年7月18日召开 2024年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-034 （三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司总经理以及其他高级管理人员列 席了本次监事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 7 月 2 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方 式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www. ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以邮件、 电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 2 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方 式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董 事会。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-033 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》，公司 拟对《公司章程》中的部分条 ...

杭州沪宁电梯部件股份有限公司 《公司章程》修正案 | 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内 | | --- | --- | | 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 | 容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 | | 作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 | 六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东 | | 但是，股东大会、董事会的会议召集程序或 | 会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有 | | 者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实 | 轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 | | 质影响的除外。 | 未被通知参加股东会会议的股东自知道或 | | | 者应当知道股东会决议作出之日起六十日内， | | | 可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一 | | | 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会、董事会 | | | 的决议不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决 | | | 议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项 | | | 进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表 ...

一、本次调整后使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-035 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理调整投资额度及投资品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》（以下简称"前述议 案"），同意公司使用不超过 2.2 亿元（含 2.2 亿元）人民币的闲置自有资金以及 不超过 0.8 亿元（含 0.8 亿元）人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购 买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，资金额度自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权董事长行使 该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨 ...