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国科微(300672)
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国科微(300672) - 第四届董事会第三次会议决议公告
2025-01-25 00:00
会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年1月24日通讯表决召开,7名董事全出席[3] - 公司拟于2025年2月14日召开2025年第二次临时股东大会[14] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》等议案表决通过,需股东大会三分之二以上同意[4][5][6][7][8][9] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜及调整等[10][11][12] 议案表决结果 - 《关于提请授权办理激励计划事宜》同意5票,回避2票;《召开临时股东大会》同意7票[13][14]
国科微(300672) - 湖南启元律师事务所关于湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
2025-01-25 00:00
公司基本信息 - 公司于2017年7月12日在深交所挂牌上市,股票代码300672[14] - 公司注册资本为21,714.0672万元[15] - 公司营业期限为2008年09月24日至2058年09月23日[15] 激励计划情况 - 2025年1月24日,公司召开会议审议通过激励计划草案及考核管理办法议案[17][35][36] - 首次授予部分激励对象不超过247人[18] - 拟授予限制性股票数量为326.08万股,占公司股本总额1.50%[20] - 首次授予266.08万股,占公司股本总额1.23%;预留60.00万股,占0.28%,占本次授予权益总额18.40%[20] - 中层管理人员、核心骨干员工获授266.08万股,占本计划授予限制性股票总数81.60%,占公司股本总额1.23%[21] - 激励计划有效期最长不超过60个月[23] - 公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予第二类限制性股票并完成公告[24] 归属期及比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例30%,时间为授予之日起14 - 26个月[26] - 首次授予的限制性股票第二个归属期归属比例30%,时间为授予之日起26 - 38个月[26] - 首次授予的限制性股票第三个归属期归属比例40%,时间为授予之日起38 - 50个月[26] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露(含当日)前授予,第一个归属期归属比例30%,时间为授予之日起12 - 24个月[26] - 限制性股票第三个归属期为授予之日起36 - 48个月,归属比例40%[27] - 预留授予的限制性股票第一个归属期为预留授予之日起15 - 27个月,归属比例50%[27] - 预留授予的限制性股票第二个归属期为预留授予之日起27 - 39个月,归属比例50%[27] 其他规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%,离职后半年内不得转让[28] - 限制性股票首次及预留授予价格为每股32.61元[32] - 公司股东大会审议激励计划需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 激励对象资金来源为自筹,公司不为其提供财务资助[42] - 本次激励计划尚待公司股东大会以特别决议审议通过[48]
国科微(300672) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-01-25 00:00
股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2月14日召开[2] - 现场会议14:50开始,网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2月10日[3] - 提交表决议案5项,需2/3以上表决权通过[5][6] - 登记时间为2月13日9:30 - 11:30,14:00 - 17:00[7] - 投票代码为"350672",简称为"国科投票"[14] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25,9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[16]
国科微(300672) - 创业板上市公司股权激励计划自查表
2025-01-25 00:00
股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 时间与比例限制 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 每期解除限售、归属、行权时限不少于12个月[4] - 各期解除限售、归属、可行权比例未超获授总额50%[4] 合规情况 - 股权激励计划内容、程序、对象确定符合规定[5] - 公司履行信息披露义务,未提供财务资助[5] - 计划无损害公司及股东利益情形[5] 审议回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事已回避[5] - 董事会、股东大会审议草案时关联方拟回避表决[5] 报告意见 - 独立财务顾问报告专业意见完整符合要求[5]
国科微(300672) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2025-01-25 00:00
激励计划基本信息 - 本计划拟首次授予部分激励对象不超过247人[13] - 预留授予部分激励对象需在计划经股东大会审议通过后12个月内确定,否则预留权益失效[13] - 本计划授予限制性股票总数为326.08万股,占目前公司股本总额的1.50%[13] - 中层管理人员、核心骨干员工获授限制性股票数量为266.08万股,占本计划授予限制性股票总数的81.60%,占目前公司股本总额的1.23%[13] - 预留股份数量为60.00万股,占本计划授予限制性股票总数的18.40%,占目前公司股本总额的0.28%[13] 激励对象与股票来源 - 本计划首次拟授予的激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[14] - 本激励计划采用第二类限制性股票,标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票[15] 有效期与授予时间 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[17] - 公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象授予第二类限制性股票并完成公告,未完成则宣告终止,自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[18] 归属比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期,归属比例分别为30%、30%、40%[19] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露(含当日)前授予,归属比例分别为30%、30%、40%;若在披露后授予,归属比例分别为50%、50%[19] 转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员,任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%,离职后半年内不得转让[21] - 激励对象为公司董事和高级管理人员,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,所得收益归公司所有[21] 授予价格 - 限制性股票首次及预留授予价格为每股32.61元[22] - 授予价格不低于本激励计划草案公布前1个交易日交易均价每股65.22元的50%(每股32.61元)和前20个交易日交易均价每股63.68元的50%(每股31.84元)中的较高者[23] 授予条件与考核目标 - 激励对象需满足公司和自身未发生特定情形等授予条件,公司才向其授予限制性股票[24] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年,首次授予限制性股票2025年营收或净利润增长率不低于15%[28] - 首次授予限制性股票2026年营收或净利润增长率不低于30%[28] - 首次授予限制性股票2027年营收或净利润增长率不低于45%[28] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予,业绩考核目标与首次授予一致[29] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予,2026年营收或净利润增长率不低于30%[29] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予,2027年营收或净利润增长率不低于45%[29] 个人绩效 - 激励对象个人绩效考评分S、A、B+、B、C、D六个等级,C等级考核系数0.5,D等级为0[31] 合规性 - 国科微不存在《管理办法》规定不能行使股权激励计划的情形[34] - 国科微2025年限制性股票激励计划符合相关法律法规和规范性文件规定[34] - 本次限制性股票激励计划操作程序符合规定,具备可行性[36] 其他规定 - 国科微2025年增值权激励计划权益数量标的股票总额度,不超公司股本总额20%[40] - 国科微2025年限制性股票激励计划中,单个激励对象获授股票累计不超公司股本总额1%[40] - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》对股权激励费用计量、提取和核算[48] - 国科微2025年限制性股票激励计划实施将对公司持续经营能力和股东权益带来正面影响[48] - 公司激励计划考核指标分公司、产品线/部门和个人三个层面[49] - 公司层面业绩指标为营业收入增长率或净利润增长率[49] - 公司对各产品线/部门及激励对象个人设置严格绩效考核体系[50] - 独立财务顾问认为国科微2025年限制性股票激励计划绩效考核体系和考核办法合理严密[51] - 归属日激励对象归属限制性股票,公司不能有5种情形[51] - 归属日激励对象归属限制性股票,自身不能有6种情形[52] - 公司出现规定情形,所有激励对象未归属限制性股票取消归属作废[52] - 激励对象出现规定情形,其未归属限制性股票取消归属作废[52] - 国科微股权激励计划实施需股东大会决议批准[53] - 备查文件包括激励计划草案、董事会和监事会决议、公司章程[55]
国科微(300672) - 湖南国科微电子股份有限公司2025年股票增值权激励计划授予激励对象名单
2025-01-25 00:00
湖南国科微电子股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划授予激励对象名单 | | | | | 获授股票 | 占授予股票 | 占激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 增值权数 | 增值权总数 | 公告日股本 | | | | | | 量(万份) | 比例 | 总额比例 | | 1 | 周士兵 | 中国 | 董事、副总经理 | 6.92 | 28.99% | 0.03% | | 2 | 徐泽兵 | 中国 | 董事、副总经理 | 6.92 | 28.99% | 0.03% | | 3 | 龚静 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 7.79 | 32.64% | 0.04% | | 4 | 黄然 | 中国 | 董事会秘书 | 2.24 | 9.38% | 0.01% | | | | 总计 | | 23.87 | 100.00% | 0.11% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数量均未超 过公司总股本的 1%。 2、本计划拟授予的激励对象不包括独立董事、监事, ...
国科微(300672) - 2025年限制性股票激励计划(草案)
2025-01-25 00:00
股权激励计划规模 - 拟授予限制性股票326.08万股,占公司股本总额1.50%[8][29] - 首次授予266.08万股,占公司股本总额1.23%[8][29] - 预留60.00万股,占公司股本总额0.28%,占本次授予权益总额18.40%[8][29] 激励对象 - 拟首次授予激励对象不超247人[9][26] - 中层管理人员、核心骨干员工获授266.08万股,占本计划授予限制性股票总数81.60%,占公司股本总额1.23%[30] 授予价格与有效期 - 授予限制性股票的授予价格为32.61元/股[9][41] - 本计划有效期最长不超过60个月[9][33] 授予程序与时间 - 自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内完成授予等程序,否则终止[10] - 激励对象公示期不少于10天[27] - 监事会在公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明[27] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三批归属,比例分别为30%、30%、40%[35][36] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露(含当日)前授予,分三批归属,比例分别为30%、30%、40%;之后授予,分两批归属,比例均为50%[36] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度,首次授予限制性股票业绩考核目标:2025年营收或净利润增长率不低于15%;2026年不低于30%;2027年不低于45%[47][48] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露(含当日)前授予,业绩考核目标与首次授予一致;之后授予,2026年营收或净利润增长率不低于30%,2027年不低于45%[48] 个人绩效与归属额度 - 激励对象个人绩效考评分S/A/B+/B、C、D六个等级,考核系数分别为1、0.5、0[51] - 个人当年实际归属额度=个人年度考核系数×产品线/部门层面绩效考核系数×个人当年可归属额度[51] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时,限制性股票归属数量调整公式Q=Q0×(1+n)[54] - 配股时,限制性股票归属数量调整公式Q=Q0×P1×(1+n)÷(P1+P2×n)[54] - 缩股时,限制性股票归属数量调整公式Q=Q0×n[54] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时,限制性股票授予价格调整公式P=P0÷(1+n)[56][57] - 配股时,限制性股票授予价格调整公式P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)][57] - 缩股时,限制性股票授予价格调整公式P=P0÷n[57] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为266.08万股,预计摊销总费用为9204.20万元,2025 - 2028年分别摊销3966.90万元、3225.28万元、1614.44万元、397.59万元[64] 相关参数 - 标的股价为65.75元/股,有效期分别为14个月、26个月、38个月[62] - 历史波动率分别为37.88%、29.16%、28.33%,无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%,股息率分别为0.4666%、0.4132%、0.4638%[62] 审议与决策 - 限制性股票激励计划需经股东大会审议通过,且经出席会议的股东所持表决权的2/3(含)以上通过[68] - 公司在股东大会审议本计划之前拟变更或终止计划,需经董事会审议通过[72][73] - 公司在股东大会审议通过本计划之后变更计划,由股东大会审议决定,不得导致提前归属和降低授予价格[73] - 公司在股东大会审议通过本计划之后终止计划,由股东大会审议决定,终止时作废尚未归属的限制性股票[73] 监督与意见 - 监事会需对激励计划、变更方案、激励对象名单、授予日等发表意见[67][70][73] - 律师事务所需对激励对象获授权益条件、归属条件、变更方案、终止实施激励等出具法律意见[70][71][73] 其他规定 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助,包括担保[75] - 公司按规定代扣代缴激励对象个人所得税及其他税费[76] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告,计划终止[80] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配,计划终止[80] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选,已获授未归属股票作废[81] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规被证监会处罚或采取市场禁入措施,已获授未归属股票作废[81] - 激励对象擅自离职或因损害公司利益导致职务变更,已获授未归属股票作废[82] - 激励对象退休返聘,已获授未归属股票按退休前程序进行,绩效视为B级及以上[83] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职,已获授未归属股票按丧失能力前程序进行,绩效视为B级及以上[84] - 激励对象因执行职务身故,限制性股票由继承人持有,按身故前程序进行,绩效视为B级及以上[84]
国科微(300672) - 第四届监事会第三次会议决议公告
2025-01-25 00:00
会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年1月24日通讯表决召开,3名监事全出席[2] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等相关议案表决均3票同意,尚需股东大会三分之二以上同意[3][5][6][9][10] 激励对象 - 限制性和股票增值权激励计划激励对象公示期不少于10天,监事会会前5日披露审核说明[8][12]
国科微(300672) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-22 18:56
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日14:50现场召开,网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东(或授权代表)292人,代表股份81,983,500股,占总股本37.7559%[4] 议案表决情况 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划相关议案》同意81,919,400股,占99.9218%[6] - 《关于修改公司章程的议案》同意81,849,800股,占99.8369%[7] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意81,849,200股,占99.8362%[9]
国科微(300672) - 关于湖南国科微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-22 18:56
股东大会信息 - 2025年1月22日14:50现场召开,网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 现场3名股东持66,796,122股,占比30.9232%[7] - 网络289名股东持15,187,378股,占比7.0310%[9] 议案表决情况 - 《调整激励计划回购价格并回购注销部分股票议案》同意81,919,400股,占比99.9218%[13] - 《修改公司章程议案》同意81,849,800股,占比99.8369%[14] - 《续聘审计机构议案》同意81,849,200股,占比99.8362%[15]