股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月14日下午14:00召开[2] - 现场会议地点为浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室[5] - 会议有16项提案待表决，含年度报告等议案[18][19] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日多个时段[3][23][24] - 网络投票代码为350673，投票简称为佩蒂投票[22] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月7日[4] - 不同股东登记需持相应资料，有登记时间要求[10][11] 提案决议信息 - 提案15.00、16.00为特别决议议案，其他为普通决议议案[8]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-034 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易与 2024 年度预计日常关联交易的公告 公司2023年度发生日常关联交易涉及的合并报表范围内的下属子公司主要有：柬 埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）、佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公 司（以下简称佩蒂智创）、杭州宠珍商贸有限公司（以下简称杭州宠珍）、上海禾仕 嘉商贸有限公司（以下简称上海禾仕嘉）、杭州宠这里商业管理有限公司（以下简称 杭州宠这里）。 公司预计2024年度发生日常关联交易涉及的关联方主要有：Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd.（以下简称Grand Bokor）、佩利奥（上海）科技有 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次确认及预计的日常关联交易事项不构成重大资产重组。 2、本次确认及预计的日常关联交易均为满足公司日常经营所需，不会影响公司 独立性。 3、公司主营业务不会因此类交 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入141,128.42万元，上年度173,180.19万元[9] - 2023年其他业务收入1,145.97万元，上年度555.76万元[9] - 2023年营业收入扣除后金额139,982.45万元，上年度172,624.43万元[10] 审计情况 - 中汇会计师事务所2024年4月23日出具2023年度财务报表无保留意见审计报告[1] - 专项审核认为营业收入扣除情况表财务信息符合监管要求[5]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-026 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三 次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年4月12日（星期五）以通讯、电子邮件或书面 呈报等方式向参会人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2024年4月23日（星期二）上午09:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场 出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事 ...

资金募集 - 公司可发行不超7.2亿元可转债，净额7.1185978201亿元[1][2] - 2021 - 2023年累计投入募资3.143183亿元，2023年底余额4.161591亿元[4] 资金使用 - 2023年用2.2亿闲置募资补流，2024年4月归还[5][6] - 2024年拟12个月内单次用不超2.5亿闲置募资补流，可反复用[8][12] 费用节约 - 以2.5亿、一年期计，补流最多节约财务费用862.5万元[9] 审议情况 - 2024年4月23日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[11][13] 机构意见 - 保荐机构认为用不超2.5亿闲置募资补流合理合规[14]

业绩数据 - 2023年末公司资产负债率为35.91%[1] 授信申请 - 公司拟申请不超15亿综合授信，期限一年[1][2] - 2024年4月董监事会同意申请，需股东大会审议[4] - 额度以金融机构批准为准，金额品种视需求定[5] - 股东大会授权董事会办理，董事长或代表签协议[3]

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-025 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《2023年年度报告》全文及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营情 况，公司定于2024年5月10日（星期五）召开佩蒂股份（300673）2023年度业绩网 上说明会。 一、 业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00-17:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式召开。 电脑端参会：https://s.comein.cn/A9PjJ 手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索"佩蒂股份"或"300673" 进入"佩蒂股份（300673）2023年度业绩网上说明会"；或扫描下方 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司、本公司或者佩蒂股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度并有效实施，客观评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 自内部 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法 履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大 会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报 告期内董事会的工作情况及 2024 度的工作规划报告如下： 2 一、报告期内董事会工作回顾 2023 年，面对复杂的外部经营环境，公司围绕"一体两翼"战略目标，坚持高质 量发展，重点发展国内市场和自主品牌，深耕海外市场，深入实施全球化运营，在产 品研发、品牌建设、主粮供应链建设、产业生态、精细化运营、低碳转型等方面交付 了高质量答卷。作为公司治理和重大决策的核心，董事会全面落实股东大会和董事会 决议，做好信息披露和投资者关系管理，全体董事认 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职、亲属等情况符合独立性要求[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性相关要求[2]