北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届 选举，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名金笑玲 女士、姜雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行 审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股 东大会选举通过之日起后三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事 就任之前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王霞作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-077 北京宇信科技集团股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司拟增加 2024 年度日常关联交易预计额度情况如下： 1 2024 年 8 月 26 日，公司召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的 议案》，鉴于公司实际经营情况和业务发展规划需要，除上述预计的关联交易外， 公司 2024 年度拟增加与关联方智云数据、上海宇信融泰的关联交易预计额度 574 万元。本次日常关联交易预计额度增加后，公司 2024 年度日常关联交易预 计额度为不超过 23,377.44 万元。关联董事回避了本次表决，独立董事专门会议 对 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 李 锋：_____________ 王 霞：___________ 北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司国贸大厦A座 26 层VIP会议室 以现场会议的方式召开；会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送 达全体独立董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席本次会 议的独立董事对本次会议的议案进行了认真审议，并表决通过以下决议： 2024 年 8 月 27 日 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 （以下无正文） [本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页] 出席会议董事签名： 陈 静：_____________ 李 军：___________ 经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为：公司本次增加关联交 易预计额度事项为日常经营 ...

北京宇信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李军作为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京宇信科技集团股份 有限公司第三届董事会提名为北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

独立董事提名 - 李锋被提名为宇信科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[20][21] - 近十二个月无不符合独立性情形[26] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[40]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-082 北京宇信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现 将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 20 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 募投项目建设期延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宇信科技募投项目建设期延期事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金使用情况概述 （一）募集资金基本情况概述 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 实施主体 | 拟使用募 集资金金 | 已使用金 | 尚未使用的 募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 额 | | | | | | 额 | | 额 | | 1 | 面向中小微金融机构的在线金 | 宇信科技 | 28,174.11 | 10,637.56 | 17,536.55 | | | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-079 1、《对外投资管理办法》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开的第三届董事会第二十七次会议 审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》、《关于修订<对外投资 管理办法>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关 规定，并结合公司实际情况，拟对公司上述2项制度进行修订。具体修订情况如 下： 一、本次制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 2 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 是 | 以上制度文件中注明需 ...

提名人北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会现就提名 李军先生 为北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京宇信科技集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过北京宇信科技集团股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...