证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-007 北京宇信科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年2月1日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年1月31日以 电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议 由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购股份方案的的公告》。 三、备查文件 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议； 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月1日 2 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-010 北京宇信科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施员工持股计划或者股权激励。 1、拟回购金额：不低于人民币 8000 万元且不超过人民币 15000 万元（均含 本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 2、拟回购价格：不超过人民币 22.26 元/股（含本数），该回购价格上限不 超过董事会审议通过回购股份事项前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、拟回购数量：按照回购股份价格上限 22.26 元/股计算，预计回购股份数 量为 3,594,479 股至 6,739,647 股，占公司当前总股本 710,677,844 股的比例为 0.51%至 0.95%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购股份数量为准。 4、拟回购期限：自公司董事会 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2024年2月1日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于2024年2月1日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-008 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购股份方案的公告》。 三、备查文件 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2024年2月1日 1 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》 经核查，我们认为： 1、本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、 合规。 2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积 极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 同时增强公司股票的长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归，有利于提升 投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远稳健发展。 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金及自筹资金，不会对公司经 营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-009 北京宇信科技集团股份有限公司 一、提议回购股份的目的及用途 提议人宇琴鸿泰基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的高度 认可，为充分维护公司和广大投资者的利益，增强投资者信心，并进一步健全公 司长效激励机制，促进公司可持续经营、健康和长远稳定发展，在综合考虑公司 自身财务状况、经营和业务发展状况、未来盈利能力和和合理估值水平等因素， 提议公司以自有资金及自筹资金回购股份。 二、提议回购股份的方式及种类 提议公司采用集中竞价交易方式从二级市场回购公司发行在外的人民币普 通股（A股）股票。 三、提议回购股份的资金总额及资金来源 提议拟用于回购资金总额为不低于人民币8000万元且不超过人民币15000万 元（均含本数），资金来源为公司自有资金及自筹资金。 关于控股股东提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月 31日收到公司控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿 泰"或 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-006 北京宇信科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了解除质押及补充质押，具体情况如下： 一、股东股份本次解除质押及补充质押的基本情况 1、股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 为限 | 补充质 | | 质押解除日 | 质权人 | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | | | 日期 | | | | | 动人 | | 股份比例 | 售股 | 押 | | | | | 宇琴 | | | | | | | | 华泰证券股 | | | 是 | 2,930, ...

北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十一次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次全资子公司投资海外投资基金暨 关联交易的议案之前，根据有关规定履行了将议案及相关文件提交给我们进行事 前审核的程序。本次全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的事项符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将本次全资子公司投资海外投资基金暨 关联交易的议案提交公司董事会审议。 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： ...

关于副总经理辞任的公告 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-002 北京宇信科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张文 隽先生的书面辞任报告，张文隽先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，张文隽先生的辞任申请自送达公司董事会之 日起生效，其辞任不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。 截至本公告披露日，张文隽先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2024年1月15日 1 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-005 北京宇信科技集团股份有限公司 关于全资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 1、为进一步深度拓展东南亚金融科技市场机会，充分整合优质资源，加速 海外市场业务扩张，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信 科技"）基于公司长期发展战略及业务布局、提升公司综合竞争力考虑，公司拟 以全资子公司 Yusys Fintech (HK) Limited（以下简称"宇信香港"）为投资主体、 以自有资金出资1,000万美元投资海外投资基金 Lion X Digital Innovation Investment Fund（以下简称"数字创新基金"或"基金"），该基金目标规模为1亿美 元，专注于东南亚市场的金融科技、数字科技创新和产业升级机会，具体投资方 向是基于中国产业优势和公司战略发展考虑，面向东南亚市场进行科技投资，包 含但不限于金融科技、新一代信息技术、数字化贸易等；投资区域包括但不限于 东南亚（新加坡、印度 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2024年1月15日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于2024年1月11日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人， 实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-004 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全 资子公司以自有资金投资海外投资基金暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2024年1月15日 1 1、审议并通过了《关于全资子公司投资海外投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 ...