公司人事变动 - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议，8位董事全到[2] - 洪卫东当选董事长、被聘为总经理[3][7] - 吴红等10人被聘为副总经理[8] - 梁文芳、周帆、王琼分别被聘为财务总监、董事会秘书、证券事务代表[9][10][11] - 选举第四届董事会各专门委员会成员获全票通过[5][6]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 20 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合 通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举甄春望先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-088 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 22 日 1 ...

公司治理 - 公司于2024年9月20日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会由9名董事组成，换届后有1个董事席位空缺[3] - 第四届监事会职工代表监事比例不低于监事总数三分之一[5] - 第四届董事会下设四个专门委员会[4] - 董事会、监事会成员任期三年，高管及证券事务代表任期至第四届董事会届满[2][5][7] 人员持股 - 总经理洪卫东间接持股26.23%（含员工持股计划）[11] - 副总经理吴红间接持股0.0398%[12] - 副总经理戴士平直接及间接持股1.5137%[14] - 井家斌直接及间接持股0.118%[16] - 郑春直接及间接持股0.2433%[18] - 翟汉斌直接及间接持股0.0519%[19] - 王野直接及间接持股0.0485%[21] - 李江间接持股0.0156%[22] - 沈波直接及间接持股0.0192%[25] - 财务总监梁文芳间接持股0.0046%[27] - 董事会秘书周帆间接持股0.0064%[28] - 证券事务代表王琼间接持股0.0001%[29] 人员任职 - 井家斌2020年5月至今任副总经理[15] - 郑春2015年7月至今任副总经理[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月20日14:00现场召开，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场出席8人，代表股份228,551,516股，占比32.4621%[5] - 网络投票196人，代表股份6,599,980股，占比0.9374%[6] 议案表决情况 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意股数234,836,316股，占比99.8660%[7] - 《修订<对外投资管理办法>》同意股数234,796,016股，占比99.8488%[9] 选举情况 - 洪卫东等董事、独立董事、监事候选人均当选[20] - 中小投资者同意选举姜雪女士议案股份数48,888,043股，占比96.0574％[20]

会议信息 - 2024年9月20日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 204人出席，代表235,151,496股，占比33.3995％[4] - 中小股东203人出席，代表50,894,600股，占比7.2288％[5] 议案表决结果 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意234,836,316股，占比99.8660％[6] - 《修订<对外投资管理办法>》同意234,796,016股，占比99.8488％[7] - 多项董事、独立董事、监事选举议案同意率超99%[9][10][13][18] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[21]

募集资金 - 截至2024年6月末，募集资金投入相关募投项目，补充流动资金使用完毕[4] - 2024年8月26日审议通过募投项目建设期延期至2025年12月[4] 合规情况 - 2024年1 - 6月发表专项意见6次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[3] - 查询募集资金专户次数为每月一次[3] 承诺与风险 - 公司及股东多项承诺均已履行[7] - 保荐机构核查重大合同无无法履行重大风险[8] - 报告期内保荐人及公司未被监管机构采取监管措施[9]

股东大会信息 - 2024年9月20日14:00召开第二次临时股东大会，地点为北京国贸大厦A座2601室VIP会议室[1][2][6] - 股权登记日为2024年9月12日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00，代码350674，简称宇信投票[2][31][32][33] - 深交所交易系统投票分时段进行[32] 议案信息 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案为特别决议事项[9] - 议案3 - 5选举采用累积投票提案方式[9] 登记信息 - 登记时间为2024年9月12 - 13日指定时段，地点为公司董事会办公室[14][15] - 传真或信函须于2024年9月13日16:00前送达[11] 换届选举信息 - 董事会换届选举第四届董事、独立董事各应选4人[25] - 监事会换届选举第四届非职工代表监事应选2人[26]

控股股东股份情况 - 宇琴鸿泰本次质押8930000股，占所持股份4.85%[1] - 宇琴鸿泰持股184256896股，比例26.17%[3] - 宇琴鸿泰累计质押90287300股，占所持股份49.00%[3] - 宇琴鸿泰累计质押占总股本12.82%[3] 质押相关信息 - 本次质押2024 - 9 - 10开始，2025 - 9 - 10到期[1] - 质权人为中信证券，用途为自身资金需求[1] 影响与风险 - 本次质押对公司经营和治理无影响[4] - 质押股份无平仓或强制过户风险[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 营收规模有所下降,经营质量提升 - 2024年上半年,公司系统集成业务收入下降42.07%,但毛利率上升到10.62% [7] - 软件开发及服务业务收入下降18.09%,但毛利率恢复到35.38% [7] - 创新运营业务收入下降26.52%,但毛利率进一步提升到92.33% [7] - 公司整体收入规模有所下降,但盈利能力增加 [7] 海外业务迈入新里程,发展第二增长点 - 公司中标某跨国银行香港和国际分行新一代核心银行系统项目,实现历史最大单一软件项目订单 [7] - 公司在印尼布局的创新业务进入业务爆发期 [7] - 出海是公司重要战略之一,公司将继续加大对海外市场的全方位投入,使其成为第二增长点 [7] 财务数据和估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为39.45/42.37/46.25亿元,同比增速分别为-24.18%/7.38%/9.17% [8] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.17/3.85/4.75亿元,同比增速分别为-2.53%/21.16%/23.59% [8] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.45/0.55/0.68元/股,3年CAGR为13.43% [8] - 公司当前市盈率为23.8倍,市净率为1.7倍,EV/EBITDA为15.1倍 [8]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司收入短期承压,但毛利率显著提升 [3] - 公司主动选择项目,聚焦项目毛利、质量和长期优势积累,各项业务收入下滑但毛利率显著提升 [3] - 公司个贷不良业务持续推进,出海业务迈入新征程 [3] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.34、3.92、4.52亿元,同比增速分别为2.5%/17%/15% [4] 公司业务情况总结 1. 系统集成业务 - 2024H1系统集成业务收入2.21亿元,同比下滑42%,但毛利率上升到10.62% [3] 2. 软件开发及服务业务 - 2024年上半年收入12.14亿元,同比下降18.09%,但毛利率恢复到35.38% [3] 3. 创新运营业务 - 新项目上线有所延后,存量客户零售业务规模有一定收缩,整体收入0.52亿元,同比下降26.52%,但毛利率进一步提升到92.33% [3]