1、公司拟以自有资金向关联方湖北消金、晋商消金分别存款不超过 1 亿元， 存款期限不超过一年，存款利率为 3.55%-4.00%。 2、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-072 北京宇信科技集团股份有限公司 关于向关联方存款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、湖北消金、晋商消金分别拥有国家金融监督管理总局（原中国银行业监 督管理委员会）批准的消费金融牌照并持有《金融许可证》，具有办理存款业务 的资质。 一、关联交易概述 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向湖北消 费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易的议案》，同 意公司以自有资金向关联方湖北消费金融股份有限公司（以下简称"湖北消金"） 和晋商消费金融股份有限公司（以下简称"晋商消金"）分别存款不超 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-073 北京宇信科技集团股份有限公司 关于董事辞任暨补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事李硕先生的书面辞职报告，李硕先生因个人工作调整辞去公司第三届董事 会董事职务以及战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 李硕先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的 正常运行。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，李硕先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李硕先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李硕先生在担任公司董事期间 工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对李硕先生为公司发展所做的贡献表示感谢。 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意 ...

附件 1 | | | | | | | 2023 年度往 | 2023 年 | | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 来累计发生金 | 度往来资 | 2023 | 年度 | 2023 年 | 往来形成 | （经营性 | | 联资金 | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初往来资金 | | | | 偿还累计发 | | 期末往来 | | 往来、非 | | 往来 | 称 | 系 | 计科目 | | 余额 | 额（不含利 | 金的利息 | 生金额 | | 资金余额 | 原因 | 经营性往 | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | 来） | | | 北京宇信智云 | 关联自然人洪 | | | | | | | | | | | | | 数据科技有限 | 卫东控制并担 | 应收账款 | | 4.58 | - | | | - | 4.58 | 房租 | 经营性 ...

1 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第十七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 经审核，我们认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定存放与使用募集资金。该 专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不 存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在变相改变募集资金投向，损害股 东利益的情形。 因 ...

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-070 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,4 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-075 北京宇信科技集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 22 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、会议的召开方式： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-071 北京宇信科技集团股份有限公司 根据公司日常经营及业务发展需要，公司于2023年8月29日召开了第三届董 事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于增加向 银行申请授信额度的议案》，同意公司新增向兴业银行股份有限公司北京分行申 请5.00亿元授信额度，本次申请授信额度的担保方式为信用担保，公司免于支付 担保费用，授信有效期1年，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授 信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司董 事长洪卫东先生签署上述额度内的授信相关合同。 公司与拟授信银行不存在关联关系。本次向银行申请授信额度事宜在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、独立董事意见 经核查，公司独立董事认为：公司本次增加向银行申请授信额度事项符合公 司日常经营及业务发展需要，符合相关法律法规的规定，有利于优化公司融资结 构，财务风险处于有效控制范围内，有利于保障公司业务发展和战略目标的顺利 1 实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。 关于增加向 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-065 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023年8月19日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实 到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、审议并通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》 独立董事 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-064 北京宇信科技集团股份有限公司 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 解除质押 | 本次解除 质押股份 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股数 | 占其所持 | 为限 | 补充质 | 日期 | | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | 动人 | | 股份比例 | | | | | | | 宇琴 | 是 | 2,560,000 | 1.39% | 否 | 否 | 2020-10-13 | 2023-08-10 | 华泰证券 股份有限 | | 鸿泰 | | 550,000 | 0.30% | 否 | 否 | 2022-10-14 | 2023-08-10 | 公司 | | 合计 | —— | 3,110,000 | 1.69% | —— | —— | —— | —— | —— | 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所 ...

信创业务影响 - 金融信创推进使公司收入构成产生差异和变化，大行和股份制银行推进积极，一季度系统集成同比增长 619%，均为信创基础软硬件销售，今年基础软硬件销售态势积极 [3] - 软件业务超 50%收入将来自信创项目确认，新签订单占比更高且会体现在财务报表上，信创分布式架构在海外市场落地推进，支撑公司未来增长 [3] 数据业务机遇 - 数据资产入表推进和宏观发展使公司受益，公司成立数据资产业务线，打磨标准化功能化产品落地银行；凭借数据经济发展优势获前瞻性实践案例，丰富产品线；国家政策和宏观环境推动数据经济发展，银行在系统建设、运维服务和商业模式落地方面有发展空间 [3] AI 业务进展 - 公司针对金融机构催收业务痛点推出数智催收管理产品和解决方案，已在国有大行、股份制银行等成功落地，覆盖多种业务 [3] - 公司积极与大模型厂商对接、打磨产品，智能客服和营销场景易应用，长远看数据管理平台、数据资产定价分析等场景更具意义，AI 技术将对数据平台建设、参数调整和报表提供产生革命性影响 [4] - 下游客户有智能客服等相关需求，中期大模型提升非结构化数据处理效率，推动数据业务和资产全流通业务产品迭代，长期 AI 产品和低代码开发平台产品提升公司开发和运营效率，海外数字银行运营业务考虑接入大模型 [4] 人员增长预期 - 公司希望提升人效，通过提高已有员工效率满足需求和发展，虽一季度新签软件订单增长超 20%，但人员增速控制在个位数 [4] 海外业务情况 - 2022 年海外软件业务和创新业务有进展且运营良好，软件业务多类产品在海外市场突破，现有客户二期项目落地，拓展第一家海外数字银行 ODC 业务；创新业务中印尼数字银行信贷产品和本土财团数字银行项目发布并运营，标志有完整数字银行全域成功案例 [5] - 未来公司以印尼案例为基础参与海外数字银行建设，深化合作，用新技术迭代运营服务，计划增加营销相关技术与业务平台，探索接入大模型提升效率和盈利质量 [5]