股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月10日14:30现场召开，网络投票7月10日09:15 - 15:00[5][6][7] - 股权登记日为2024年7月3日[9] - 会议地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼五层远程会议室[11] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选3人[12][13][36] 登记信息 - 可7月4日09:30 - 11:30和14:00 - 17:00通过现场、信函或传真登记，地点在深圳福田区梅坳三路29号建科大楼九楼[15][17][18] 投票信息 - 投票代码350675，简称为建科投票[28] - 深交所交易系统投票7月10日09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票7月10日09:15—15:00[31]

公司治理 - 公司第四届职工代表大会2024年7月2日召开2024年第一次全体会议[1] - 选举兰岚、刘宗源为四届监事会职工代表监事[1] 股权情况 - 兰岚直接持有公司股份200股[5] - 刘宗源间接持有公司股份8.17万股，占比0.06%[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名周俊祥为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合持股、任职、经验、资格等多项条件[4][5][7] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7]

候选人资格 - 符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司无影响独立性的关系[1] - 候选人及直系亲属持股情况符合规定[5] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[7] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[8] 授权事项 - 授权董事会秘书报送声明内容及相关信息[8]

董事会提名 - 公司董事会提名谢兰军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人非会计专业人士[4] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[7]

董事会提名 - 建科院董事会提名张燕平为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[7] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[8] 声明日期 - 提名人发表声明与承诺日期为2024年6月24日[9]

独立董事提名 - 张燕平被提名为建科院第四届董事会独立董事候选人[1] - 张燕平及直系亲属无相关股份及任职情况[4][5] - 张燕平具备相关知识经验且承诺合规[3] - 张燕平授权报送相关信息[9]

股东大会与董监高选举 - 公司2024年第二次临时股东大会7月10日召开，将选举第四届董监高[2] - 第四届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[1] - 第四届监事会非职工代表监事候选人3人[1] - 经股东大会选举产生的董监高任期三年[2] 股东持股情况 - 叶青间接持有公司股份121.98万股，占比0.83%[6] - 毛洪伟间接持有公司股份27.81万股，占比0.19%[10] - 郭顺智间接持有公司股份1.92万股，占公司股份总数的0.013%[33] 人员任职与关联关系 - 黄庆在持股5%以上股东公司任高管，与公司实控人等无关联关系[13] - 张峰2020年10月起任公司党委副书记等职，未持股且无关联关系[13][14] - 张铭现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，未持股且无关联关系[15] - 邵晓东2022年10月起任公司财务负责人等职，未持股且无关联关系[18][19] - 张燕平2020年11月起任公司独立董事，未持股且无关联关系[20][21] - 谢兰军为独立董事候选人，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[23][24] - 周俊祥2020年11月起任建科院独立董事，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[26][27] - 余述胜现任建科院纪委书记，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[29][30] - 王潇玮2021年11月起任建科院监事，未持有建科院股份，与相关方无关联关系[30][31] - 郭顺智2024年1月起任公司共享服务中心负责人，与相关人员无关联关系[33][34]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-031 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 二次临时会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会、总经理、纪委书记、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 6 月 24 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区 会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 3 名，董事长叶青女士， 董事黄庆先生、孙慧荣先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生，纪委 书记余述胜先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议， 监事会主席肖显锋先生，监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士等通过 远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

会议信息 - 建科院第三届监事会第十七次临时会议通知于2024年6月19日送达监事[2] - 会议于2024年6月24日在深圳福田区建科大楼召开，5名监事全到[2] 审议结果 - 会议审议通过监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案[3] - 提名余述胜、王潇玮、郭顺智为候选人，赞成票分别为5、4、5票[3][4] 后续安排 - 第四届监事会非职工代表监事将由2024年第二次临时股东大会选举[5] - 就任前现任非职工代表监事继续履职[5]