证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-051 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次定期会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次 定期会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2024 年 8 月 28 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 6 名，董事张铭先生，独立董事张燕平先生、周俊 祥先生等通过远程方式出席会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰 岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席 会议，监事王潇玮先生，副总经理姚培女士等通过远程方式列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如 ...

股东大会信息 - 2024年7月18日刊登召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 8月2日下午14:30现场会议在深圳召开[4] - 现场投票时间为8月2日14:30，网络投票时间多时段[4] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，持股71,544,943股，占48.7806%[5] - 网络投票股东97名，持股1,460,716股，占0.9959%[5] 议案表决结果 - 转让湖北建胜40%股权议案，同意72,958,859股，占99.9359%[11] - 2024年度全面预算案，同意72,549,443股，占99.3751%[12]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市建筑科学研究院股份有 限公司关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 25 日。 1. 现场会议召开时间 2024 年 8 月 2 日 14:30。 会议的召开方式 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-048 会议召集、召开程序的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 ...

股权交易 - 公司拟公开挂牌转让湖北建胜40%股权[1][2][3][4] - 首次挂牌20个工作日，未产生受让方则延长，总延长不超60个工作日[5] - 信息预披露和正式挂牌时间均计划为20个工作日[13] 财务数据 - 2024年6月30日湖北建胜总资产4983.71万元，负债540.56万元，净资产4443.16万元[10] - 2024年1 - 6月湖北建胜营收2192.98万元，净利润316.57万元[10] - 2024年1 - 6月湖北建胜经营现金流净额 - 348.76万元[10] 评估与价值 - 采用资产基础法评估，湖北建胜股东全部权益评估价值为7298.06万元[12][13] - 公司所持40%股权初步确定权益价值为2919.22万元[13] 决策与影响 - 董事会、监事会表决同意转让股权[5][6] - 交易需股东大会审议及履行国资程序[3][7] - 交易完成后公司不再持有股权，合并报表范围变更[14] - 交易利于优化产权布局，预计对财务和经营有正向贡献[15][16]

业绩总结 - 2020 - 2023年8月，公司营业收入分别为114.40万元、38.96万元、35.26万元、9.91万元[36] - 2020 - 2023年8月，公司净利润分别为 - 57.74万元、421.48万元、375.18万元、544.85万元[36] - 湖北图强2022年度营业收入为1,063.36万元，2023年1 - 8月为896.82万元[132] - 湖北图强2022年度净利润为63.43万元，2023年1 - 8月为163.42万元[132] - 湖北建胜2022年度营业收入1993.87万元，2023年1 - 8月为1621.63万元[134] - 湖北建胜2022年度营业成本1460.81万元，2023年1 - 8月为929.34万元[134] - 湖北建胜2022年度净利润239.84万元，2023年1 - 8月为335.16万元[135] - 湖北建胜相关公司2022年度营业收入287.36万元，2023年1 - 8月为198.33万元[140] - 湖北建胜相关公司2022年度净利润72.83万元，2023年1 - 8月为101.26万元[140] - 湖北丰天2022年度营业收入为1312.94万元，2023年1 - 8月为1009.79万元[146] - 湖北丰天2022年度营业利润为288.51万元，2023年1 - 8月为466.60万元[146] - 湖北丰天2022年度净利润为278.93万元，2023年1 - 8月为444.65万元[146] 评估数据 - 评估基准日总资产账面价值为3988.48万元，评估价值为8062.35万元，增值额为4073.87万元，增值率为102.14%[17] - 评估基准日总负债账面价值为764.29万元，评估价值为764.29万元，无评估增减值[18] - 评估基准日净资产账面价值为3224.19万元，评估价值为7298.06万元，增值额为4073.87万元，增值率为126.35%[18] - 流动资产账面价值925.28万元，评估价值927.84万元，增值率0.28%[21] - 非流动资产账面价值4071.31万元，评估价值7134.51万元，增值率75.24%[21] - 固定资产账面价值1790.66万元，评估价值3534.44万元，增值率97.38%[21] - 无形资产账面价值546.43万元，评估价值0万元，增值率 - 100%[21] - 资产总计账面价值4073.87万元，评估价值8062.35万元，增值率98.00%[21] - 长期股权投资评估值为35376135.53元，评估增值17469584.38元，增值率为97.56%[151] 股权相关 - 深圳市建筑科学研究院拟处置湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[17] - 湖北荆门城建集团将湖北建胜40%股权以1241.54万元转让给深圳市建筑科学研究院[31] - 完成变更后，湖北荆门城建、深圳建科院、湖北建胜创投持股比例分别为34%、40%、26%[32] 其他 - 评估基准日为2023年8月31日[17] - 评估报告日为2023年12月05日[4] - 备案回执生成日期为2024年05月20日[5] - 评估方法采用资产基础法、收益法[17] - 评估结论使用有效期限自评估基准日起一年有效[19] - 深圳建科院注册资本为14666.67万元人民币[23] - 湖北建胜注册资本为3103.85万元人民币，实收资本为3103.85万元人民币[24] - 湖北精兴拥有6项实用新型专利，账面值为零[44]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14:30现场召开[4] - 网络投票时间为8月2日多个时段[5] - 股权登记日为7月25日[8] 公司决策 - 拟公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[11][29] - 公司2024年度全面预算案待审议[29]

湖北建胜工程技术咨询有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10377 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行" 湖北建胜工程技术咨询有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-45 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants l 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10377 号 湖北建胜工程技术咨询有限公司董事会: 一、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-044 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 临时会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。因会议时间调 整，取得全体监事同意后于 2024 年 7 月 15 日将会议变更通知以电子邮件方式送 达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 7 月 17 日以 现场方式在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会 议。董事会秘书朱宏磊先生以远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 会议通过如下决议： 监事会同意在深 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-046 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度全面预算案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次临时会议批准，现将《公司 2024 年度全面预算案》公告如下： 编制原则、基本假设与编制范围 编制原则 1. 坚持战略导向，指引经营目标 以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲领，锚定"绿色城市科技 产业集团"战略目标和发展路径，结合滚动经营计划，分解制订年度经营目标及 实施路径。 2. 坚持科创为核，培育新质生产力 在对外部市场环境、自身发展条件充分研究的基础上，公司继续深化"绿色 科技创新"+"城市场景应用"战略，以培育新质生产力为导向，保持高强度研 发投入来引领业务发展，优化资源配置，提升公司价值，推动业务向更符合竞争 发展所需的复合利润结构转变。 1. 预算期限内公司经营所处的宏观环境、行业形势、业务领域不发生巨大波 动，不出现重大不利之变化； 2. 预算期限内无重大会计政策、会计估计的变更； 3 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-043 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 临时会议通知及变更通知已分别于 2024 年 7 月 11 日和 7 月 15 日以电子邮件方式 送达各位董事，并抄送监事会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士 召集及主持，于 2024 年 7 月 17 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南 区会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 4 名，董事黄庆先生、 张铭先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等通过远程方式出席 会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总 经理丘国雄先生等现场列席会议，监事王潇玮先生、副总经理姚培女士及董事会 秘书朱宏磊先生等通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《 ...