证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-002 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次 临时会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2025 年 2 月 17 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于制定《公司合规管理办法》的议案 董事会同意制定《公司合规管理办法》。 该事项已经董事会审计委员会前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过公司关于建立 ...

审计人员变更 - 公司2024年度审计机构毕马威华振变更签字注册会计师，梁幸华被杨玲接替[1] - 变更后项目合伙人和签字注册会计师为杨玲，周永明、王洁未变更[1] 新签字注册会计师情况 - 杨玲2011年获资格，2009年加入毕马威华振，从业经验15年[3] - 杨玲经验丰富，近三年签署或复核1份报告，无违规[3][4] 其他 - 毕马威华振出具变更书面文件为备查文件[6]

2024年财务业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润追溯调整前下降87.30%-100.00%，追溯调整后下降87.33%-100.00%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润追溯调整前增长100.00%-103.48%，追溯调整后增长100.00%-103.48%[2] - 2024年公司合同额同比增长超15%[4] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约200万元 - 300万元[5] - 2024年公司实现扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈，合并范围内各企业均盈利，经营性现金流量净额为正[4] 2024年公司业务变动 - 2024年公司完成对雄安绿研智库有限公司股权收购并纳入合并范围[2] 公司经营策略 - 公司以“三重”举措拓展深圳、雄安两大区域市场，稳住经营基本盘[5] - 公司强化预算管理，全面拥抱数字化运营，优化人力资源结构，严控固定办公开支以压缩成本[5] 资产价值变动 - 科技创新平台未来大厦公允价值经评估后有小幅下降[5] 政府补助情况 - 公司承担科研任务和建设公共平台取得非经常性政府补助用于激励科研创新投入[5]

会议时间 - 股东大会股权登记日为2024年12月20日[3] - 现场会议召开时间为2024年12月26日14:30[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日09:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共129人，代表股份76,958,292股，占比52.4716%[9] - 议案总表决同意股份数76,534,792股，占比99.4497%[11] - 议案总表决反对股份数158,900股，占比0.2065%[11] - 议案总表决弃权股份数264,600股，占比0.3438%[11]

会议信息 - 2024年12月10日刊登2024年第四次临时股东大会通知[4] - 12月26日14:30在深圳召开现场会议[4] 投票情况 - 现场2名股东持股71,673,743股，占比48.8685%[5] - 网络127名股东持股5,284,549股，占比3.6031%[5] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意76,534,792股，占比99.4497%[10] - 反对158,900股，占比0.2065%[10] - 弃权264,600股，占比0.3438%[10]

文章核心观点 - 建科院截至12月10日股东户数减少，股价有涨有跌 [1] 股东户数情况 - 截至12月10日公司股东户数为20452户，较上期（11月30日）减少4391户，环比降幅为17.67% [1] 股价情况 - 截至发稿，建科院收盘价为16.62元，上涨3.88%，本期筹码集中以来股价累计下跌8.58% [1] - 具体到各交易日，8次上涨，6次下跌 [2]

会议安排 - 公司第四届监事会第四次临时会议通知于2024年12月5日送达监事，12月9日完成表决[2] - 监事会会议应到监事5名，实到监事5名[2] 审议事项 - 会议审议通过续聘2024年度审计机构的议案，需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 会议审议通过公司2025年度向银行申请综合授信额度及抵押担保的议案[3]

授信额度申请 - 拟以信用担保申请不超20.20亿元综合授信，17.20亿为续期额度[1] - 拟以建科院未来大厦抵押申请不超4.50亿元综合授信[1] 授信银行及金额 - 向5家银行以信用担保续期申请不超17.20亿元综合授信[1] - 向2家银行以信用担保申请不超3.00亿元综合授信[1] 其他要点 - 建科院未来大厦宗地面积11,037.76m²，建筑面积51,327.21m²[4] - 授信可循环使用，授权有效期三年，额度以银行审批为准[2][6]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-067 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时 股东大会将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日（星 期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； 股东大会届次 公司 2024 年第四次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第五次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务 ...

人员聘任 - 公司续聘毛洪伟为总经理、姚培和丘国雄为副总经理、邵晓东为财务负责人（兼财务总监），任期三年[1] 股权情况 - 毛洪伟间接持有公司股份27.81万股，占比0.19%[9] - 姚培间接持有公司股份12.76万股，占比0.09%[12] - 丘国雄间接持有公司股份23.74万股，占比0.16%[15] - 截至公告披露日，邵晓东未持有公司股份[17] 人员履历 - 毛洪伟1979年生，2005年参加工作，有丰富任职经历[7][8] - 姚培1971年生，1994年参加工作，曾任职多个岗位[10][11] - 丘国雄1973年生，1995年参加工作，有相关工作履历[13][14] - 邵晓东2022年10 - 11月任公司财务负责人（兼财务总监）[16] - 邵晓东2022年11月起任公司董事、财务负责人（兼财务总监）[16] 其他情况 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一[2] - 邵晓东按国资监管要求与公司控股股东签劳动合同[17]