广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 353 号 致：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市建筑科学研究院股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业 公认的业务标准、道德规范，遵 ...

会议时间 - 股东大会股权登记日为2024年12月20日[3] - 现场会议召开时间为2024年12月26日14:30[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日09:15 - 15:00[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共129人，代表股份76,958,292股，占比52.4716%[9] - 议案总表决同意股份数76,534,792股，占比99.4497%[11] - 议案总表决反对股份数158,900股，占比0.2065%[11] - 议案总表决弃权股份数264,600股，占比0.3438%[11]

文章核心观点 - 建科院截至12月10日股东户数减少，股价有涨有跌 [1] 股东户数情况 - 截至12月10日公司股东户数为20452户，较上期（11月30日）减少4391户，环比降幅为17.67% [1] 股价情况 - 截至发稿，建科院收盘价为16.62元，上涨3.88%，本期筹码集中以来股价累计下跌8.58% [1] - 具体到各交易日，8次上涨，6次下跌 [2]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-068 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权 暨关联交易的进展公告 关联交易概述 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于"建设 绿色雄安"的国家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安 新区产业发展生态圈，理顺雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、 股权与管理关系，做优做强高端智库服务业务，经公司第四届董事会第一次定期 会议、公司第四届监事会第一次定期会议审议通过，按非公开协议方式，以自有 资金收购公司关联方、控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集 团）所持绿研智库 36%股权，并已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购 的交易价格为人民币 367.92 万元。本次关联交易完成后，资本集团将不再持有 绿研智库股权，公司将持有绿研智库 60%股权并成为其控股股东。具体情况详见 公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）披露的《公司关于 收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-063 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第四次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次 临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集及主持，在保证所有监事充分表达意见的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等相关规定。 监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 监事会同意公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。 公司续聘 2024 年度审 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-067 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时 股东大会将于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日（星 期四）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； 股东大会届次 公司 2024 年第四次临时股东大会。 股东大会的召集人 经公司第四届董事会第五次临时会议批准，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务 ...

授信额度申请 - 拟以信用担保申请不超20.20亿元综合授信，17.20亿为续期额度[1] - 拟以建科院未来大厦抵押申请不超4.50亿元综合授信[1] 授信银行及金额 - 向5家银行以信用担保续期申请不超17.20亿元综合授信[1] - 向2家银行以信用担保申请不超3.00亿元综合授信[1] 其他要点 - 建科院未来大厦宗地面积11,037.76m²，建筑面积51,327.21m²[4] - 授信可循环使用，授权有效期三年，额度以银行审批为准[2][6]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-062 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于续聘高级管理人员的议案 董事会认为续聘的高级管理人员均具备与岗位要求相适应的职业操守，以及 相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、 ...

人员聘任 - 公司续聘毛洪伟为总经理、姚培和丘国雄为副总经理、邵晓东为财务负责人（兼财务总监），任期三年[1] 股权情况 - 毛洪伟间接持有公司股份27.81万股，占比0.19%[9] - 姚培间接持有公司股份12.76万股，占比0.09%[12] - 丘国雄间接持有公司股份23.74万股，占比0.16%[15] - 截至公告披露日，邵晓东未持有公司股份[17] 人员履历 - 毛洪伟1979年生，2005年参加工作，有丰富任职经历[7][8] - 姚培1971年生，1994年参加工作，曾任职多个岗位[10][11] - 丘国雄1973年生，1995年参加工作，有相关工作履历[13][14] - 邵晓东2022年10 - 11月任公司财务负责人（兼财务总监）[16] - 邵晓东2022年11月起任公司董事、财务负责人（兼财务总监）[16] 其他情况 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一[2] - 邵晓东按国资监管要求与公司控股股东签劳动合同[17]

人员情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人、注册会计师1121人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[3][4] - 同行业上市公司审计客户2家[3][4] - 公司合并层面审计服务费用170万，较上期降1.88%[12] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] - 2023年按比例承担债券民事诉讼赔偿约270万[5] 人员业务量 - 项目合伙人梁幸华近三年签署或复核7份报告[7] - 周永明近三年签署或复核9份报告[8] - 质量控制复核人王洁近三年签署或复核13份报告[9] 未来展望 - 董事会同意续聘为2024年度审计机构[13] - 续聘事项需2024年第四次临时股东大会审议通过[15]