证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-062 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士召 集及主持，在保障所有董事充分表达意见并经全体董事认可的情况下，以通讯表 决方式召开并于 2024 年 12 月 9 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过公司关于续聘高级管理人员的议案 董事会认为续聘的高级管理人员均具备与岗位要求相适应的职业操守，以及 相应的专业胜任能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则、 ...

市场扩张和并购 - 公司以367.92万元收购绿研智库36%股权[2] - 收购完成后公司持有绿研智库60%股权成控股股东[2] - 2024年12月9日绿研智库完成工商变更登记[4] 其他新策略 - 公司持有绿研智库60%股权，董事会5席中推荐3席[3] - 绿研智库董事长、总经理均由公司提名[3] - 资本集团不再持有绿研智库股权[4]

人员情况 - 2023年末毕马威华振有合伙人234人、注册会计师1121人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超260人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿，证券服务超19亿[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[3][4] - 同行业上市公司审计客户2家[3][4] - 公司合并层面审计服务费用170万，较上期降1.88%[12] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] - 2023年按比例承担债券民事诉讼赔偿约270万[5] 人员业务量 - 项目合伙人梁幸华近三年签署或复核7份报告[7] - 周永明近三年签署或复核9份报告[8] - 质量控制复核人王洁近三年签署或复核13份报告[9] 未来展望 - 董事会同意续聘为2024年度审计机构[13] - 续聘事项需2024年第四次临时股东大会审议通过[15]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次临时会议于2024年10月28日完成表决，9名董事实到[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] 考核表决 - 公司2023年度考核结果表决同意7票，叶青回避[5] - 叶青2023年度考核结果表决同意8票，本人回避[6] - 会议审议通过《公司2024年度考核与薪酬方案》，同意9票[16]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-060 监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳 证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2024 年第三季度报告》进 行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季 度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次 临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监 事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席余述胜先生同意， 会议 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入96,078,539.48元，同比降6.93%；年初至报告期末248,391,408.86元，同比降6.32%[2] - 营业总收入本期发生额248,391,408.86元，较上期265,138,863.19元减少[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,045,855.16元，同比降495.66%；年初至报告期末-34,481,961.49元，同比升20.19%[2] - 净利润本期亏损3239.10万元，上期亏损4005.75万元，亏损幅度收窄19.14%[15] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损3448.20万元，上期亏损4320.31万元，亏损幅度收窄20.19%[15] - 基本每股收益本期为 -0.2351，上期为 -0.2946，亏损幅度收窄20.19%[16] 资产情况 - 本报告期末总资产1,384,194,264.32元，较上年度末降3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益568,488,376.55元，较上年度末降6.56%[2] - 货币资金较年初降42.30%，因部分区域项目建设放缓等致回款减少[6] - 应收票据较年初减少96.21万元，因本期票据到期承兑[6] - 预付款项较年初升51.19%，因采购合同预付款项增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额97,450,855.73元，期初余额168,885,747.19元 [11] - 应收票据期末余额74,046.00元，较期初1,036,100.79元大幅减少[12] - 应收账款期末余额402,805,661.86元，较期初359,374,979.83元有所增加[12] - 流动资产合计期末余额658,346,723.36元，较期初683,705,416.51元减少[12] - 非流动资产合计期末余额725,847,540.96元，较期初749,786,163.82元减少[12] - 资产总计期末余额1,384,194,264.32元，较期初1,433,491,580.33元减少[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计294,094.62元，年初至报告期期末合计3,346,028.33元[4] 费用及收益情况 - 销售费用同比降37.04%，因市场活动聚焦及薪酬支出下降[7] - 投资收益同比增加81.43万元，因本报告期联营企业同比减亏[7] - 营业利润同比升31.50%，因公司加强预算管理、控本降费[7] - 营业总成本本期为2.66亿元，上期为3.11亿元，同比降低14.60%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,637 [8] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例42.86%，持股数量62,857,143股 [8] - 深圳市建科投资股份有限公司持股比例6.01%，持股数量8,816,600股 [8] - 中关村发展集团股份有限公司持股比例2.94%，持股数量4,306,649股 [8] 公司重大事项 - 2024年7月10日完成董事会、监事会换届及相关选举工作 [9] - 2024年8月2日批准公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权 [9] - 2024年8月29日签署收购绿研智库36%股权的关联交易协议 [9] - 报告期后董事会秘书变更为副总经理姚培女士兼任 [10] 负债及所有者权益情况 - 流动负债合计期末余额556,111,399.48元，较期初542,236,872.08元增加[13] - 非流动负债合计期末余额232,620,012.84元，较期初257,594,226.97元减少[13] - 负债合计期末余额788,731,412.32元，较期初799,831,099.05元减少[13] - 所有者权益合计期末余额595,462,852.00元，较期初633,660,481.28元减少[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为2.14亿元，上期为2.74亿元，同比降低21.79%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.98亿元，上期为2.59亿元，同比降低23.36%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7646.81万元，上期为8252.74万元，同比降低7.34%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.47亿元，上期为1.98亿元，同比降低26.92%[17] - 支付的各项税费本期为1348.42万元，上期为1639.00万元，同比降低17.60%[17] - 收到的税费返还本期为0元，上期为1011.20元，同比降低100%[17] - 经营活动现金流出小计本期为280,767,745.48元，上期为338,903,865.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 66,969,288.68元，上期为 - 65,400,624.54元[18] - 投资活动现金流入小计本期为37,369,357.26元，上期为997,665.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,246,103.09元，上期为 - 22,772,733.03元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为282,103,236.19元，上期为194,480,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为36,597,280.18元，上期为20,990,398.56元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 68,618,111.59元，上期为 - 67,182,959.01元；期初现金及现金等价物余额本期为163,897,862.50元，上期为128,136,830.92元；期末现金及现金等价物余额本期为95,279,750.91元，上期为60,953,871.91元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为43,943,140.78元，上期为41,754,525.09元[18] - 收回投资收到的现金本期为0元，上期为979,047.93元；取得投资收益收到的现金本期为58,397.26元，上期为0元[18] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为10,960元，上期为18,618元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为7,300,000元，上期为0元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为30,000,000元，上期为0元；购建固定资产等支付的现金本期为45,615,460.35元，上期为23,770,398.96元[18] - 取得借款收到的现金本期为278,043,882.91元，上期为194,480,000元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为4,059,353.28元，上期为0元[18] - 偿还债务支付的现金本期为217,542,229.04元，上期为131,560,097.11元；分配股利等支付的现金本期为18,293,785.40元，上期为26,507,060.44元[18]

会议决策 - 2024年10月18日第四届董事会第三次临时会议完成表决，9名董事全到[2] - 同意聘任副总经理姚培兼任董事会秘书，董事长叶青不再代行职责[3][4] - 同意《公司经营班子任期考核工作方案（2020—2023年度）》[5] 工作汇报 - 公司向董事会汇报《公司2024年投资项目后评价工作报告》[6]

人事变动 - 2024年10月14日董事会秘书朱宏磊辞职，董事长叶青代行职责[1] - 第四届董事会第三次临时会议同意副总经理姚培兼任董事会秘书，董事长不再代行职责[2] 新董秘信息 - 姚培1971年生，1994年参加工作，有丰富任职经历[4][5] - 截至公告披露日，间接持有公司股份12.76万股，占比0.09%[6] - 与公司实控人等无关联关系，无不良记录[6][7]

人员变动 - 董事会秘书朱宏磊因个人原因辞职，另有任用[1] - 董事会启动聘任董事会秘书程序，董事长叶青代行职责[2] 董事长信息 - 叶青1967年生，有丰富任职经历，间接持股121.98万股，占比0.83%[6][7] 公告时间 - 公告发布于2024年10月14日[4]

公司概况 - 公司作为国内知名的绿色建筑和绿色城市技术服务提供商，三十年来专注于探索中国特色新型城镇化之路[1] - 公司参与和见证了中国绿色建筑的发展历程，支持绿色建筑相关法规、规划、标准、指引的更新和出台[1] - 公司积极响应国家政策关于绿色转型发展的号召，与相关政府部门、科研院所、工业企业等探索推动绿色低碳技术、超低能耗、近零碳甚至零碳等领域的发展[1] 业务发展 - 公司中标多个千万级的重大项目,包括位于雄安新区启动区的金融岛站周边一体化开发项目的方案设计总体统筹及二标段全过程设计服务,深圳市部分地铁轨道交通检测服务等[1] - 公司在深圳职教园项目中,依托跨专业管理能力、科研创新成果等优势承担"总师制 + 总体设计"服务[1] - 公司检验检测服务为公司公信技术服务的重要组成,在房屋建筑、装饰建材、空气环境等方面具备较强的技术服务能力,在轨道交通领域已形成一定的检测服务能力[1] - 公司在雄安新区深耕细作,提供综合性绿色发展解决方案,并依托既有县城改造项目发挥一定示范引领作用[2] 市场地位 - 公司被认定为粤港澳大湾区碳足迹标识认证机构[1] - 全资子公司雄安绿研检验认证有限公司入选中国建筑节能协会第一批第三方建筑光储直柔系统测评机构名录和第一批第三方零碳建筑测评机构名录[1] - 深圳市建研检测有限公司被评为深圳市龙岗区2024年创新型中小企业,雄安绿研检验认证有限公司被认定为河北省"专精特新"中小企业[2]