证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-059 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监 事会、副总经理（含董事会秘书）及董事会办公室主任。会议由董事长叶青女士 召集及主持，在保障所有董事充分表达意见的情况下，以通讯表决方式召开并于 2024 年 10 月 28 日完成表决，董事应到 9 名，实到 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过如下决议： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。 （二）审议通过公司 2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬 结果 董事会根据《公司董事、 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-060 监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳 证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《公司 2024 年第三季度报告》进 行了认真审核，并提出如下审核意见：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季 度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第三次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次 临时会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位监事。在保证所有监 事充分表达意见的情况下，经会议召集人和主持人监事会主席余述胜先生同意， 会议 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入96,078,539.48元，同比降6.93%；年初至报告期末248,391,408.86元，同比降6.32%[2] - 营业总收入本期发生额248,391,408.86元，较上期265,138,863.19元减少[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,045,855.16元，同比降495.66%；年初至报告期末-34,481,961.49元，同比升20.19%[2] - 净利润本期亏损3239.10万元，上期亏损4005.75万元，亏损幅度收窄19.14%[15] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损3448.20万元，上期亏损4320.31万元，亏损幅度收窄20.19%[15] - 基本每股收益本期为 -0.2351，上期为 -0.2946，亏损幅度收窄20.19%[16] 资产情况 - 本报告期末总资产1,384,194,264.32元，较上年度末降3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益568,488,376.55元，较上年度末降6.56%[2] - 货币资金较年初降42.30%，因部分区域项目建设放缓等致回款减少[6] - 应收票据较年初减少96.21万元，因本期票据到期承兑[6] - 预付款项较年初升51.19%，因采购合同预付款项增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额97,450,855.73元，期初余额168,885,747.19元 [11] - 应收票据期末余额74,046.00元，较期初1,036,100.79元大幅减少[12] - 应收账款期末余额402,805,661.86元，较期初359,374,979.83元有所增加[12] - 流动资产合计期末余额658,346,723.36元，较期初683,705,416.51元减少[12] - 非流动资产合计期末余额725,847,540.96元，较期初749,786,163.82元减少[12] - 资产总计期末余额1,384,194,264.32元，较期初1,433,491,580.33元减少[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计294,094.62元，年初至报告期期末合计3,346,028.33元[4] 费用及收益情况 - 销售费用同比降37.04%，因市场活动聚焦及薪酬支出下降[7] - 投资收益同比增加81.43万元，因本报告期联营企业同比减亏[7] - 营业利润同比升31.50%，因公司加强预算管理、控本降费[7] - 营业总成本本期为2.66亿元，上期为3.11亿元，同比降低14.60%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,637 [8] - 深圳市资本运营集团有限公司持股比例42.86%，持股数量62,857,143股 [8] - 深圳市建科投资股份有限公司持股比例6.01%，持股数量8,816,600股 [8] - 中关村发展集团股份有限公司持股比例2.94%，持股数量4,306,649股 [8] 公司重大事项 - 2024年7月10日完成董事会、监事会换届及相关选举工作 [9] - 2024年8月2日批准公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权 [9] - 2024年8月29日签署收购绿研智库36%股权的关联交易协议 [9] - 报告期后董事会秘书变更为副总经理姚培女士兼任 [10] 负债及所有者权益情况 - 流动负债合计期末余额556,111,399.48元，较期初542,236,872.08元增加[13] - 非流动负债合计期末余额232,620,012.84元，较期初257,594,226.97元减少[13] - 负债合计期末余额788,731,412.32元，较期初799,831,099.05元减少[13] - 所有者权益合计期末余额595,462,852.00元，较期初633,660,481.28元减少[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为2.14亿元，上期为2.74亿元，同比降低21.79%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.98亿元，上期为2.59亿元，同比降低23.36%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7646.81万元，上期为8252.74万元，同比降低7.34%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为1.47亿元，上期为1.98亿元，同比降低26.92%[17] - 支付的各项税费本期为1348.42万元，上期为1639.00万元，同比降低17.60%[17] - 收到的税费返还本期为0元，上期为1011.20元，同比降低100%[17] - 经营活动现金流出小计本期为280,767,745.48元，上期为338,903,865.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 66,969,288.68元，上期为 - 65,400,624.54元[18] - 投资活动现金流入小计本期为37,369,357.26元，上期为997,665.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,246,103.09元，上期为 - 22,772,733.03元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为282,103,236.19元，上期为194,480,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为36,597,280.18元，上期为20,990,398.56元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 68,618,111.59元，上期为 - 67,182,959.01元；期初现金及现金等价物余额本期为163,897,862.50元，上期为128,136,830.92元；期末现金及现金等价物余额本期为95,279,750.91元，上期为60,953,871.91元[18] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为43,943,140.78元，上期为41,754,525.09元[18] - 收回投资收到的现金本期为0元，上期为979,047.93元；取得投资收益收到的现金本期为58,397.26元，上期为0元[18] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为10,960元，上期为18,618元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为7,300,000元，上期为0元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为30,000,000元，上期为0元；购建固定资产等支付的现金本期为45,615,460.35元，上期为23,770,398.96元[18] - 取得借款收到的现金本期为278,043,882.91元，上期为194,480,000元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为4,059,353.28元，上期为0元[18] - 偿还债务支付的现金本期为217,542,229.04元，上期为131,560,097.11元；分配股利等支付的现金本期为18,293,785.40元，上期为26,507,060.44元[18]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-057 董事会认为姚培女士持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉 履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则、《公司章程》及公司有关规定等对董事会秘书的任职要求，同 意聘任由董事长叶青女士提名的副总经理姚培女士兼任董事会秘书，任期自本次 会议聘任后生效，至新任董事会秘书受聘（含续聘）之日止；董事长叶青女士不 再代行董事会秘书职责。 董事会提名委员会已对姚培女士予以资格审查，并认为其符合相关任职资格； 全体委员经前置研究后对聘任姚培女士为董事会秘书发表了一致的同意意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-058）。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次 临时会议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事（含董事会 秘书代行人），并抄送监事会、副总经理（含董事会 ...

人事变动 - 2024年10月14日董事会秘书朱宏磊辞职，董事长叶青代行职责[1] - 第四届董事会第三次临时会议同意副总经理姚培兼任董事会秘书，董事长不再代行职责[2] 新董秘信息 - 姚培1971年生，1994年参加工作，有丰富任职经历[4][5] - 截至公告披露日，间接持有公司股份12.76万股，占比0.09%[6] - 与公司实控人等无关联关系，无不良记录[6][7]

人员变动 - 董事会秘书朱宏磊因个人原因辞职，另有任用[1] - 董事会启动聘任董事会秘书程序，董事长叶青代行职责[2] 董事长信息 - 叶青1967年生，有丰富任职经历，间接持股121.98万股，占比0.83%[6][7] 公告时间 - 公告发布于2024年10月14日[4]

公司概况 - 公司作为国内知名的绿色建筑和绿色城市技术服务提供商，三十年来专注于探索中国特色新型城镇化之路[1] - 公司参与和见证了中国绿色建筑的发展历程，支持绿色建筑相关法规、规划、标准、指引的更新和出台[1] - 公司积极响应国家政策关于绿色转型发展的号召，与相关政府部门、科研院所、工业企业等探索推动绿色低碳技术、超低能耗、近零碳甚至零碳等领域的发展[1] 业务发展 - 公司中标多个千万级的重大项目,包括位于雄安新区启动区的金融岛站周边一体化开发项目的方案设计总体统筹及二标段全过程设计服务,深圳市部分地铁轨道交通检测服务等[1] - 公司在深圳职教园项目中,依托跨专业管理能力、科研创新成果等优势承担"总师制 + 总体设计"服务[1] - 公司检验检测服务为公司公信技术服务的重要组成,在房屋建筑、装饰建材、空气环境等方面具备较强的技术服务能力,在轨道交通领域已形成一定的检测服务能力[1] - 公司在雄安新区深耕细作,提供综合性绿色发展解决方案,并依托既有县城改造项目发挥一定示范引领作用[2] 市场地位 - 公司被认定为粤港澳大湾区碳足迹标识认证机构[1] - 全资子公司雄安绿研检验认证有限公司入选中国建筑节能协会第一批第三方建筑光储直柔系统测评机构名录和第一批第三方零碳建筑测评机构名录[1] - 深圳市建研检测有限公司被评为深圳市龙岗区2024年创新型中小企业,雄安绿研检验认证有限公司被认定为河北省"专精特新"中小企业[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 子公司变动情况 - 常州市城建艾科绿色技术有限公司于2024年3月29日完成注销登记[5] - 公司于2023年12月30日处置原控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权并丧失控制权[5] - 2023年12月30日出售深圳玖伊绿色运营管理有限公司股权，交易价格730万元，对净利润总额的贡献比例为0.00%[43] - 2024年3月29日常州市城建艾科绿色技术有限公司完成注销登记，对公司整体生产经营和业绩无实质影响[45] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为152,312,869.38元，上年同期为161,902,019.10元，同比减少5.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -28,436,106.33元，上年同期为 -44,731,165.18元，同比增长36.43%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为 -31,488,040.04元，上年同期为 -47,901,258.79元，同比增长34.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -77,138,797.85元，上年同期为 -48,335,351.51元，同比减少59.59%[12] - 基本每股收益本报告期为 -0.1939元/股，上年同期为 -0.3050元/股，同比增长36.43%[12] - 稀释每股收益本报告期为 -0.1939元/股，上年同期为 -0.3050元/股，同比增长36.43%[12] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -4.79%，上年同期为 -7.73%，上升2.94个百分点[12] - 本报告期末总资产为1,369,608,366.64元，上年度末为1,433,491,580.33元，同比减少4.46%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为574,112,358.97元，上年度末为608,415,133.30元，同比减少5.64%[12] - 非经常性损益合计金额为3,051,933.71元，其中计入当期损益的政府补助为1,770,596.14元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为58,397.26元等[15] - 2024年上半年公司营业收入1.52亿元，同比下降5.92%[22] - 公司利润总额及归属上市公司股东净利润分别亏损2693万元和2844万元，同比分别减亏43.62%和36.43%[23] - 业务开拓成本同比下降46.12%[23] - 租金成本同比下降19.62%[23] - 薪酬开支同比降低17.89%[23] - 报告期内回款1.20亿元，同比下降31.04%[24] - 营业收入1.52亿元，同比减少5.92%[30] - 营业成本1.09亿元，同比减少18.52%[30] - 销售费用1094.70万元，同比减少43.05%[30] - 管理费用2411.45万元，同比减少11.10%[30] - 财务费用808.18万元，同比增加11.95%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-7713.88万元，同比减少59.59%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为4173.93万元，同比增加517.49%[30] - 投资收益为166,427.69元，占利润总额比例0.62%；资产减值为14,475,430.20元，占比-53.75%；营业外收入为1,784,536.39元，占比6.63%；营业外支出为-42,573.06元，占比0.16%；其他收益为2,193,955.97元，占比8.15%[32] - 本报告期末货币资金100,101,285.76元，占总资产7.31%，上年末168,885,747.19元，占比11.78%，比重降4.47%；应收账款379,738,823.96元，占比27.73%，上年末359,374,979.83元，占比25.07%，比重升2.66%[33] - 本报告期末合同资产140,161,045.29元，占总资产10.23%，上年末132,629,142.80元，占比9.25%，比重升0.98%；投资性房地产561,713,192.83元，占比41.01%，上年末564,599,310.00元，占比39.39%，比重升1.62%[33] - 本报告期末短期借款290,635,635.81元，占总资产21.22%，上年末230,493,794.68元，占比16.08%，比重升5.14%；合同负债11,737,206.23元，占比0.86%，上年末9,488,459.56元，占比0.66%，比重升0.20%[33] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初0元，本期购买30,000,000.00元，出售30,000,000.00元，期末0元；其他债权投资期初50,000.00元，其他变动-50,000.00元，期末0元[34][35] - 投资性房地产期初564,599,310.00元，其他变动-2,886,117.17元，期末561,713,192.83元；上述合计期初564,649,310.00元，其他变动-2,936,117.17元，期末561,713,192.83元[35] - 货币资金年初受限余额4,987,884.69元，本期增加6,701,305.90元，减少8,058,965.57元，期末受限余额3,630,225.02元；投资性房地产年初受限余额564,599,310.00元，本期减少2,886,117.17元，期末受限余额561,713,192.83元[36] - 报告期投资额29,877,946.71元，上年同期投资额4,526,391.19元，变动幅度560.08%[37] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本0元，报告期内购入30,000,000.00元，售出30,000,000.00元，累计投资收益58,397.26元，期末金额0元[38] - 报告期内委托理财银行理财产品委托理财发生额3,000元，未到期余额0元，逾期未收回金额0元，已计提减值金额0元，已到期取得收益58,397.26元[40][41] - 公司2024年上半年末资产总计13.6960836664亿元，较期初14.3349158033亿元下降4.44%[94] - 公司2024年上半年末负债合计7.6879000619亿元，较期初7.9983109905亿元下降3.88%[95] - 公司2024年上半年末所有者权益合计6.0081836045亿元，较期初6.3366048128亿元下降5.18%[95] - 公司2024年上半年末货币资金为1.0010128576亿元，较期初1.6888574719亿元下降40.72%[93] - 公司2024年上半年末应收账款为3.7973882396亿元，较期初3.5937497983亿元增长5.67%[93] - 公司2024年上半年末投资性房地产为5.6171319283亿元，较期初5.6459931亿元下降0.51%[94] - 公司2024年上半年末短期借款为2.9063563581亿元，较期初2.3049379468亿元增长26.18%[94] - 公司2024年上半年末应付账款为1.4977837181亿元，较期初2.0454266821亿元下降26.78%[94] - 公司2024年上半年末未分配利润为2.6213400545亿元，较期初2.9643677978亿元下降11.57%[95] - 2024年上半年末资产总计12.14亿元，较期初12.52亿元下降3.1%[97] - 2024年上半年末负债合计7.31亿元，较期初7.41亿元下降1.3%[97] - 2024年上半年末所有者权益合计4.82亿元，较期初5.12亿元下降5.7%[98] - 2024年上半年营业总收入1.52亿元，较2023年上半年1.62亿元下降6%[99] - 2024年上半年营业总成本1.69亿元，较2023年上半年2.06亿元下降18.1%[99] - 2024年上半年营业利润为亏损2876.00万元，较2023年上半年亏损4875.97万元减亏41%[99] - 2024年上半年净利润为亏损2661.36万元，较2023年上半年亏损4072.53万元减亏34.6%[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为亏损2843.61万元，较2023年上半年亏损4473.12万元减亏36.4%[100] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1939元，较2023年上半年 -0.3050元有所提升[100] - 2024年上半年母公司营业收入7837.75万元，较2023年上半年6664.21万元增长17.6%[100] - 2024年上半年研发费用为11,765,545.46元，较2023年上半年的10,095,683.26元有所增加[101] - 2024年上半年财务费用为6,977,801.07元，较2023年上半年的7,796,124.87元有所减少[101] - 2024年上半年净利润为-47,171,352.97元，亏损幅度大于2023年上半年的-23,222,079.80元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为127,869,745.08元，较2023年上半年的180,771,774.20元有所减少[103] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为205,008,542.93元，较2023年上半年的229,107,125.71元有所减少[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-77,138,797.85元，亏损幅度大于2023年上半年的-48,335,351.51元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为37,365,857.26元，较2023年上半年的7,320.00元大幅增加[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为69,393,163.08元，较2023年上半年的9,770,915.79元大幅增加[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为41,739,301.91元，较2023年上半年的6,759,533.81元有所增加[104] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为96,471,060.74元，较2023年上半年的76,797,417.43元有所增加[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计7772.16万元，2023年为1.18亿元[105] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.24亿元，2023年为1.41亿元[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4621.23万元，2023年为 - 2299.05万元[105] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3836.45万元，2023年为0.73万元[105] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6723.45万元，2023年为802.37万元[105] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2887.00万元，2023年为 - 801.64万元[105] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.38亿元，2023年为1.59亿元[105] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1.91亿元，2023年为1.52亿元[105] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4712.17万元，2023年为755.59万元[105] - 2024年半年度未分配利润减少3430.28万元，少数股东权益增加146.

监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 监事会会议召开情况 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-052 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次 定期会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事会 主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在深圳市福田区梅 坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中 现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会议。董事会秘书朱宏磊先生 以现场方式列席会议。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第一次定期会议决议公告 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于收购雄安绿研智库 有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事余述胜先 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于"建设 绿色雄安"的国家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安 新区产业发展生态圈，理顺雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、 股权与管理关系，做优做强高端智库服务业务，公司作为持有绿研智库 24%股权 的股东，通过非公开协议方式，以自有资金收购公司控股股东深圳市资本运营集 团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库 36%股权，并已与资本集团签订 相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币 367.92 万元。本次关联交易 完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库 60%股权并成 为其控股股东。 具体情况如下： 关联交易概述 关联交易的主要内容 1. 交易标的情况：资本集团所持绿研智库 36%股权（其所持所有股权）；绿 研智库的股权结构、财务情况等详见下文。 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-054 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易 ...