证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-044 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次 临时会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达各位监事。因会议时间调 整，取得全体监事同意后于 2024 年 7 月 15 日将会议变更通知以电子邮件方式送 达各位监事。会议由监事会主席余述胜先生召集并主持，于 2024 年 7 月 17 日以 现场方式在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场实到 4 名，监事王潇玮先生通过远程方式出席会 议。董事会秘书朱宏磊先生以远程方式列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 监事会会议审议情况 审议通过公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限 公司 40%股权的议案 会议通过如下决议： 监事会同意在深 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14:30现场召开[4] - 网络投票时间为8月2日多个时段[5] - 股权登记日为7月25日[8] 公司决策 - 拟公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[11][29] - 公司2024年度全面预算案待审议[29]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-046 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度全面预算案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次临时会议批准，现将《公司 2024 年度全面预算案》公告如下： 编制原则、基本假设与编制范围 编制原则 1. 坚持战略导向，指引经营目标 以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲领，锚定"绿色城市科技 产业集团"战略目标和发展路径，结合滚动经营计划，分解制订年度经营目标及 实施路径。 2. 坚持科创为核，培育新质生产力 在对外部市场环境、自身发展条件充分研究的基础上，公司继续深化"绿色 科技创新"+"城市场景应用"战略，以培育新质生产力为导向，保持高强度研 发投入来引领业务发展，优化资源配置，提升公司价值，推动业务向更符合竞争 发展所需的复合利润结构转变。 1. 预算期限内公司经营所处的宏观环境、行业形势、业务领域不发生巨大波 动，不出现重大不利之变化； 2. 预算期限内无重大会计政策、会计估计的变更； 3 ...

股东股份情况 - 建科投资持有公司股份8687800股，占总股本比例5.92%[3] - 建科投资持无限售股份8687800股，占比5.92%，有限售股份0股[3] 股东减持情况 - 2023年4 - 9月建科投资减持1806000股，占总股本1.23%[3] - 2023年4 - 9月建科投资减持均价16.56元[3] 未来展望 - 建科投资承诺2024年7月10日至2025年1月9日不减持[1]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-038 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 审议通过公司关于选举第四届董事会董事长的议案 经审议，董事会选举叶青女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 叶青女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《公司关于董事会、监事会完成换届选举暨选举产生董事长、监事 会主席及董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-040）。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时 股东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次临时 会议由董事叶青女士于该次股东大会结束后现场召集并主持，于 2024 年 7 月 10 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室召开，董事应到 9 名， 实 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-037 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 6 月 25 日和 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）和《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-036）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 3 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 ...

委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事不少于1人[4] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，特定情况主任委员7日内签发通知[10] - 董事会办公室会议前5日书面送达通知[11] - 二名以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[14] 职责规定 - 主要职责为研究公司战略定位、经营战略等并提建议[7] - 主任委员职责包括召集主持会议、督促检查工作等[8] 修订情况 - 2014年9月通过，2021年8月第一次修订，2024年7月第二次修订[1]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-041 | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则》 | 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会 | | | | 议事规则》 | | | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 | 份有限公司（以下简称公司）企业战略的 | | | 的发展需要，保证公司发展规划和战略决 | 发展需要，保证公司发展规划和战略决策 | | | 策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 的科学性，增强公司的可持续发展能力， | | | 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 | | | 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | 共和国证券法》等法律、行政法规、部门 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 规章和规范性 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-040 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨选举产生董事长、监事会主席 及董事会各专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月2日召开的深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司） 第四届职工代表大会 2024 年第一次全体会议选举产生 2 位职工代表监事；公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 10 日选举产生第四届董事会 9 位董事 及第四届监事会 3 位非职工代表监事；公司第四届董事会和第四届监事会于该次 股东大会结束后同日分别召开，并选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门 委员会委员，相关选举情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告（公告编号 2024-035、037、038、039），各位董事、监事均未曾受 过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委 ...

股东大会信息 - 2024年6月25日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 7月8日刊登提示性公告[4] - 7月10日下午14:30现场会议在深圳召开[4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人2名，持股71,544,943股，占比48.7806%[5] - 网络投票股东1名，持股5,773,149股，占比3.9362%[5] 表决结果 - 选举议案同意票数71,544,944股，占出席股份92.5333%[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 会议相关 - 召集人为公司董事会[9] - 采取现场和网络投票结合方式[4][11] - 审议通过董事会、监事会换届等议案[11] - 律师认为会议合法有效[24]