股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月2日14:30现场召开[4] - 网络投票时间为8月2日多个时段[5] - 股权登记日为7月25日[8] 公司决策 - 拟公开挂牌转让湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权[11][29] - 公司2024年度全面预算案待审议[29]

预算与户数 - 2024年全面预算编制范围企业户数17户，同比减2户[6] 未来展望 - 预计2027年完成原定战略规划目标[7] 新策略 - 2024年围绕“四稳”，以数字化变革提升内生业务竞争力[8] - 强化预算管理，深化业财融合，贯彻降本控费原则[8] - 主业“精准”运作，以考核激励推动业绩导向生产运营[9] - 加快湖北建胜产权处置进程[9] - 2024年出台鹰战队制度，组建首批鹰战队[11] - 探索绿色技术出海，实现海外布局零突破[11] - 围绕“人、财、业”推动全流程数字对接，加快新乐活系统平台建设[11] - 围绕预算目标制定2024年详细经营计划并分解指标[12]

股东股份情况 - 建科投资持有公司股份8687800股，占总股本比例5.92%[3] - 建科投资持无限售股份8687800股，占比5.92%，有限售股份0股[3] 股东减持情况 - 2023年4 - 9月建科投资减持1806000股，占总股本1.23%[3] - 2023年4 - 9月建科投资减持均价16.56元[3] 未来展望 - 建科投资承诺2024年7月10日至2025年1月9日不减持[1]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次临时会议于2024年7月10日召开，9名董事全到[2] 人事任命 - 叶青当选公司第四届董事会董事长[3] 委员会调整 - 战略委员会更名并调整组成，叶青等四人组成战略及可持续发展（ESG）委员会，叶青任主任[3][5] - 谢兰军等三人组成提名委员会，谢兰军任主任[6] - 张燕平等三人组成薪酬与考核委员会，张燕平任主任[7] - 周俊祥等三人组成审计委员会，周俊祥任主任[8] - 叶青等五人组成市场与科技创新委员会，叶青任主任[9]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-037 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开和出席情况 会议的通知及股权登记日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 6 月 25 日和 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）和《公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-036）。 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 7 月 3 日。 会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 会议的召开时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 7 月 10 日 14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 ...

委员会构成 - 由三至五名董事组成，独立董事不少于1人[4] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，特定情况主任委员7日内签发通知[10] - 董事会办公室会议前5日书面送达通知[11] - 二名以上委员出席方可举行，所作决议全体委员过半数通过有效[14] 职责规定 - 主要职责为研究公司战略定位、经营战略等并提建议[7] - 主任委员职责包括召集主持会议、督促检查工作等[8] 修订情况 - 2014年9月通过，2021年8月第一次修订，2024年7月第二次修订[1]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-041 | 序号 | 修订前条款（删除线为修订前内容） | 修订后条款（下划线为修订后内容） | | --- | --- | --- | | | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | 1 | 董事会战略委员会议事规则》 | 董事会战略及可持续发展（ESG）委员会 | | | | 议事规则》 | | | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | 第一条 为实现深圳市建筑科学研究院股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 | 份有限公司（以下简称公司）企业战略的 | | | 的发展需要，保证公司发展规划和战略决 | 发展需要，保证公司发展规划和战略决策 | | | 策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 的科学性，增强公司的可持续发展能力， | | | 力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 | | | 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 | 共和国证券法》等法律、行政法规、部门 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 规章和规范性 ...

换届情况 - 2024年7月2日公司选举产生2位职工代表监事[2] - 2024年7月10日公司选举产生9位第四届董事会董事和3位非职工代表监事[2] - 第四届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 第四届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成[6] - 换届后陈泽广、孙慧荣不再担任董事，肖显锋、李萱不再担任监事[7] 人员持股 - 陈泽广间接持股38.48万股，占比0.26%[8] - 叶青间接持股121.98万股，占比0.83%[13] - 毛洪伟间接持股27.81万股，占比0.19%[15] - 郭顺智间接持股1.92万股，占比0.013%[33][34] - 兰岚直接持股200股[35] - 刘宗源间接持股8.17万股，占比0.06%[38][39] 人员任职 - 黄庆自2018年1月起任董事[16] - 张峰自2020年11月起任董事，2022年4月起任工会主席[18] - 张铭自2024年7月起任董事[19] - 邵晓东自2022年11月起任董事、财务负责人[20] - 张燕平2020年11月起任独立董事[22] - 谢兰军2020年11月起任独立董事[25] - 周俊祥2020年11月起任独立董事[27] - 余述胜于2024年7月起任监事会主席[30] - 王潇玮2021年11月起任监事[31] - 郭顺智2024年1月起任共享服务中心负责人，7月起任监事[33] - 刘宗源于2021年8月起任纪委委员[38]

股东大会信息 - 2024年6月25日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 7月8日刊登提示性公告[4] - 7月10日下午14:30现场会议在深圳召开[4] 股东情况 - 现场出席股东及代理人2名，持股71,544,943股，占比48.7806%[5] - 网络投票股东1名，持股5,773,149股，占比3.9362%[5] 表决结果 - 选举议案同意票数71,544,944股，占出席股份92.5333%[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 会议相关 - 召集人为公司董事会[9] - 采取现场和网络投票结合方式[4][11] - 审议通过董事会、监事会换届等议案[11] - 律师认为会议合法有效[24]

会议信息 - 公司于2024年7月10日在深圳福田区建科大楼召开第四届监事会第一次临时会议[2] - 应到监事5名，实到监事5名[2] 会议决议 - 会议审议通过选举公司第四届监事会主席议案[3] - 选举余述胜先生担任监事会主席，赞成5票，反对0票，弃权0票[3]