会议情况 - 2023年董事会召开6次，独立董事出席5次、委托表决1次[3] - 2023年股东大会召开2次，独立董事均列席[4] - 2023年独立董事出席审计等会议共8次[6] 议案表决 - 独立董事对2023年董事会各项议案均投赞成票[4] - 2023年三次会议独立董事对多项议案发表同意意见[22] 关联交易 - 2023年度日常关联交易未超预计限额[14] 其他事项 - 2023年续聘毕马威华振为审计机构[18] - 2022和2023上半年无关联方占用资金[23] - 2023上半年末无对外担保[23] - 公司认为2022年内部控制运行总体良好[16]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润46,688,847.70元，可供分配利润42,019,962.93元[1] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润23,626,351.95元，可供分配利润18,957,467.18元[1] 利润分配 - 拟以146,666,700股为基数，每10股分现金0.40元（含税），共分5,866,668.00元[2] - 分配占比30.95%，剩余滚存，预案待审议[2][4]

应收账款 - 2023年与深圳市资本运营集团有限公司应收账款期初余额673,773.70元，往来累计355,350.30元，偿还1,029,124.00元[4] - 2023年与深圳市振业（集团）股份有限公司应收账款期初981,888.00元，往来1,103,808.00元，偿还133,120.00元，期末1,952,576.00元[4] - 2023年与万科企业股份有限公司应收账款期初1,937,558.90元，往来274,280.00元，偿还723,971.54元，期末1,487,867.36元[5] - 2023年与深圳市科陆电子科技股份有限公司应收账款期初772,681.86元，往来24,000.00元，偿还796,681.86元[5] - 2023年与北京中关村信息谷资产管理有限责任公司应收账款期初、期末均为400,000.00元[5] - 2023年与北京中关村生命科学园发展有限责任公司应收账款期初、期末均为32,143.00元[5] 应付账款 - 2023年与雄安绿研智库有限公司应付账款期初971,981.14元，往来554,444.34元，偿还441,850.00元，期末1,084,575.48元[4] - 2023年与深圳市建设工程标准学会应付账款往来、偿还均为155,760.00元[5] - 2023年与中关村发展集团股份有限公司应付账款往来、偿还均为3,384,860.89元[5] 关联资金往来 - 2023年控股股东等其他关联资金往来期初6,336,862.80元，往来5,123,794.15元，偿还3,546,985.51元，期末7,913,671.44元[4] - 2023年与北京市工业设计研究院有限公司期初、期末往来资金余额为0元，累计往来3292707.55元，偿还3292707.55元[6] - 2023年其他关联资金往来小计期初4089557.41元，往来7158608.44元，偿还9328155.49元，期末1920010.36元[6] - 2023年其他关联资金往来总计期初10426420.21元，期末9833681.80元[6]

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | | 第四章 | 董事会会议表决 | 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 20 | | 第六章 | 附则 | 21 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 （以下简称公司）治理结构，规范公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章和 ...

| | | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 | 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | | 第五章 | 党委 33 | | | 第六章 | 董事会 35 | | | 第一节 | 董事 35 | | | 第二节 | 独立董事 40 | | | 第三节 | 董事会 45 | | | 第四节 | 董事会秘书 52 | | | 第七章 | 经理和其他高级管理人员 53 | | | 第八章 | 监事会 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入41,614.41万元，同比下降12.23%[1][10] - 2023年净利润2,362.64万元，同比下降67.70%[1] - 2023年资产总额143,349.16万元，同比增加3.71%[1][4] - 2023年负债总额79,983.11万元，同比增加5.88%[5] - 2023年资产负债率55.80%，较2022年上升1.15个百分点[5] - 2023年营业成本29,952.65万元，同比增加0.69%[10] - 2023年总体毛利率28.02%，同比下降9.24个百分点[10][11] 费用与收益 - 2023年研发费用4,068.29万元，同比增加5.90%[13] - 2023年财务费用1,551.48万元，同比增加373.79%[13] - 2023年实现公允价值变动收益4,499.64万元[14] 现金流情况 - 2023年度经营活动现金流量净额1197.29万元，同比降6.13%[15] - 2023年度投资活动现金流量净额-2435.12万元，同比增47.67%[15] - 2023年度筹资活动现金流量净额4813.93万元，同比增202.64%[15] - 2023年度现金及现金等价物净增加额3576.10万元，同比增144.33%[15]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-019 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会 将于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。现将有关事项通知如下： 召开会议的基本情况 股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 股东大会的召集人 经第三届董事会第七次定期会议审议，由董事会召集本次股东大会。 会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间 2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 2. 网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 4 月 19 日（星 期五）09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00； （2） ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第七章 | 附则 | 28 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 股东大会议事规则 （2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过，2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订， 2021 年 11 月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订，经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称公司）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权 限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 ...

会议情况 - 监事会会议于2024年3月28日召开，5名监事全到[2] 审议事项 - 通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告[3][5][6][7][8][11] - 通过公司2024年度日常关联交易预计议案[12] 分红计划 - 拟以146,666,700股为基数现金分红，每10股分0.40元，共分5,866,668元，占比30.95%[9][10]

业绩总结 - 毕马威华振于2024年3月28日对建科院集团2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[2] - 2023年控股股东等无占用非经营性资金情况[7] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计10,426,420.21元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计12,282,402.59元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计12,875,141.00元[9] - 2023年期末往来资金余额总计9,833,681.80元[9] 关联往来 - 与深圳市资本运营集团有限公司往来期末余额为0元[8] - 与雄安绿研智库有限公司应付账款期末余额1,084,575.48元等[8] - 与深圳市振业(集团)股份有限公司应收账款期末余额1,952,576.00元[8] - 与深圳市柳鑫实业股份有限公司应收账款期末余额2,139,500.00元[8] - 与深圳市创新投资集团有限公司合同资产期末余额142,450.00元等[8] - 与深圳市天健(集团)股份有限公司应收账款期末余额2,585,932.96元[8] - 与万科企业股份有限公司应收账款期末余额1,487,867.36元[9] - 与深圳市建设工程标准学会应付账款期末余额为0 [9] - 与深圳市科陆电子科技股份有限公司应收账款期末余额为0 [9] - 与深圳南山热电股份有限公司应收账款期末余额为0 [9] - 与中关村发展集团股份有限公司应付账款期末余额为0 [9] - 与北京市工业设计研究院有限公司其他应付款期末余额为0 [9]