证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事对第三届董事会第六次定期会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第六次 定期会议于 2023 年 8 月 24 日召开。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》《公司独立董 事工作管理办法》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资 料后，对公司第三届董事会第六次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场， 发表事前认可意见及独立意见如下： 关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 我们认为，2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核程序、薪酬核定结 果及其审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、监事和高级管 理人员考核及薪酬管理办法》《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方 1 证券代码：30 ...

业绩总结 - 2023年半年度计提资产减值准备7,647,810.07元，减利润总额同额[2][14] 财务处理 - 以预期信用损失对金融资产减值处理[4] - 应收账款按存续期预期信用损失计量损失准备[6] 信用风险 - 逾期超30日，确定金融工具信用风险显著增加[8] - 逾期超90天或不大可能全额还款视为违约[8] 资产计量 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[11] 减值情况 - 对有迹象资产减值测试，存货未发现减值未计提[12][13]

第三条 全面预算管理是在公司战略目标的指引下，在对 未来环境预测的基础上，以货币或其他计量形式反映企业预 算期内生产经营、投资决策、资本运作等活动的具体计划安 排。全面预算主要包括经营预算和财务预算。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 全面预算管理办法 （2017 年 8 月 25 日深圳市建筑科学研究院股份有限公司第二届董事会第二次定 期会议审议通过，2023 年 8 月第三届董事会第六次定期会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为提升深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的管理水平，建立以预算目标为中心的全 面预算责任体系，根据深圳市国有资产管理委员会《深圳市 属国有企业全面预算管理工作指引（2012 年修订）》《深圳 市资本运营集团有限公司全面预算管理办法（2021 年 10 月 修订）》《公司章程》、公司有关制度及其他有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其下属分公司、全资及控股 子公司。 第四条 全面预算管理通过预算的编制、执行、控制、考 核与评价，整合公司业务流和信息流，控制公司日常经营活 动，分散公司经营风险，优化公司资源配置，以实现公司战 略目标。 1 第五条 ...

公司资质与规模 - 公司股票代码为300675.SZ，是绿色建筑和绿色城市全过程技术服务者[17] - 主、参编超200项国家、行业、省市或团体标准，承担超200项国家科技计划等课题[18] - 完成逾亿平方米绿色建筑和超六千平方公里生态城区的设计、规划咨询服务[18] - 拥有建筑工程甲级资质等10个资质证书[22] - 拥有18个国家级、省市级技术平台[74] 2022年研发与业务数据 - 研发投入强度约9.0%，开展课题研究32项，主参编标准规范44项，申请专利17项[35] - 为深圳近百个、约1300万平方米绿色建筑项目提供等级符合性评估服务[35] - 截至年底完成49个LEED项目，总面积810万平方米，每年节电约12150万kWh，减碳约47090吨，碳交易利润约212万元[35] - 累计完成超300项水环境与海绵城市建设工作，面积约600多平方公里，2022年新增98万平方米[35] - 新增国家省市各级外部课题13项[77] - 申请专利17项，获得专利授权8项[77] - 确定56个项目纳入近零碳排放区试点[82] 员工情况 - 截至2022年12月31日，员工920人，男性占66%，平均年龄35岁，本科占60.39%[134][135] - 2022年培训覆盖率100%，总时长16954小时，平均时长18.5小时[38] 公司治理与信披 - 2022年召开三会19次，披露97份公告，约87万字，举办1次投资者业绩说明会，互动易平台交流142次，信披等级考核为A[50] - 董事会设董事9名，召开9次会议，审议40项议案[55] - 监事会设监事5名，召开6次会议，审议23项议案[58] 建筑项目成果 - 建科大楼获三十多个国内外奖项，空调能耗降低50%、照明能耗降低70%，2010 - 2022年累计减少耗电826万kWh，累计温室气体减排量达7837吨CO₂[18][93] - 未来大厦年径流总量控制率达77%，常规能源消耗水平比《民用建筑能耗标准》约束值低51%，2022年直流供电接近25.17万度，超出总用电规模的27.5%[99][100] - 建筑能耗水平相比国家标准降低20%以上，局部楼宇降低达23%，年节约用电834万度[117] - 超低能耗建筑年节约电耗94kWh，节约运行费用81万元[117] - 光伏年节约用电量1100万度[117] 用户数据 - IndoorPACT软件有1200个用户（超1000家设计咨询机构）注册使用[145] 活动与荣誉 - 开展ESG相关活动近百场，全年累计听众超万人[149] - 国际低碳城论坛绿色建筑分论坛有360余位嘉宾到场参会，网络在线人数达15800余人[150] - 建筑双年展7大平台累计观看达16万，线上线下观展市民达20余万人[154] - 雄安罗萨大街“漫生活街区”改造曝光量1800万余次，点赞人数86万余次[158] - 短视频平台“抖IN活力雄安”相关话题播放量达10.2亿次[158] - 《汕尾市陆丰市甲东镇乡村振兴项目》获2022年广东省优秀镇域乡村振兴规划优秀奖[162] - 甲东镇乡村振兴驻镇帮扶工作入选《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村典型案例（2022年）》[162]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-028 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第六次定期会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 披露的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-026、2023-027）， 《公司 2023 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过《公司三年发展战略规划（2023-2025）》 董事会同意《公司三年发展战略规划（2023-2025）》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第六次 定期会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事 会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2023 年 8 月 24 日在河北省雄安新区容城县罗萨 ...

公司概况与业务发展 - 公司证券简称为建科院，证券代码为300675 [1] - 公司组织投资者参观了雄安新区的标志项目雄安商务服务中心、绿色微改造项目国土巷伊街坊及子公司雄安绿研检验认证有限公司的伊工社实验室 [1] - 公司在雄安区域的员工已超过150人，后续将结合业务成长性继续释放人员需求 [2] 雄安新区业务优势 - 雄安新区在顶层规划中明确了建设绿色生态宜居新城区的发展定位，对绿色建筑等级有明确要求 [1] - 公司对绿色建筑从顶层设计到技术把关的全链条具备深厚的理论和实践基础，能更好地理解和把握政策和技术发展的脉络 [1] - 雄安绿研检验是雄安新区具备国家级资质认定（CMA）的4家单位之一，也是新区首家获得该国家级资质的机构 [1][2] 检测与技术服务 - 雄安绿研检验是雄安新区监督抽检技术服务机构成员之一，在承接市场订单的同时也为政府提供其他项目的技术服务 [2] - 公司作为新区绿色建筑评价的3家技术支撑单位之一，负责绿色建筑标识一星级和二星级项目申报的形式审查工作 [2] - 公司团队与当地政府部门保持良好合作，为自然资源局、建交局等提供专项规划研究服务 [2] 未来发展展望 - 公司持续看好雄安新区的未来发展和高质量建设 [2] - 公司在雄安区域的员工已超过150人，后续将结合业务成长性继续释放人员需求 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入59,316,967.03元，同比增长0.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损38,516,529.17元，同比扩大71.62%[4] - 营业收入为5931.70万元，较上年同期5891.42万元微增0.7%[17] - 归属于母公司所有者的净亏损为3851.65万元，同比扩大71.6%[19] - 公司净亏损为3357.38万元，较上年同期亏损2094.40万元扩大60.4%[18] - 基本每股收益为负0.2626元，同比恶化71.6%[19] - 综合收益总额为负3357.38万元，同比扩大60.3%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增加292万元[7] - 财务费用同比增加303万元[7] - 营业总成本达9346.46万元，较上年同期8436.92万元增长10.8%[18] - 研发费用为713.43万元，较上年同期421.88万元大幅增长69.1%[18] - 财务费用达336.90万元，较上年同期34.03万元激增890.0%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-24,547,711.17元，同比改善58.31%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为8735.95万元，同比增长36.8%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6843.81万元，同比增长1.2%[22] - 投资活动现金流出635.59万元，同比减少59.4%[22] - 筹资活动现金流入9448万元，其中取得借款9448万元[22] - 收到的税费返还仅为1.84万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负2454.77万元，较上年同期负5888.16万元改善58.3%[22] 资产和负债变化 - 总资产1,297,281,851.62元，较年初下降6.15%[4] - 货币资金较期初下降40.73%[7] - 应收款项融资较期初上升115.26%[7] - 应付职工薪酬较期初下降56.14%[7] - 公司货币资金期末余额为97,051,095.46元，较年初余额163,732,422.48元下降40.7%[13] - 公司总资产从年初的13.82亿元下降至12.97亿元，减少6.1%[14][15] - 应收账款从4.30亿元降至4.08亿元，减少5.2%[14] - 短期借款从1.20亿元增至1.24亿元，增长4.1%[15] - 应付职工薪酬从3285.09万元降至1440.80万元，减少56.1%[15] - 期末现金及现金等价物余额为8612.54万元，较期初减少32.8%[23] - 投资性房地产保持稳定，为5.17亿元[14] 其他收益和损失 - 其他收益同比减少427万元[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,343户[10] - 第一大股东深圳市资本运营集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为62,857,143股[10] - 第二大股东深圳市建科投资股份有限公司持股比例为7.15%，持股数量为10,493,800股[10] - 第三大股东中关村发展集团股份有限公司持股比例为4.68%，持股数量为6,859,649股[10] - 前10名股东中陈兴微通过融资融券账户持有82,300股，实际合计持有389,500股[10] 重大项目履行情况 - 国际低碳城产业园区配套住房项目EPC总承包合同总金额为39,957.37万元，已履行金额3,814.24万元[11] - 国际低碳城项目归属于公司的总收入为4,004万元（含税）[11] - 雄安商务服务中心项目全过程工程咨询合同总金额为18,934.75万元，已履行金额14,240.00万元[11] - 雄安商务服务中心项目归属于公司的总收入为14,240万元（含税）[11]

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-013 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 19 日（星期三）15:00 前访问 https://eseb.cn/13BEIEDbLWw，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在信息披露允许范围内，通过 2022 年度业绩说 明会回答投资者普遍关注的问题。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年年度报告》 （公告编号：2023-005）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，方便广大投 ...

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2022年公司营业收入为4.74亿元人民币，同比下降5.71%[19] - 营业收入4.74亿元同比下降5.71%[50] - 公司2022年营业收入为4.74亿元，同比下降5.71%[56][57] - 归属于上市公司股东的净利润为7313.9万元人民币，同比大幅增长64.33%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2952.52万元人民币，同比增长1.35%[19] - 扣非净利润2952.52万元同比基本持平[50] - 基本每股收益为0.4987元/股，同比增长64.32%[19] - 加权平均净资产收益率为12.95%，同比上升4.36个百分点[19] - 第四季度营业收入最高，达1.61亿元人民币[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达5693.34万元人民币[21] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 专业技术服务人工成本同比下降1.61%至1.67亿元，占营业成本比重56.10%[63] - 分包费同比下降20.27%至3416.9万元，占营业成本比重11.49%[63] - 研发费用同比下降18.53%至3841.56万元[66] - 财务费用同比上升20.43%至327.46万元，因借款利息费用化增加[66] - 研发投入金额2022年为4281.32万元，占营业收入比例9.03%，较2021年4973.68万元下降[70] - 研发支出资本化金额2022年为439.75万元，占研发投入比例10.27%，较2021年258.42万元显著上升[70] 业务线表现 - 绿色城市技术服务营收2.36亿元[54] - 绿色人居公信技术服务营收2.19亿元[54] - 公信服务收入1.96亿元，占总收入41.34%，同比下降5.34%[56][58] - 建筑设计收入1.09亿元，同比增长27.32%，毛利率下降10.64个百分点至33.36%[56][58] - 城市规划收入1.08亿元，同比增长4.54%，毛利率下降5.44个百分点至42.31%[56][58] - 建筑咨询收入2315.86万元，同比下降31.42%[57] - EPC及项目管理收入1776.16万元，同比下降50.45%[57] 地区表现 - 深圳和雄安双总部营收占比达85%[50] - 华南地区收入3.21亿元，同比下降2.65%，毛利率45.55%[57][58] - 华北地区收入8224.50万元，同比下降21.84%，毛利率18.59%[57][58] - 西南地区收入1057.77万元，同比增长154.92%[57] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1275.5万元人民币，同比下降69.66%[19] - 经营活动现金流量净额同比减少69.66%至1275.50万元，主要因销售回款减少及采购支付增加[72] - 投资活动现金流量净额同比改善19.96%至-4653.36万元，因未来大厦建设支出减少[72] - 筹资活动现金流量净额同比恶化185.16%至-4689.90万元，因专项借款净流入减少[72] - 2022年末资产总额为13.82亿元人民币，同比增长3.35%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为6.01亿元人民币，同比增长12.35%[19] - 货币资金年末余额为3559.56万元，较年初减少12.0亿元，降幅77.0%[82] - 应收账款同比增长31.11%至4.30亿元（占总资产31.11%），主要因回款变动[76] - 投资性房地产新增5.17亿元（占总资产37.39%），系未来大厦由在建工程转入[76][80] - 在建工程减少29.51个百分点至零，因未来大厦转入投资性房地产[76] - 无形资产及在建工程因抵押借款全额减少，年末余额均为0元[82] - 投资性房地产新增5.17亿元抵押借款[82] 非经常性损益和投资收益 - 2022年非经常性损益总额为4361.38万元，较2021年的1537.48万元增长183.8%[25] - 非流动资产处置损益从2021年的1.61万元增至2022年的503.36万元，增幅达31,235%[25] - 政府补助收益从2021年的1589.73万元增至2022年的4252.10万元，增长167.5%[25] - 投资性房地产公允价值变动产生收益330.45万元[25] - 公允价值变动收益330.45万元，系投资性房地产计量模式变更所致[75][80] - 其他收益占利润总额58.35%达4868.57万元，主要来自政府补助及税收抵减[75] - 出售建信筑和60%股权交易价格为490万元人民币，贡献投资收益420.11万元人民币[99] 子公司表现 - 建研检测子公司2022年净利润为1422.19万元人民币[101] - 市政中心子公司2022年净利润为1135.92万元人民币[101] 研发与创新 - 研发投入占比保持在9%以上[45] - 公司开展7项政府科技计划课题（国家级5项、省部级1项、市级1项）[68] - 研发人员数量同比下降13.52%至211人，占比22.94%[69] - 硕士学历研发人员同比减少41.12%至63人[69] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额1亿元，占年度销售总额21.10%[64] - 最大客户（国有企业）销售额4731.96万元，占比9.98%[64] - 前五名供应商采购额4997.86万元，占年度采购总额22.10%[64] 募集资金使用 - 2017年IPO募集资金总额1.07亿元，累计使用1.08亿元[91] - 上海钢琴厂项目累计投入6044.42万元，超预算0.21%[93] - 线上运营平台项目累计投入4709.05万元，超预算0.22%[93] - 募集资金结余利息337.67万元已转补充流动资金[91] - 上海钢琴厂项目累计实现收益1103.71万元[93] - 募集资金承诺投资总额为10.74亿元人民币[95] - 本报告期投入募集资金1.35亿元人民币[95] - 截至期末累计投入募集资金10.76亿元人民币，完成进度100.2%[95] - 本报告期实现效益168.15万元人民币[95] - 截止报告期末累计实现效益1103.71万元人民币[95] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金4819.44万元人民币[95] - 募集资金投资项目结余资金337.67万元人民币为利息收入[95] 资本开支和投资项目 - 报告期投资额9537.06万元，同比增长10.39%[83] - 建科院未来大厦项目累计投入5.42亿元，本期投入6278.10万元[86] - 未来大厦通过中央财政奖励资金分3阶段置换仪器设备投入[47] 利润分配 - 公司拟以总股本146,666,700股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[3] - 公司利润分配方案不涉及送红股及资本公积金转增股本[3] - 现金分红总额为16,133,337元，占利润分配总额比例100%[174] - 每10股派息1.1元（含税），股本基数为146,666,700股[174][177] - 母公司可供分配利润为174,161,795.75元[174][177] - 现金分红占2022年度提取盈余公积后可供分配利润68,973,496.41元的23.39%[177] - 公司发展阶段属成长期，现金分红占利润分配最低比例要求为20%[176] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派1.0元人民币现金，总股本基数146,666,700股[173] 公司治理与董事会活动 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[117] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[119] - 报告期内董事会召开9次会议，审议40项议案[119] - 独立董事对16项重大事项发表意见[119] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，占比40%[121] - 报告期内监事会召开6次会议，审议23项议案[121] - 报告期内披露公告62份及文件35份[124] - 通过互动易平台回答投资者问题265条[124] - 年度股东大会投资者参与比例54.72%[129] - 临时股东大会投资者参与比例在50.06%至54.73%之间[129] - 报告期内董事会共召开9次会议，包括5次临时会议和4次定期会议[159][160] - 所有董事均未缺席董事会会议，现场出席率44.4%(4/9)，通讯方式出席率55.6%(5/9)[161] - 董事叶小平应参会7次，现场出席3次(42.9%)，通讯出席4次(57.1%)[161] - 董事邵晓东仅应参会1次，全部以通讯方式出席(100%)[161] - 各董事出席股东大会次数：叶青4次、陈泽广4次、黄庆4次、张峰4次、孙慧荣4次、陈晔东4次、叶小平3次、邵晓东0次、张燕平4次、谢兰军4次、周俊祥4次[161] - 战略委员会召开5次会议，审议了组织机构变革、年度报告、股权转让等8项议案[165] - 审计委员会建议完善年度报告表述并确保引用信息时效性[166] - 薪酬与考核委员会确定内部董事及高级管理人员2021年薪酬与考核结果[166] - 董事对公司有关事项未提出异议[162] - 董事提出的建议涉及发展战略、组织机构、治理机制、预算管理等领域[164] - 战略委员会建议董事会工作报告突出公司战略定位和未来发展方向[165] 高管和董事变动及持股 - 董事长叶青持有公司股份1,219,378股，期内无变动[131] - 副董事长陈泽广减持股份151,572股，减持比例25.0%，期末持股454,859股[131] - 副总经理姚培减持股份50,257股，减持比例25.0%，期末持股150,821股[131] - 公司董事、监事及高管期末合计持股2,340,767股，较期初减少201,829股（-7.9%）[131] - 叶小平因工作调动于2022年10月8日辞任董事及财务总监职务[132][134] - 邵晓东于2022年10月8日接任财务总监，11月10日经选举担任董事[134] - 董事会秘书叶小平于2022年7月13日解聘，由朱宏磊接任[134] - 职工代表监事陈友莲于2023年1月17日因工作调动辞任[133][134] - 5名高管通过深圳市建科投资股份有限公司间接持股，未直接持有股份[131] - 独立董事及部分监事期末持股为零且期内无变动[131] - 邵晓东于2022年10月被任命为公司财务负责人（财务总监），并于2022年11月起担任公司董事及财务负责人（财务总监）[138] - 陈友莲于2022年10月调任财务管理中心主任，并于2023年1月辞任公司职工代表监事[145] 高管和董事背景 - 张峰于2020年10月至2020年11月期间担任公司党委副书记，并于2020年11月起担任公司党委副书记及董事[136] - 孙慧荣于2021年11月起担任公司董事，现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部及审计部部长[137] - 张燕平于2020年11月起担任公司独立董事，现任上海市建筑学会副理事长[139] - 谢兰军于2020年11月起担任公司独立董事，现任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人[140] - 周俊祥于2020年11月起担任公司独立董事，现任大华会计师事务所高级合伙人[141] - 肖显锋于2020年11月起担任公司党委委员、纪委书记及监事会主席[142] - 李萱于2020年11月起担任公司监事，现任北京中关村资本基金管理有限公司财务部总监[143] - 王潇玮于2021年11月起担任公司监事，现任深圳市资本运营集团有限公司风控合规部部长[144] - 公司职工代表监事兰岚女士自2019年4月起任职[146] - 公司职工代表监事刘宗源先生自2023年1月起任职[147] - 公司高级管理人员毛洪伟先生自2021年8月起任党委副书记、总经理[148] - 公司高级管理人员姚培女士自2021年8月起任党委委员、副总经理[149] - 公司高级管理人员丘国雄先生自2021年8月起任党委委员、副总经理[150] - 公司高级管理人员朱宏磊先生自2022年7月起任董事会秘书[151] - 公司股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆自2016年6月23日起任职[152] - 公司股东深圳市资本运营集团有限公司资产管理部部长孙慧荣自2021年4月18日起任职[152] - 公司股东中关村资本基金管理有限公司财务部总监李萱自2022年1月1日起任职[152] - 公司股东深圳市资本运营集团有限公司风险合规部部长王潇玮自2023年2月23日起任职[152] 高管和董事在其他单位任职 - 公司董事叶青在湾区（深圳）城市规划设计有限公司任执行董事兼总经理，任期从2020年11月25日至2022年3月7日，未领取报酬津贴[153] - 公司董事黄庆在深圳市能源集团有限公司任董事，自2019年4月16日起，未领取报酬津贴[153] - 公司董事黄庆在深圳南山热电股份有限公司任董事，自2019年6月3日起，未领取报酬津贴[153] - 公司董事孙慧荣在深圳南山热电股份有限公司任董事，自2021年4月26日起，未领取报酬津贴[154] - 公司董事孙慧荣在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司任董事，自2022年11月14日起，未领取报酬津贴[154] - 公司董事孙慧荣在深圳市振业（集团）股份有限公司任董事，未领取报酬津贴[154] - 公司董事孙慧荣在前海再保险股份有限公司任董事，自2022年1月24日起，未领取报酬津贴[154] - 公司董事孙慧荣在深圳市兆驰股份有限公司任董事，自2022年11月9日起，未领取报酬津贴[154] - 公司独立董事谢兰军在北京市中银（深圳）律师事务所任高级合伙人，自2009年1月3日起，领取报酬津贴[154] - 公司独立董事周俊祥在金蝶国际软件集团有限公司任独立董事，自2021年12月31日起，领取报酬津贴[154] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额合计为1694.37万元[158] - 董事长叶青从公司获得税前报酬84.12万元[158] - 副董事长陈泽广从公司获得税前报酬88.89万元[158] - 财务负责人兼董事会秘书邵晓东从公司获得税前报酬16.7万元[158] - 职工代表监事陈友莲从公司获得税前报酬42.46万元[158] - 职工代表监事兰岚从公司获得税前报酬37.76万元[158] - 总经理毛洪伟从公司获得税前报酬78.92万元[158] - 副总经理姚培从公司获得税前报酬74.34万元[158] - 副总经理丘国雄从公司获得税前报酬72.98万元[158] - 董事会秘书朱宏磊从公司获得税前报酬36.44万元[158] 员工情况 - 公司2022年期末在职员工总数920人，其中技术人员734人占比79.8%[169] - 母公司员工388人，主要子公司员工532人[169] - 员工教育程度中硕士研究生及以上211人占比22.9%，本科555人占比60.3%[169] - 销售人员59人占比6.4%，行政人员104人占比11.3%[169] - 薪酬政策包含绩效奖金与公司经营状况及个人工作绩效挂钩[170] - 2022年完善"乐活工社"平台量化评价体系并探索科技成果收益分享机制[170] - 公司2022年开展内部人才双选会建立员工内部流动机制[171] 内部控制与审计 - 报告期内完成14项内部审计，涉及多个经营领域[182] - 联合监督委员会召开17次联席会议，审议超20项议题[182] - 内部控制体系建立"三道防线"机制保障合规经营[181] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[192] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[192] - 财务报告重大缺陷定量标准为资产总额潜在错漏大于资产总额的2%或800万元（含）[192] - 财务报告重大缺陷定量标准为收入潜在错漏大于收入总额的2%或600万元（含）[192] - 财务报告重大缺陷定量标准为利润总额潜在错漏大于利润总额的3%或100万元（含）[192] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失100万元（含）以上[192] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额潜在错漏大于资产总额的1%或400万元（含）且小于2%或800万元[192] - 财务报告重要缺陷定量标准为收入潜在错漏

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.514亿元，同比增长54.20%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.129亿元，同比增长6.93%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3281万元，同比增长933.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1620.74万元，同比增长668.23%[5] - 净利润同比增加1665万元，增幅1784.89%[10] - 营业总收入312,946,859.57元，同比增长6.9%[20] - 净利润17,586,314.65元，同比大幅增长1784.5%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1620.74万元，同比下降285.22万元（净亏损）[22] - 基本每股收益0.1105元，同比由-0.0194转正[22] - 综合收益总额1758.63万元，同比增长1785%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本211,687,988.30元，同比上升7.3%[21] - 研发费用22,246,828.68元，同比增长6.7%[21] - 信用减值损失-7,514,277.18元，同比改善13.7%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4839.32万元，同比改善52.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4839.32万元，较上年同期-10281.78万元改善52.9%[24] - 销售商品提供劳务收到现金2.77亿元，同比增长12.3%[23][24] - 支付给职工现金1.87亿元，同比减少1.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额1.04亿元，较期初2.09亿元下降50%[25] - 取得借款收到现金1.30亿元，同比减少66.4%[24] - 投资活动现金流出2687.73万元，主要用于购建长期资产[24] - 筹资活动现金净流出3727.83万元，主要因债务偿还1.16亿元[24] 资产和负债变化 - 货币资金较年初下降51.69%[10] - 应收票据较年初增加2336万元，增幅1804.43%[10] - 货币资金减少至108,407,441.85元，同比下降51.7%[18] - 应收账款增至350,682,007.28元，同比上升6.9%[18] - 短期借款129,480,000.00元，同比增加7.8%[19] - 长期借款253,682,038.87元，同比上升4.1%[19] - 投资性房地产新增484,284,400.00元[18] 投资收益和处置收益 - 投资收益同比上升1008.72%，主要因出售子公司建信筑和[10] - 处置子公司建信筑和产生非经常性收益493.27万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,809名[12] - 第一大股东深圳市资本运营集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为62,857,143股[12] - 第二大股东深圳市建科投资股份有限公司持股比例为7.18%，持股数量为10,529,500股[12] - 第三大股东中关村发展集团股份有限公司持股比例为4.68%，持股数量为6,859,649股[12] - 股东陈兴微通过融资融券账户持有82,300股，实际总持股389,500股[12] - 股东宋学东通过融资融券账户持有354,600股，实际总持股354,600股[13] 重大项目进展 - 与深圳市龙岗区住房和建设局合同总金额为39,957.37万元，已完成进度95.25%[14] - 与河北雄安商务服务中心有限公司合同总金额为18,934.75万元，已完成进度98.78%[14] - 龙岗项目确认累计销售收入3,598.34万元[14] - 雄安项目本报告期确认销售收入546.52万元，累计确认13,270.59万元[14]