证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-047 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于2024年6月18日 （星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-041 深圳华大基因股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 信息披露义务人公司董事、总经理赵立见先生，副总经理、董事会秘书徐茜女 士和财务总监王玉珏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或华大基因）部分董事、高级管理 人员计划自本次增持计划公告之日起6个月内（即2024年5月30日至2024年11月29日）， 通过深圳证券交易所交易系统按照相关法律法规许可的方式（包括集中竞价交易和 大宗交易方式）增持公司股票，增持金额合计不低于1,000万元人民币。增持资金来 源于增持主体自有或自筹资金。本次增持不设定价格区间，增持主体将根据公司股 票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 公司于近日收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于增持华大基因股份 计划的告知函和相关承诺》，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的 认可，同时为了提升投资者信心 ...

员工持股计划 - 第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期于2024年6月1日届满[3][6] - 股票来源为回购的4,000,141股A股，占股本总额0.9664%[4] - 实际认购资金11,532.4066万元，份额11,532.4066万份[4] - 首次授予部分份额5,766.4066万份，占比50.0018%[4][5] - 2023年2月1日股票过户至专户，价格28.83元/股[5] - 存续期不超过62个月，首次授予分三期解锁[5] - 本次可解锁权益份额占首次授予30%[6] - 存续期届满可终止或展期，变更需相关同意[10] 业绩总结 - 2023年与疫情不相关营收35.80亿元，较2021年增长23.41%[7]

诉讼仲裁金额 - 公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉及金额12.02亿元，占最近一期经审计净资产的12.20%[2] - 截至公告日已结案诉讼、仲裁金额约3.98亿元[2] - 公司及控股子公司单笔涉案100万元以上诉讼、仲裁小计金额为11.9354073311亿元[10] - 公司及控股子公司单笔涉案100万元以下诉讼、仲裁共32项，合计金额为885.828232万元[10] - 公司及控股子公司所有诉讼、仲裁合计金额为12.0239901543亿元[10] 具体案件情况 - 崔某某、王某某诉讼医疗损害责任纠纷涉案金额1038782.87元，一审审理中[8] - M先生仲裁劳动合同纠纷涉案金额11550000元，仲裁结案公司胜诉[8] - 客户一诉讼买卖合同纠纷涉案金额1457280元，和解金额折合人民币1092960元已支付完毕[8] - 客户二诉讼买卖合同纠纷涉案金额1900000元，原告撤诉[8] - 投资机构仲裁股权回购纠纷涉案金额387046449.08元，裁决按12%年利率支付利息并扣除已发放股利[9] - 另一批投资机构仲裁股权回购纠纷涉案金额135492629.35元，中止仲裁程序[9] - 王某某仲裁劳动人事争议涉案金额1346208.87元，被告拟向法院提起诉讼[9] - 公司及控股子公司为被告的未结100万元以下案件9项，合计金额为89.438391万元[10] - 公司及控股子公司为被告的已结100万元以下案件12项，合计金额为329.872764万元[10] - 公司控股子公司为原告的未结100万元以下案件1项，合计金额为22.2416万元[10] - 公司控股子公司为原告的已结100万元以下案件10项，合计金额为444.275477万元[10] - 北京六合华大基因科技有限公司劳动人事争议仲裁涉案金额为127.306123万元[10] - 深圳华大因源医药科技等公司合同纠纷诉讼涉案金额为6.4015424918亿元[10] - 武汉华大医学检验所有限公司合同纠纷诉讼涉案金额为1075.219056万元[10]

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-038 深圳华大基因股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大基因股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3580 号）同意，深圳华大基因股份有 限公司（以下简称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）13,814,325 股， 募集资金总额为人民币 2,003,077,125.00 元，扣减不含税发行费用人民币 26,432,391.37 元，实际募集资金净额人民币 1,976,644,733.63 元。2021 年 1 月 27 日，公司的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）将扣除承销及 保荐费后的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项账户（以下简称专户）。 以上募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 27 日出具的安永华明（2021）验字第 61098952_H02 号《验资报告》验证确 认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理、保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理 ...

深圳华大基因股份有限公司 关于全资子公司产品终止注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）全资子公司华大生物科技（武 汉）有限公司（以下简称武汉生物科技）的 BRCA1/2 基因突变检测试剂盒（联 合探针锚定聚合测序法）于 2018 年 7 月通过了国家药品监督管理局的创新医疗 器械特别审批，2020 年 6 月其注册申请获得国家药品监督管理局颁发的《受理 通知书》。具体情况详见公司分别于 2018 年 7 月 6 日 、2020 年 6 月 5 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司产品通过创新医 疗器械特别审批的公告》（公告编号：2018-051）、《关于全资子公司申报医疗 器械注册获得受理的公告》（公告编号：2020-075）。近日武汉生物科技收到国 家药品监督管理局下发的《医疗器械/体外诊断试剂不予注册批件》，具体情况如 下： 一、不予注册产品的基本情况 1、产品名称：BRCA1/2 基因突变检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） 证券代码：30 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月9日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东42人，代表股份188,907,636股，占比45.6393％[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意188,779,436股，占比99.9321％[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意188,830,336股，占比99.9591％[16] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意188,797,136股，占比99.9415％[17] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》同意188,781,092股，占比99.9330％[18] - 《关于2023年度计提信用减值等议案》同意188,816,836股，占比99.9519％[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意187,890,272股，占比99.4614％[21] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意1,354,364股，占比91.3528％[10] - 《关于2023年度计提信用减值等议案》中小股东同意1,391,764股，占比93.8755％[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意465,200股，占比31.3781％[21] 其他 - 本次股东大会召集及召开等均合法有效[22][23] - 备查文件含《2023年年度股东大会会议决议》和国浩律师法律意见书[24]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月9日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议地点在广东省深圳市盐田区相关会议室[7] 提案信息 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等9项[8] - 提案对中小投资者表决单独计票并披露[10] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月7日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 现场登记地点在广东省深圳市盐田区相关办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为350676，简称华大投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日多个时段[25] - 可通过深交所互联网投票系统投票[27] 委托信息 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[30] - 单位委托授权委托书须加盖公章[31]

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-029 深圳华大基因股份有限公司 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次 会议于2024年4月23日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 与会董事审议认为：2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第二十 二 次 会 议 审 议 通 过 。《 2024 年 第 一 季 度 报 ...

激励计划作废情况 - 2024年4月26日通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[3][8] - 2名考核“C”对象0.525万股不得归属[9] - 31名离职对象41.5万股不得归属[10] - 1名对象自愿放弃0.5万股[11] - 首次授予首个归属期作废42.525万股[11] 激励计划时间节点 - 2022年11月18日董监事会审议通过相关议案[3][4] - 2022年11月21 - 30日公示激励对象名单[5] - 2022年12月6日股东大会通过相关议案[6] - 2022年12月15日董监事会通过首次授予议案[7] - 2023年12月1日董监事会通过调整及预留授予议案[7]