朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-134 朗新科技集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 朗新科技集团股份有限公司 | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 持股 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | 股东名称 | 数量 | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | （万股） | （% ） | （万 | （万 | | | 冻结、标 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | 股） | 股） | （% ） | （% ） | 记数量 | （% | （万 | （% | | | | | | | | | （万股） ...

朗新科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 18 | | | 第二节 | 独立董事 21 | | | 第三节 | 董事会 24 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | | 第五节 | 董事会秘书 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 3 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规 定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责： (一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 朗新科技集团股份有限公司 董事 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会议案 第四条 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案。代表 1/10 以上 表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会在其提议召开临时董事会时可以提出临 时董事会议案。 第五条 董事会提案应当符合下列条件： (一) 内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属 于董事会的职责范围； (二) 有明确议题和具体决议事项； 第一条 为明确朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《朗新科技股份集团有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会下设证券业务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券业务部负责人，保管董事会和证券业务部印章。 ...

朗新科技集团股份有限公司 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金的情况，建立防范公司的关联方占用 公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件，及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《朗新科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，系指现行有效的法律、行政法规和《上 市规则》等规范性文件及《公司章程》和《关联交易管理制度》所界定的公司的 关联方。 公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资金往 来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况，具体如下： (一) 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-133 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 时开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的交易 系统进行网络投票的时间为2024年1月15日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期 一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...

关于修订公司章程及其附件的公告 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-132 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》与《关于修订公司部分规则制度的议案》。现将具体内容公告 如下： 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董办法》）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称《章程指 引》）等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身的实际情况，对《朗新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中有关条款进行修订。具体 修订情况如下： | 原条 ...

朗新科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进朗新科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事应 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、补 贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应 支付的补偿）、期权及股份赠与。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为3年，委 1 员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述错误!未找到引用源。至第六条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 朗新科技集团股份有限公司 第一条 为维护投资者利益，规范朗新科技集团股份有限公司（"公司"）的 对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《朗新科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司（包 括全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）的担保。具体种 类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第六条 公司财务部、证券业务部为 ...