市场扩张和并购 - 朗新集团拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权，完成后将持股100%[12] - 交易总对价32400.00万元，现金11160.00万元，股份21240.00万元[13] 时间节点 - 2024年1月17日至2024年11月4日多次出具法律意见书[6] - 2024年12月23日深交所审议通过交易[14] - 2025年1月24日证监会同意注册申请[7][14] - 2025年2月8日邦道科技10.00%股权过户至朗新集团[19] 审批情况 - 多次董事会、股东大会及邦道科技股东会、无锡朴元执行事务合伙人同意交易[15][16][18] - 交易已获必要授权和批准，后续办理无实质法律障碍[23]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] - 2025年1月24日收到证监会发行股份购买资产注册批复[2] - 截至公告披露日，完成邦道科技10.00%股权过户及工商变更备案，持股达100%[2] - 2025年2月8日，邦道科技完成工商变更登记手续[3] 后续事项 - 公司需支付现金对价、发行股份并办理登记上市等手续[3][4] - 需办理注册资本变更、章程调整等工商登记或备案[4] - 各方需确定过渡期内标的资产损益并执行归属约定[4] 交易合规 - 独立财务顾问认为交易实施符合法规要求[5] - 法律意见认为交易已获必要授权批准，可依法实施[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买邦道科技10.00%股权，交易完成后将持有其100%股权[10] - 向无锡朴元支付总对价32400.00万元，现金对价11160.00万元，股份对价21240.00万元[11] 交易细节 - 发行股份购买资产股票为A股，每股面值1.00元，上市地深交所[12] - 发行对象为无锡朴元[13] - 定价基准日为2024年1月17日公司第四届董事会第十六次会议决议公告日[15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为11.99、13.29、14.71元/股[17] - 发行价格确定为18.00元/股，朗新集团权益分派后调整为17.72元/股[17][18] - 发行股票数量总计1198.6455万股，占发行后总股本的1.09%[19] 锁定期与补偿 - 无锡朴元获对价股份锁定期36个月，30名自然人合伙人所持份额锁定期同样为36个月[22][23] - 邦道科技过渡期内净资产增加归公司，减少则无锡朴元10个工作日内现金补偿[24][28] 利润分配 - 本次交易完成后，上市公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 过渡期间邦道科技不进行利润分配[27] 资金与支付 - 标的资产最终交易价格32400万元，现金支付对价11160万元，为公司自有资金[29] - 现金支付部分在资产交割后30日内由公司一次性足额支付[29] 交易进展 - 本次交易已通过董事会、股东大会、深交所审核及证监会批复，无尚需履行程序[32][33] - 邦道科技10.00%股权过户至上市公司名下工商变更登记手续办理完毕[34] 后续事项 - 上市公司需支付现金对价、发行股份并办理登记及上市手续[35][36][37] - 上市公司需办理注册资本增加、《公司章程》变更等工商登记或备案手续[38] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[39] - 相关方需继续履行协议及承诺[40] - 上市公司需继续履行后续信息披露义务[41] 交易合规 - 本次交易实施过程履行必要决策、审批程序，符合相关法律法规要求[43] - 本次交易标的资产过户手续合法、有效[43]

减持计划 - YUE QI计划2024.11.9 - 2025.2.8减持不超2132.49万股，不超总股本2.00%[1] 减持结果 - 截至2025.2.7，YUE QI减持1066.2118万股，占总股本1.00%，均价11.63[2] - 减持前持股7489.6628万股，占7.02%，后持股6423.451万股，占6.02%[3] 影响说明 - 本次减持未违规，不影响控制权、治理与经营[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买邦道科技10.00%股权[2] 监管批复 - 2025年1月24日公司收到证监会发行股份购买资产注册批复[2] - 同意公司向无锡朴元发行11,986,455股股份购买相关资产[2] - 批复自下发之日起12个月内有效[2]

公司基本信息 - 证券代码 300682，证券简称朗新集团 [1] - 2025 年 1 月 24 日 20:00 - 21:00 举行电话会议，50 余位国内外券商及投资机构人员参与，上市公司接待人员有董事会秘书王慎勇等 [2] 公司业务模式与业绩 - 以 B2B2C 模式聚焦能源数字化、能源互联网双轮战略，为电网等客户提供数字化方案，构建能源互联网平台 [2] - 2024 年度预计归属上市公司股东净利润亏损 1.9 - 2.7 亿，扣非后净利润亏损 1.2 - 1.7 亿，营业收入 43 - 47 亿，经营性净现金流超 6 亿 [2][3] 利润下滑原因及影响 - 2024 年处理非核心业务致利润大幅下滑，包括资产减值损失约 4 亿、数字化软件项目费用化处理影响约 2.5 亿、非核心业务经营亏损 1.5 - 1.7 亿 [4] - 完成非核心业务处理后，未来聚焦双轮战略，业务发展和盈利能力更具持续性和确定性 [4] 能源数字化电网业务 - 2024 年电网数字化业务完成市场扩张和业务升级，省级电网大客户拓展到 29 个，进入新省份市场，重点业务领域升级，新市场和新领域订单增长显著 [5] - 未来随政策推动，电网数字化需求增加，公司数字化业务有持续确定发展空间 [5] 能源互联网业务 - 2024 年在生活缴费业务分成比例调整下，能源互联网业务营收近 20%增长，新电途聚合充电和能源电力交易业务高速增长 [6] - 新电途充电量增长同时亏损大幅收窄，能源交易业务交易电量同比超 5 倍增长并实现正向利润贡献 [6][7] - 未来随政策和 AI 技术应用，将加速推进能源互联网业务发展 [7] 新电途业务 - 2024 年进入高质量增长阶段，充电量增长 30%，高价值私家车用户充电量占比超 50%，年底平台注册用户超 1800 万，新增超 700 万 [7] - 与充电桩运营商和主流新能源车企合作，建立多样生态合作 [7] - 未来保持高质量发展同时加快平台业务规模增长，为公司贡献利润 [7]

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润-2.7亿元至-1.9亿元，上年同期6.04亿元；扣非后净利润-1.7亿元至-1.2亿元，上年同期5.33亿元；营业收入43亿元至47亿元，上年同期47.27亿元[2] - 报告期内经营性净现金流超过6亿元[6] - 报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益约为-0.9亿元至-1亿元，上年同期0.71亿元[6] 业绩影响因素 - 公司对非核心业务相关商誉、应收账款、存货等计提资产减值损失约4亿元[5] - 能源数字化业务对前期投入约2.5亿元成本进行费用化处理[5] - 非核心业务本年度带来经营亏损约1.5 - 1.7亿元[5] 业务发展成果 - 电网数字化市场省级电网大客户拓展到29个，海外电力业务拓展到11个国家[5] - 新电途聚合充电平台业务亏损大幅收窄，能源交易业务交易电量同比增长超5倍并实现正向利润贡献[5] 公司战略 - 公司坚定聚焦“能源数字化、能源互联网”双轮发展战略，对非核心业务进行转让、转型或关停处理[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体业绩以2024年度报告为准[7]

股东股份情况 - 无锡曦杰持有公司股份2664.6277万股，占总股本2.45%，剔除回购专户后占2.50%[2][3] 减持计划 - 无锡曦杰2025年2月13日至5月12日拟减持不超1066.25万股，不超总股本1.00%[2][5] - 徐长军通过无锡曦杰间接减持不超1066.25万股，占比不超1.00%[5] 减持规则 - 大宗交易90自然日内减持不超2%，集中竞价不超1%[4] - 减持需提前书面通知并公告，3个交易日后可减持[6] 股份锁定与转让限制 - 上市36个月内股东不转让或委托管理股份，不由公司回购[6] - 锁定期届满后12个月内转让老股不超15%，13至24个月不超第13个月初持有老股的15%[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[6] - 上市6个月内申报离职，18个月内不转让；7至12个月申报离职，12个月内不转让[6] - 锁定期届满后2年内减持股票，减持价格不低于发行价[7] - 重大资产重组获得的对价股份自登记日起36个月不转让[7] 其他情况 - 本次减持未超徐长军所持股份25%，将继续遵守承诺[6] - 截至公告披露日，股东严格履行承诺，本次减持不违反承诺[8] - 本次减持计划实施存在不确定性，公司将履行披露义务[9] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[9] - 公告日期为2025年1月14日[12]

减持情况 - 截至2025年1月14日，YUE QI减持413.82万股，占总股本0.39%[1] - 减持期间为2024年11月11日至2025年1月14日，均价13.33[1] 持股变化 - 减持前YUE QI持股7489.6628万股，占7.02%[2] - 减持后持股7075.8428万股，占6.64%[2] 其他说明 - YUE QI持有限售股为0[3] - 减持未违规，与计划一致且未履行完毕[4] - 减持不影响控制权、治理与经营[4]

股权质押 - 无锡朴华本次质押2000万股，占所持股份15.82%，占总股本1.84%[3] - 徐长军本次质押402万股，占所持股份10.50%，占总股本0.37%[3] 股权解除质押 - 无锡朴华本次解除质押370万股，占所持股份2.93%，占总股本0.34%[4] - 无锡朴华另次解除质押750万股，占所持股份5.93%，占总股本0.69%[4] 股权情况 - 截至披露日，无锡朴华持股12640.266万股，质押后占所持54.88%，占总股本6.39%[5] - 截至披露日，徐长军持股3828.6207万股，质押后占所持48.14%，占总股本1.70%[5] - 控股股东等共持股30902.6849万股，占公司股份总数28.46%[7] - 控股股东等累计质押股份占所持公司股份总数45.53%[7] 风险情况 - 本次质押、解除质押后，控股股东及其一致行动人质押股份无平仓或被强制过户风险[7] 公告信息 - 公告日期为2024年12月27日[10]