朗新科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2. 前述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其它组织； 1 (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 3. 本条第（二）款所列的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； 第一条 为保证朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》《深圳证券交所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵 ...

朗新科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等其他法律、行政法规，以及《朗新科技股份集 团有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临时股东大会 的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 ...

朗新科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《朗 新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第六条 公司募集资金的存放应坚持专户存储、便于监督管理的原则。 第七 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-130 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 29 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件方式发出。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更证券简称的议案》 朗新科技集团一直服务于电力能源消费领域，聚焦"能源数字化+能源互联 网"双轮驱动发展战略。一方面，公司为国家电网、南方电网等提供面向用电服 务领域的软件解 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-131 朗新科技集团股份有限公司 关于变更证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》。现将 具体内容公告如下： 朗新科技集团一直服务于电力能源消费领域，聚焦"能源数字化+能源互联 网"双轮驱动发展战略。一方面，公司为国家电网、南方电网等提供面向用电服 务领域的软件解决方案与技术服务；另一方面，公司构建自有的能源互联网平台， 向家庭用户、电动汽车用户、中小工商业用户提供缴费、充电、电力交易与能源 管理等用电与运营服务。目前，公司已经形成了以朗新科技集团为母公司，邦道 科技有限公司、新电途科技有限公司等为子公司的集团化管理与运营体系，因此， 本次将证券简称从"朗新科技"变更为"朗新集团"。 1 变更后的股票证券简称：朗新集团，股票证券代码"300682"保持不变 证券简称变更日期：2024 年 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，独立董事应当过半数且至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 1 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； (二) 监督及评估公司内部审计工作； (三) 监督公司的内部审计 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-129 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向 邦道科技有限公司（以下简称"邦道科技"）股东无锡朴元投资合伙企业（有限 合伙）购买其持有的邦道科技 10%股权（上述交易以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，现将本次交易实施进展情况公告如下： 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份购买资产事项，2023 年 7 月 10 日，公司召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的方案的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 10 月 11 日与 11 月 7 日，公司分别披露了《关于披露发行股份购 买资产预案后的进展公告》（公告编号分别为： ...

证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-128 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销限制性股票涉及激励对象共 2 名，回购注销的限制性股票数量 合计 195,000 股，回购价格为 8.9324 元/股，占目前公司股份总数的 0.0178%。 一、2020 年度限制性股票激励计划实施简述 1、2020 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公 司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时 股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2020 年 7 月 8 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<朗 新科 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-127 朗新科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持股份的公告 持股 5%以上股东 YUE QI CAPITAL LIMITED 保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-067），持股 5%以上股东 YUE QI CAPITAL LIMITED （以下简称"YUE QI"）计划以大宗交易、集中竞价的方式减持其直接持有的 公司股份不超过 43,478,900 股，即不超过公司总股本比例 4.00%（以下简称"本 减持计划"）。减持期间为：通过大宗交易减持的，自本减持计划预披露公告发 布之日起 3 个交易日后的 6 个月内；通过集中竞价交易减持的，自本减持计划 预披露公告发布之日起 15 个交易日后 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-126 朗新科技集团股份有限公司 关于注销回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 了第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于注销回购股份的议案》及《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，基于对公司发展前景的信心与投资价值的认可，为 维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司在考虑经营情况、业务发展前景、 财务状况以及未来盈利能力的基础上，同意注销回购专用证券账户中的股份 11,147,000 股。 2023 年 11 月 24 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过上述议案， 《公司章程》中的公司股份总数由 1,019,642,593 股变更为 1,008,495,593 股， 注册资本由人民币 1,019,642,593 元变更为 1,008,495,593 元。 由 ...