业绩总结 - 公司非公开发行股票实际募集资金净额为8.1670954527亿元[1] - 截至2024年12月19日，募集资金合计投入5.349549亿元，投入进度65.50%[4] 项目进展 - 截至2024年12月19日，5G高效散热模组建设项目累计投入3.349656亿元，投入进度54.31%[4] - 截至2024年12月19日，补充流动资金项目累计投入1.999893亿元，投入进度99.99%[4] 未来展望 - 拟将5G高效散热模组项目预定可使用日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[3] 市场趋势 - 生成式AI浪潮为散热模组产品带来新应用场景[6] 决策信息 - 2024年12月26日董事会和监事会审议通过项目延期议案[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陆致龙为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

公司章程修订 - 2024年12月26日董事会通过修订议案，需2025年第一次临时股东大会特别决议审议[2] - 股东大会由董事长主持，履职不能时有相应主持规则[2] - 审议关联交易关联股东回避表决[2] - 董事会设正副董事长，选举产生，任期三年可连选连任[3] - 副董事长协助工作，履职不能时有相应履职规则[3]

董事会提名 - 公司董事会提名陈亚伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[10] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

业绩总结 - 公司非公开发行股票29,066,107股，募集资金总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[1] 项目进展 - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，累计投入33,496.56万元[2] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入19,998.93万元[3] 未来展望 - “5G高效散热模组建设项目”预定可使用状态日期调至2025年12月31日[5] 市场趋势 - 生成式AI浪潮带动终端设备散热需求增加[8] 决策情况 - 公司董事会和监事会审议通过项目延期议案[11][13]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 特定主体可提议召开临时董事会[4] - 定期会议通知应于会议召开十日前送达[4] - 董事长应10日内召集并主持临时会议[5] - 临时会议通知应于会议召开5日前送达[5] 会议变更与举行 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[7] - 会议需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超2名董事委托[10] 决议相关 - 书面决议需全体董事传阅，2/3以上董事签署[13] - 会议决议须超全体董事半数投赞成票[17] - 董事回避时按特定规则表决[17] - 部分情况会议应暂缓表决[17] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[21] - 会议结束后及时报送决议备案[23] - 决议涉及特定事项按规定办理[24] - 规则生效原规则废止[26] - 规则解释权属于董事会[26]

会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2024年12月26日召开，9位董事实到[1] - 董事会同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[13] 项目调整 - “5G高效散热模组建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[2] 人事提名 - 提名吴晓宁、叶露等6人为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 提名张文丽、陆致龙等3人为第五届董事会独立董事候选人[7] 规则修订 - 公司第五届董事会独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[10] - 董事会同意修订《公司章程》等部分条款[11]

监事会会议 - 公司于2024年12月26日召开第四届监事会第十八次会议[2] 监事提名 - 监事会同意提名李素卿、马闯为第五届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 任期信息 - 第五届监事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 候选人情况 - 李素卿、马闯均出生于1988年，分别于2017年7月、2016年3月入职[6] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[6][7]

独立董事提名 - 陈亚伟被提名为北京中石伟业科技第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 候选人担任独董公司数量、任期等合规[11][12] 声明承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责[13] - 声明签署日期为2024年12月26日[14]

董事会提名 - 公司董事会提名陆致龙为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]