授信申请 - 公司拟向银行申请不超8亿授信[1] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[1] - 授信额度可循环使用[1] 业务与决策 - 业务品种含短期贷款、外汇衍生品等[1] - 董事会授权董事长或指定人决策并签署文件[2] 审批与文件 - 授信需2023年年度股东大会审议[2] - 备查文件含董事会、监事会决议[3]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超21.93元/股[2] - 回购期限自2024年3月1日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日未实施回购[3] - 截至2024年3月31日回购账户持股311,800股，占总股本0.10%[3] 后续安排 - 后续按规定操作并履行信息披露义务[4]

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中石科技"）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了 《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 45,000 万元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签 署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2023 年 5 月 18 日公司召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了上 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-009 北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称 "中石科技"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除 限售股份数量为 18,656,716 股，占公司股本总额的 6.2291%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）； 3、本次解除限售股东数量共计为 8 名，共涉及 62 个证券账户。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程序 向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交 易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技本次以简易程序向 特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程 序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券 交易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。 本次发行对象最终确定为 8 名，配售 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-007 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 （1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本 次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险； （3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回 ...

新策略 - 2024年3月1日公司审议通过回购股份方案，拟用自有资金回购用于股权激励或员工持股计划[2] 股权情况 - 吴晓宁持股57,479,878股，占总股本比例19.19%[2] - 叶露持股56,481,137股，占总股本比例18.86%[2] - HAN WU（吴憾）持股14,510,800股，占总股本比例4.84%[2] - 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）持股8,502,456股，占总股本比例2.84%[2] - 吴晓宁无限售条件股占无限售条件流通股本比例7.88%，占总股本比例4.80%[4] - 叶露无限售条件股占无限售条件流通股本比例7.74%，占总股本比例4.71%[4] - 北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）无限售条件股占无限售条件流通股本比例4.66%，占总股本比例2.84%[4] - HAN WU（吴憾）无限售条件股占无限售条件流通股本比例1.99%，占总股本比例1.21%[4]

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-002 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式向全 体董事送达，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、完善公司 长效激励机制，促进公司可持续发展，并结合公司财务状况、经营情况和发展战 略等，董事会同意公司使 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 独立董事 | 28 | | 第三节 董事会 | 33 | | 第四节 董事会秘书 | 40 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 监事会 | 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第一节 财务会计制度 | 45 | | ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-006 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司首席执行官（CEO）（即公司总经理）唐源先生的书面辞职申请，唐源先生因个 人原因，申请辞去公司首席执行官（CEO）职务。根据相关法律法规及《公司章 程》的规定，唐源先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务 后，唐源先生将不再担任公司任何职务。唐源先生的原定任期为第四届董事会届 满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。 唐源先生在担任公司高级管理人员期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展 发挥了积极作用，公司及公司董事会对唐源先生任职期间对公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢! 截止本公告日，唐源先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。唐 源先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...