证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-016 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，全资子公司为公司提供担保，以及全资子公司之间互相 提供担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及对外 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 （一）为满足公司及全资子公司经营需要，公司拟向金融机构申请总计不超 过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，公司各全资子公司拟向金融机构 申请总计不超过 5 亿元人民币（ ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-020 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求 变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁发了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政策进行 相应修订，并按要求的施行日起开始执行《准则解释第 18 号》。 2、变更前公司采用的会计政策 ...

一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，具体情况如下： 1. 2024年01月16日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》。 2. 2024年04月24日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023年度监事会工作 报告>的议案》《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》《关于公司<2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制 自我评价报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的 议案》《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》。 3. 2024年06月04日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《深圳市智动力精 密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公 司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升 公司治理水平。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度消费电子行业整体呈现出温和复苏的趋势，报告期内公司紧密围 绕年度经营计划及发展战略规划稳步推进年度工作，公司营业收入较上年同期有 一定幅度的增长。报告期内，公司实现经营收入 154,193.45 万元，较去年同期增 长 11.21%；归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-017 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需 提请公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 02 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行情况评估 及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-021 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | 期初余额 | 本期变动金额 | 收回或转 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 回 | 转销或核销 | 其他 | | | 应收票据坏账准备 | 807,358.64 | -703,069.96 | - | - | - | 104,288.68 | | 应收账款坏账准备 | 6,841,400.37 | -243,198.73 | - | - | -26,863.17 | 6,571,338.47 | | 其他应收款坏账准备 | 3,840,311.71 | -2,965,809.83 | 242,250.00 | - | -24,477.73 | 607,774.15 | | 存货跌价准备 | 62,961,322.26 | 28,528,374.41 | - | ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》全文及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2024年年 度经营情况，公司定于2025年05月13日（星期二）下午15:00—16:00举办2024年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 深圳证券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴加维先生、董事兼总经理 吴雄仰先生、副总经理兼董事会秘书方江先生和独立董事余克定先生。 为充分尊重中小投资者、提升交流的针对性，以提升公司治理水平，现就公 司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智动力精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制、评价内 部控制的有效性、如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理人员、经理层负责组织并领导企业 内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略之达成。由于内部控制存在 固有的局限性，故仅能 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-015 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事 会同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（或等值外币） 进行现金管理，主要内容如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：公司及合并报表范围内的全资子公司为提高暂时闲置自 有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。 2、现金管理品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择流动性 较高、安全性高的低风险型理财产品。 3、现金管理额度：公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币2亿 元（或等值外币）暂时闲置自有资 ...