监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] - 监事提议三日内发通知[5] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[7] - 过半数监事出席方可举行[12] 会议表决与决议 - 一人一票，书面记名投票表决[17] - 决议经半数以上监事通过[18] 资料保存与规则实施 - 会议资料保存十年以上[25] - 规则经股东大会批准生效实施[28] - 规则由监事会解释[29]

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事刘卓 芹女士、吴春波先生、张勇博先生的独立性，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事吴春波应出席7次，现场4次，通讯3次，无委托缺席，反对票0次[5] - 2023年召开3次股东大会，吴春波应出席3次，出席2次[6] - 2023年吴春波参加2次提名、2次薪酬与考核、5次战略、3次审计委员会会议[7][8][9] - 2023年度未召开独立董事专门会议[10] 会议审议事项 - 2023年4月18日第三届董事会第十次会议审议多项事项，包括利润分配预案等[11] - 2023年7月19日第三届董事会第十一次会议审议向特定对象发行A股股票相关事项[12] - 2023年8月10日第三届董事会第十二次会议审议2023年半年度计提资产减值准备等事项[12] - 2023年10月25日第三届董事会第十四次会议审议通过选聘中兴华会计师事务所[21] - 2023年12月12日第三届董事会第十五次会议审议补选非独立董事等事项[12] 人员变动 - 2023年4月18日聘任牛文文为公司总经理[24] - 2023年12月12日补选张东为公司非独立董事[24] 其他事项 - 2023年度独立董事多次现场调查，与中小投资者沟通[15][17] - 报告期内无重大关联交易，无变更或豁免承诺情形[18] - 报告期内按要求披露财务报告，财务负责人未变[20][23] - 董事、高管薪酬按制度和考核结果发放[24] - 2023年4月18日审议通过作废部分限制性股票议案[25] - 2023年12月12日审议通过调整限制性股票数量议案[25] - 2024年独立董事将继续提建设性建议[26]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为50,138,149.08元，同比增长3.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,198,263.14元，同比增长14.95%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,425,328.70元，同比增长14.54%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为50,138,149.08元，同比增长3.7%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为62,447,509.92元，同比增长6.7%[16] - 公司2024年第一季度净利润为-7,722,301.00元，去年同期为-9,522,346.98元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-9,198,263.14元，去年同期为-10,815,713.39元[17] - 公司2024年第一季度少数股东损益为1,475,962.14元，去年同期为1,293,366.41元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,261,492.96元，同比增长8.86%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,261,492.96元，去年同期为-11,259,103.12元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,213,249.78元，去年同期为-3,479,402.72元[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-450,582.24元，去年同期为-21,358,916.89元[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14,925,324.98元，去年同期为-36,097,422.73元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为391,085,178.43元，去年同期为457,007,726.90元[20] 资产状况 - 总资产为751,377,511.54元，同比下降1.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为535,513,696.95元，同比下降1.69%[5] - 固定资产为2,478,549.76元，同比增长76.07%，主要系本期采购华为云AI服务器所致[8] - 公司货币资金期末余额为391,085,178.43元，期初余额为406,010,503.41元[14] - 公司应收账款期末余额为37,202,945.58元，期初余额为32,904,224.19元[14] - 公司预付款项期末余额为17,889,898.30元，期初余额为14,735,034.42元[14] - 公司其他应收款期末余额为10,441,453.48元，期初余额为10,043,828.28元[14] - 公司合同资产期末余额为30,508,411.41元，期初余额为25,481,306.49元[14] - 公司流动资产合计期末余额为489,728,795.03元，期初余额为492,694,842.54元[14] - 公司非流动资产合计期末余额为261,648,716.51元，期初余额为268,589,228.46元[14] - 公司资产总计期末余额为751,377,511.54元，期初余额为761,284,071.00元[14] 财务费用与税费 - 应交税费为6,126,568.80元，同比下降47.06%，主要系本期缴纳23年度税金所致[8] - 税金及附加为107,078.61元，同比下降82.01%，主要系本期可抵扣的进项税较多所致[8] 利润分配与股份回购 - 未分配利润为810,925.13元，同比下降91.90%，主要系本期亏损所致[8] - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1,500万元且不超过3,000万元，回购价格不超过30元/股[13] 合同订单 - 截至2024年第一季度末，公司已签约合同订单22,674.68万元，比去年同期增长10%以上[13]

一、股份回购的进展情况 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-013 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告号：2024-007）。公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露了 《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-012 关于股份回购进展情况的公告 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 创业黑马科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股。具体回购股份的数量及占公司 股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-009 创业黑马科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人 民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万 元，回购价格不超过人民币 30 元 / 股 。 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024- 007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 7 ...

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元[3] - 回购价不超30元/股，预计回购50 - 100万股，占比0.3% - 0.6%[3] - 2月7日董事会和监事会通过议案，无需股东大会[4] - 已开立回购专用证券账户[5] - 用于股权激励或员工持股计划[8] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 资金源于自有资金[14] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[15] 数据影响 - 按金额测算，限售股占比变15.52% - 15.82%，流通股占比变84.48% - 84.18%[19] - 若未激励，回购股份注销，总股本减少[20] - 2023年9月30日，总资产74372.94万元，负债20524.60万元，资产负债率27.60%，所有者权益52905.68万元，流动资产48559.65万元[21] - 回购资金上限占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为4.03%、5.67%、6.18%[22] 其他情况 - 2023年8月24日，嘉乐文化减持1670000股，占比0.9977%，减持后持股3.261%[23] - 董监高、控股股东等回购期及未来三月、六月无增减持计划，有将披露[25] - 回购有股价超上限等导致无法实施等风险[34] - 回购资金不影响公司经营、上市地位和控制权[22]

市场扩张和并购 - 公司近日与智谱签署《战略合作协议》[5] - 2023 - 2024年与多家公司签署合作协议[15][16][17] 其他 - 协议签署对本年度营收、净利润暂不产生直接影响[4] - 未来三月无限售股解禁，董事会未收到减持计划[19]

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-007 创业黑马科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 创业黑马科技集团股份有限公司（简称"公司"或"创业黑马"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可， 公司将积极采取措施切实"提质增效重回报"，维护公司股价稳定，树立良好的 市场形象。同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认 可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强 投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，形成如下回购股份方案： 一、回购股份基本情况 1、回购股份目的：基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信 心，建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续 稳定健康发展，同时为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划。 2、回购股份种类及用途 ...