证券代码: 300691 证券简称: 联合光电 提名人中山联合光电科技股份有限公司董事会现就提名周建英 中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 一、被提名人已经通过中山联合光电科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-004 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第 16 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 16 次 临时会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出，于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由 公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》。 公司第三届董事会的任期即将届满，为保障董事会的有序运作，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-003 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司截至上月末实施回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份具体情况 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份的数量为 1,725,000 股，占公司目前总股本的 0.6408%，最高成交 价为 20.30 元/股，最低成交价为 15.60 元/股，成交总金额为 31,151,796.00 元（不 含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规规定。 二、其他说明 本次公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 1 的相关规定。 （一）公司未在下列期间回购公司股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策 ...

业务结构 - 安防视频监控为传统优势业务，截至2023年6月30日，收入占比约60% [1] - 新型显示、智能驾驶、人工智能是近年开拓业务，截至2023年6月30日，合计收入占比约38% [1] 产品情况 - 安防镜头提供高清、大倍率光学变焦高端产品及少量定焦镜头，按需供货 [1] - 投影仪产品有超短焦激光投影镜头和长焦投影仪镜头，应用于教育、商务等领域 [3] - 毫米波雷达产品用于智能驾驶领域，有角雷达等产品，储备4D毫米波雷达技术并出样品 [3] - 智能驾驶领域产品有车载镜头、毫米波雷达等，车载镜头覆盖主流厂商，其他产品获多家厂商定点 [3] 成本与规划 - 通过精益生产、利用规模与供应链优势、调整产品结构降低生产成本 [2] - 在境外多地设办事处，将在泰国建成生产基地，推进大客户战略提升境外业务占比 [2] - 现有产能满足订单需求，募投项目和泰国基地按计划建设，视情况规划产能投放 [2] 新兴业务 - 作为元宇宙首批硬件制造商，深耕AR/VR领域，有一体化能力和核心技术储备，与多家企业合作 [2] - 具备VR pancake方案技术储备等能力，按需供货，加快研发与市场开拓 [3] 风险应对 - 主要材料采购等安全可控，地缘政治摩擦影响有限，海外业务收入稳定增长 [3] - 内部加强风险管理，巩固市场优势拓展业务；在泰国设子公司建基地应对潜在不利影响 [4]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-002 中山联合光电科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为 50 人，涉及的一类限制性 股票数量为 74,969 股，占公司回购注销前总股本的比例 0.03%（本公告中"回购注 销前总股本"均指截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 269,271,935 股）； 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成办理本次回购注销部分限制性股票事宜。 3、本次回购注销完成后，公司总股本将减少 74,969 股。 中山联合光电科技股份有限公司（上下文简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、于 2023 年 11 月 8 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》 的议案，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理回购注 销手续。现将 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-001 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关 于《回购公司股份方案》的议案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。 本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格上限不超过人民币 23 元/股，具体回购股份的数量以实际回购为准，实 施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露 ...

公司基本情况 - 公司是集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品制造商及光学系统解决方案提供商 [1] - 掌握光学镜头及光电产品设计开发等技术，拥有光学防抖等核心光学器件核心技术，实现多项首创领先技术 [1] - 产品广泛应用于物联网视觉视频监控、新型显示、智能驾驶等领域 [1] 2023年度经营情况 - 年前三季度营业收入125,445.39万元，同比增长14.34% [2] - 归属于上市公司股东净利润4,917.05万元，同比增长13.22% [2] - 订单情况良好，各板块业务有序推进，保持稳健发展 [2] AR/VR业务发展情况 - 作为元宇宙国内首批硬件制造商之一，深耕AR/VR领域，拥有一体化能力，储备相关硬件产品核心技术 [2] - 与国内知名AR/VR企业乐相（大朋）、小派、亮亮视野、纳德等达成合作关系 [2] - 通过推进募投项目建设、持续研发创新和新产品开发、加快市场拓展等举措拓展产品和市场领域 [2] 智能驾驶业务发展情况 - 主要产品有车载镜头、毫米波雷达产品及相关应用产品、AR - HUD相关产品、车内投影产品等 [2] - 车载镜头通过一级供应商覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌汽车厂商 [2] - 除车载镜头外其他相关产品凭技术优势获比亚迪、蔚来、吉麦、江淮等多家汽车厂商定点 [2] - 持续探索前沿技术和应用，促进技术、产品创新和新业务突破，扩大市场份额 [2] 汽车雷达产品情况 - 毫米波雷达产品主要应用于智能驾驶领域，有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等产品 [2][3] - 毫米波雷达产品技术成熟，储备4D毫米波雷达相关技术，已出样品并持续研发 [3] 贸易摩擦影响及应对措施 - 主要材料采购、设备、技术等方面安全可控，地缘政治摩擦影响有限，海外业务收入稳定增长 [3] - 内部加强风险管理与控制，巩固市场优势、拓展业务保持经营稳定 [3] - 在泰国设立子公司，建设生产基地应对宏观经济波动等潜在不利影响，增强抗风险能力 [3]

截至本公告披露日，公司在泰国投资子公司的进展情况如下： 1、已完成本次投资涉及的发改委、商务部门备案审批手续并进行外汇登记； 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-101 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司在泰国投资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、交易概述 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于《公司在泰国投资建设生产基地》的 议案，基于公司战略规划布局，为更好地完善公司海外产能布局、更高效快速地响 应海外客户的需求，灵活应对宏观经济波动、国际贸易格局调整和市场变化的潜在 不利影响，进一步提升公司的综合竞争力以及整体抗风险能力，公司拟在泰国投资 1,000 万美元投资设立子公司并建设境外生产基地。具体内容详见公司刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司在泰国投资建设生产基地的公告》（公告 编号：2023-081)。 二、投资的进展情况 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司 董事 ...

安信证券股份有限公司 关于中山联合光电科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：联合光电 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨兆曦 联系电话：13922383267 | | | | 保荐代表人姓名：高志新 联系电话：15018515318 | | | | 现场检查人员姓名：杨兆曦、林杉 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12-14 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适用 | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、 | | | | 三会记录等资料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4. ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-100 收到全部股权转让款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、交易概述 中山联合光电科技股份有限公司 关于转让联汇基金股权进展暨 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第三届董事会第 14 次临时会议，审议通过了关于《对外转让公司所持联汇基金股 权》的议案，根据经营发展需要以及资金规划安排，公司拟将持有中山市联汇股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"联汇基金"）的全部股权份额转让给原始 森林控股集团有限公司（以下简称"原始森林"）。 本次交易系以联汇基金截至 2023 年 6 月 30 日经审计净资产账面价值（即高于 净资产评估价值）作为定价依据，公司在联汇基金内持有的 99%合伙份额所对应的 净资产价值即本次交易作价为 181,706,283.00 元。 根据双方签署的《合伙份额转让协议》约定，原始森林需在协议签订之日起二 十个工作日内，将全部股权转让款项支付至公司账户。以上内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cnin ...