会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月15日在公司会议室现场召开[1] - 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 选举葛雅政为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满[2] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 选举张伯中为公司第四届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任宋永莲为公司总经理，任期三年[5] - 聘任多位副总经理、财务总监等，任期三年[5][6][7][8][9][10][11][12] 股价与转股 - 2023年年度股东大会前20交易日公司股票交易均价5.36元/股，前1交易日均价5.43元/股[13] - “中环转2”转股价格由7.42元/股修正为6.30元/股，2024年5月16日生效[14] - 2024年5月16日至8月31日，若再触发修正条件，不提出修正方案[14]

股东大会基本信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[4] - 现场和网络投票股东20人，代表股份170,567,586股，占总股份40.2515％[4] - 现场投票股东3人，代表股份92,565,634股，占总股份21.8442％[6] - 网络投票股东17人，代表股份78,001,952股，占总股份18.4073％[7] - 中小股东现场和网络投票17人，代表股份50,852,152股，占总股份12.0004％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99%，中小股东同意率超97%[9][11][13][16][18][42][45][47][56][63][64][67][68] - 2024年度对子公司担保额度预计总表决同意率98.8900%，中小股东同意率96.2768%[50] - 2024年度日常关联交易预计总表决与中小股东同意率均为97.3394%[52] - 公司及子公司接受大股东借款暨关联交易总表决与中小股东同意率均为96.2768%[54] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意率98.8900%，中小股东同意率96.2768%[71] - 《关于董事会提议向下修正"中环转2"转股价格的议案》总表决同意率98.1525%，中小股东同意率94.8705%[73] 人员选举与提名 - 选举张伯中等6人为第四届董事会非独立董事[20] - 选举甘复兴等3人为第四届董事会独立董事[31] - 提名马奕旺为独立董事候选人[36] - 提名葛雅政、陈雪菲为非职工监事候选人[38][40] 其他 - 安徽天禾律师事务所认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[76] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和律所出具的法律意见书[77] - 公告由公司董事会于2024年5月15日发布[78]

市场扩张和并购 - 公司拟出资1200万美元认购Proof公司B轮优先股27351353股，完成后将持有22.16%股权[2] - 截至目前，公司已出资530万美元认购Proof公司B轮优先股并取得出资证明文件[2] 其他新策略 - CFIUS认为公司投资Proof项目对美国国家安全存在风险[3] - 公司被要求与指定机构及Proof公司签署“国家安全协议”，含撤资要求[3]

股东大会信息 - 公司于2024年4月22日和4月24日刊登2023年年度股东大会相关公告[2] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月15日下午2:00召开，网络投票时间为当天[3][4] 参会情况 - 出席本次股东大会人员共20人，代表公司股份170,567,586股，占公司股份总数的40.2515%[5] - 出席现场会议股东3人，代表股份92,565,634股，占公司股份总数的21.8442%[5] - 以网络投票方式参会股东17人，代表股份78,001,952股，占公司股份总数的18.4073%[5] - 参与投票的中小投资者17名，代表股份50,852,152股，占公司股份总数的12.0004%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.2068%[12][14][15] - 提名张伯中先生等多项董事候选人同意票数为167,649,037股或167,649,040股[18][20][22][24][26][29][32][36][38][34][40] - 《关于修订〈公司章程〉》等多项议案同意占比99.2068%，有反对和弃权票[42][43][44][49][50][51] - 《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》同意占比98.8900%[45][46] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比97.3394%[47] - 《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》同意占比96.2768%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意占比98.8900%[61] - 《关于董事会提议向下修正"中环转2"转股价格的议案》同意占比98.1525%[62][63] 决议有效性 - 天禾律师认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[64]

董事会选举 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会选举6名非独立董事和3名独立董事组成第四届董事会[2] - 第四届董事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[2] 人员变动 - 第三届董事会非独立董事钱华任期届满不再担任董事，截至公告日不持股且无未履行承诺事项[3] 合规情况 - 三名独立董事任职资格和独立性通过深交所备案审核[3] - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[3]

人事变动 - 2024年5月15日聘任宋永莲为总经理等多人任职，任期三年[2] - 潘军任期届满不再担任副总经理职务[4] 人员信息 - 宋永莲等多人截至公告日不持有公司股份[6][8][10] - 汪力等多人与相关方无关联关系，符合任职条件[12][13][15] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表通讯地址、邮编、电话、邮箱[4]

股份回购计划 - 公司拟用3500万至7000万元自有资金回购股份，价格不超9元/股[2] - 回购期限自2024年2月1日起不超6个月[2] 回购实施情况 - 2024年2月5日首次实施回购，2月6日回购占比达1%[3] - 截至4月30日累计回购7296320股，占比1.72%[3] - 截至4月30日最高成交价4.91元/股，最低4.41元/股，成交33811157.40元[4]

合规情况 - 2024年4月10 - 12日对2023年度现场检查，公司多方面检查结果符合要求[2][3][4][5] 项目效益 - 惠民、泰安、承德项目2023年度效益未达预期，各有原因[5] 资金使用 - 2023年度公司误使用募集资金专户支付411.65万元，已归还[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入与净利润较上年同期降幅超30%[2][4] 资金使用 - 2023年误使用募集资金专户支付411.65万元，已归还[2][4] 保荐情况 - 保荐机构查询专户3次，现场检查2次，发表意见5次，报告3次，培训1次[1][2] - 保荐代表人列席董事会1次，股东大会和监事会0次[1] 项目效益 - 惠民县、泰安市、承德县募投项目2023年度效益未达预期[1][4] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[5][6]