第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 11 月 3 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯会议的 方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-102 深圳市盛弘电气股份有限公司 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-103 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 11 月 3 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯参会的方式召 开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-099 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理减 持计划提前终止的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日披 露了《关于公司控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-070）。 持有公司股份 57,987,327 股（占预披露公告时总股本比例 18.7512%）的控股股 东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生，计划自本公告之日起 3 个交易日后 的 6 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 6,185,000 股 （占公司总股本比例 2.0000%）。 截至目前，方兴先生未通过任何方式减持本公司股份。 公司于今日收到方兴先生出具的《关于减持计划提前终止的告知函》，基于 对公司持续稳定发展的信心，方兴先生决定提前终止本次减持计划。 特此公告。 深圳市盛 ...

根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了大额存单， 现将具体情况公告如下： | 受托方 产品名称 产品类 | | --- | | 关联关 | | 认购金额 | | 起息日 | | 到期日 | | 预期年 | | 资金来 | 一、理财产品的基本情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-101 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-100 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回 购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生《关于提议深圳市盛弘电气股 份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生基于对公司未来发展的 信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，结合公司 经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资 金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股 份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。 三、提议 ...

财务表现 - 2023年第三季度，盛弘电气营业收入为630,756,823.04元，同比增长63.43%[5] - 盛弘电气归属于上市公司股东的净利润为91,643,855.50元，同比增长45.83%[5] - 盛弘电气经营活动产生的现金流量净额为294,869,318.65元，同比增长122.93%[5] - 盛弘电气基本每股收益为0.2963元，同比增长44.89%[5] - 盛弘电气总资产为3,153,785,381.35元，同比增长39.50%[5] - 盛弘电气货币资金为655,897,374.07元，同比增长97.26%[8] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为294,869,318.65元，同比增长122.93%[10] 股东情况 - 公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为35,567人，前十名股东中方兴持股占比最高为18.75%[11] - 公司2023年第三季度报告显示，期末限售股数为61,745,252股，其中方兴解除限售股数为14,443,676股[12] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,497,929,843.22元，较年初增长45.1%[13] 公司财务状况 - 2023年第三季度，深圳市盛弘电气股份有限公司流动负债总额为1,678,439,572.53元，较上期增长52.9%[14] - 2023年第三季度，深圳市盛弘电气股份有限公司营业总收入为1,732,749,673.53元，较上期增长85.4%[15] - 2023年第三季度，深圳市盛弘电气股份有限公司营业总成本为1,448,815,839.68元，较上期增长80.3%[15] - 2023年第三季度，深圳市盛弘电气股份有限公司净利润为270,698,937.03元，较上期增长106.1%[15] - 2023年第三季度，深圳市盛弘电气股份有限公司综合收益总额为269,286,528.06元，较上期增长105.1%[16] - 2023年第三季度，深圳市盛弘电气股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为2.95亿[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.69亿[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.66亿[19]

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-090 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 10 月 20 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯参会的方式 召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2023 年三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》具体内容详见 2 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-093 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2023 年10月24日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十四次会议，2023年4月13日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方深圳可立克科技股份有限公 司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）发生总计额度不超过10,000 万元的关联交易。具体情况请参见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网披露的公 告《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-024）。根据公司 202 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币公 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 司注册资本为人民币30,924.5828万 | 30,929.3725万元。 | | 元。 | | 盛弘股份 深圳市盛弘电气股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际情况，对 《公司章程》部分条款进行了的修订。 具体修订内容如下： 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十二次会议审议事项发表意见如下： 公司本次对外投资事项是综合考虑未来战略规划、经营发展以及新能源产业 的发展趋势，如有关项目顺利推进，将进一步提升公司的竞争力和可持续发展能 力，对公司未来发展将产生积极影响。本次投资事项不存在损害上市公司及股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签 署投资协议暨对外投资事项，并同意提交公司股东大会审议。 3、关于 2023 年度新增日常关联交易预计的独立意见 公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协 商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了 法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是 ...