北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分归属条件成就、 作废部分限制性股票及授予价格调整的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分归属条件成就、 作废部分限制性股票及授予价格调整的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛弘电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）的委托，就公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属条件成 就（以下简称"本次首次授予部分归属"）、预留授予部分第二个归属期归属条件 成就（以下简称"本次预留授予部分归属"）、作废部 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计对象为盛弘股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 内部控制风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

民生证券股份有限公司 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为深圳市盛弘电气 股份有限公司(以下简称"盛弘股份"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，对盛弘股份2024年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年8月16日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,281万股， 发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月16日，公司共募集资金32,892.02万元，扣除 发行费用3,300. ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（闫晓慧） 致全体股东及利益相关方： 作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"）现任独立董事， 本人在 2024 年度任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程要求，恪守独立履职原则，切实履行监督职 责，有效维护公司整体利益及全体股东权益。现将本年度履职情况总结如下： 一、任职人员的基本情况及独立性说明 闫晓慧，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，研究生学历。2015 年 11 月至 2018 年 10 月任深圳市泛谷药业股份有限公司董事会秘书；2006 年至今， 任深圳市泛谷药业股份有限公司财务总监。2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电 气股份有限公司独立董事。本人未在公司及其关联方处担任任何其他职务，与公 司主要股东及实际控制人不存在关联关系，符合监管机构对独立董事独立性的各 项要求。 二、本年度履职情况 (一)股东大会与董事会情况 2024 年度本人共参加董事会会议 9 次、股东大会 2 次。本人 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈京琳） 尊敬的各位股东及股东代表： 您好！我是深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"） 的独立董事陈京琳。2024 年，我依据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等 相关法律法规和内部制度要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。我积极关注了 公司发展动态，按时出席各类会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表意见， 充分发挥独立董事的监督与指导作用，全力维护公司整体利益及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将我 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如 下： 一、独立董事的基本介绍 陈京琳，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，律师。工作经 历：1993 年至 1996 年，就职于深圳市邮电局；1996 年至今，就职于广东华商律 师事务所，任高级合伙人律师；2018 年 12 月至 2021 年，兼任深圳威迈斯新能 源股份有限公司董事；2016 年 3 月至 ...

2024 年度独立董事述职报告（李建成） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的 要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，积 极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立 客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 深圳市盛弘电气股份有限公司 一、独立董事的基本情况 李建成先生：独立董事。中国国籍，无永久境外居留权，1973 年出生，研究 生学历。2005 年至 2010 年任深圳市腾讯计算机系统有限公司部门总经理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月任深圳市房多多 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-037 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及中华人民共和国国务院常务会议提 出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护 公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定 "质量回报双提升"行动方案。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于"质量回报双提升"行动方 案的公告》（2024-008）。2024 年度公司贯彻落实"质量回报双提升"行动方案相 关进展具体如下： 2024 年，公司持续专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应 用，为高端制造业、数据中心、智算中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安 全的电能保障；为 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现销售收入303,617.07万元[7] - 2024年营业总收入30.36亿元，较2023年增长14.53%[35] - 2024年净利润4.24亿元，较2023年增长5.81%[36] - 2024年基本每股收益1.3843元，较2023年增长6.10%[37] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款原值为90,614.92万元[14] - 截至2024年12月31日，坏账准备余额为5,216.75万元[14] - 2024年公司资产总计期末余额为36.71亿元，期初余额为33.48亿元，增长9.65%[29][30][31] - 2024年负债合计期末余额为18.52亿元，期初余额为18.92亿元，下降2.12%[30][31] - 2024年所有者权益合计期末余额为18.19亿元，期初余额为14.55亿元，增长25.01%[31] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为363,657,398.06元，2023年为438,569,089.31元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 301,833,199.21元，2023年为 - 238,777,655.89元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.1931360994亿美元，上一年为 -0.654713492亿美元[45] 股本变动 - 2024年3月总股本增加至311085410股[66] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年04月02日[3] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[3] 业务相关 - 公司主营业务为电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务[7] - 公司主要产品包括工业配套电源、电动汽车充电桩等[7] 会计政策 - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可资本化[177] - 以权益结算的股份支付按授予职工权益工具公允价值计量[197] - 以现金结算的股份支付按承担负债公允价值计量[199]

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2025 年度 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位 领取相应的报酬，不额外领取董事津贴。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-027 深圳市盛弘电气股份有限公司 四、其他规定 1、公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员基本年薪/津贴按月发 放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （2）未在公司担任职务的非独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）； （3）公司独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-025 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、保函、应收账款质押、票据质押、融资等）相关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择 商业银行，该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务 的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。 二、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届监事会第六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"）于 2025 年 4 月 2 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合 授信的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 公司及控股子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 25 亿 元整，主要为流动资金贷款到期续办 ...