2024年履职情况 - 独立董事参加董事会会议9次、股东大会2次[1] - 召开4次独立董事专门会议[3] - 对多项议案、报告审查，监督薪酬体系[2][3] - 与多机构沟通，核查公司情况[4][5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[6]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事出席2次股东大会，出席率100%[2] - 独立董事出席9次董事会，通讯参会9次，出席率100%[4] 议案审议 - 2024年3月15日同意下属公司收购参股公司股权暨关联交易议案[6] - 2024年3月22日同意2023年度利润分配等多项议案[6] - 2024年5月21日同意调整下属公司收购参股公司股权价格暨关联交易议案[7] - 2024年7月26日同意2024年度新增日常关联交易预计议案[7] - 2024年3月25日、4月15日审议通过续聘2024年度审计机构议案[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告，经审议通过[8] 激励计划 - 公司限制性股票激励计划审议流程及信息披露合规[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事诚信履职，维护股东利益[11] - 2025年将继续承担义务，履行职责[12] - 与内部审计等就公司情况深入交流[10] - 与公司人员密切联系提建议[10][11] - 对公司现场检查，关注经营等情况[11] - 关注外部环境及市场变化影响[11] - 督促公司规范运作，提升管理水平[10][11] - 将加强学习，关注中小股东权益[12] - 在董事会发挥参与决策等作用[11]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 2024年担任相关委员会职务并履职[4] - 2024年与内部审计等积极沟通[5] - 2024年多种方式联系公司人员[6] - 2024年对公司现场检查[6] - 2024年履职，2025年继续履职提建议[9] 合规情况 - 报告期内关联交易审核决策合规，定价公平[7] - 按时编制披露定期报告，程序合规，数据详实[7] - 限制性股票激励计划流程及披露合规[9] 重要审议 - 2024年3月25日审议激励计划归属条件成就等议案[8] - 2024年3月25日、4月15日审议续聘审计机构[8]

业绩数据 - 2024年营业收入30.36亿元，同比增14.53%[2] - 2024年净利润4.29亿元，同比增6.49%[2] - 2024年工业配套电源业务营收6.03亿元，同比增13.11%[2] - 2024年电动汽车充换电设备业务营收12.16亿元，同比增43.04%[2] 研发与专利 - 2024年研发费用2.57亿元，占营收8.46%[2] - 截止2024年底累计获授权专利及软件著作权284件[2] 分红情况 - 2024年度拟派现金股利1.55亿元，占净利润36.17%[4] - 近三年现金分红累计3.03亿元，占近三年累计净利润28.69%[4] - 上市后累计分红达募集资金总额122.80%[4] 公司荣誉 - 2024年获广东省科技进步二等奖、全球新能源企业500强等荣誉[3]

业绩数据 - 2024年度公司实现销售收入303,617.07万元[7] - 2024年营业总收入30.36亿元，较2023年增长14.53%[35] - 2024年净利润4.24亿元，较2023年增长5.81%[36] - 2024年基本每股收益1.3843元，较2023年增长6.10%[37] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款原值为90,614.92万元[14] - 截至2024年12月31日，坏账准备余额为5,216.75万元[14] - 2024年公司资产总计期末余额为36.71亿元，期初余额为33.48亿元，增长9.65%[29][30][31] - 2024年负债合计期末余额为18.52亿元，期初余额为18.92亿元，下降2.12%[30][31] - 2024年所有者权益合计期末余额为18.19亿元，期初余额为14.55亿元，增长25.01%[31] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为363,657,398.06元，2023年为438,569,089.31元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 301,833,199.21元，2023年为 - 238,777,655.89元[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.1931360994亿美元，上一年为 -0.654713492亿美元[45] 股本变动 - 2024年3月总股本增加至311085410股[66] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年04月02日[3] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[3] 业务相关 - 公司主营业务为电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务[7] - 公司主要产品包括工业配套电源、电动汽车充电桩等[7] 会计政策 - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可资本化[177] - 以权益结算的股份支付按授予职工权益工具公允价值计量[197] - 以现金结算的股份支付按承担负债公允价值计量[199]

薪酬方案适用情况 - 2025年度适用在公司领薪的董监高[2] 董监高薪酬标准 - 未任职非独立董事津贴9.6万元/年（税前）[2] - 独立董事津贴10.8万元/年（税前）[2] - 监事按实际岗位领薪，无额外津贴[3] - 高级管理人员实行年薪制，含基本薪酬和绩效工资[4] 薪酬发放规则 - 基本年薪/津贴按月发放，参会费用公司报销[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 绩效工资因公司经营计划完成情况浮动[7] - 薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[7]

综合授信 - 2025年4月2日董事会通过向银行申请综合授信议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度拟申请综合授信额度不超25亿元，含多种类型[1] - 授信期限分不超十年和不超三年，额度申请期限三年可循环[1][2] - 额度内无需另行开会，董事长获授权签署文件并选银行[2] - 具体条件协商确定，备查文件含两会决议，公告于2025年4月3日[2][3][4]

募集资金情况 - 2017年8月16日公开发行2281万股A股，发行价每股14.42元，募资32892.02万元，净额29591.71万元[3] - 2023年直接投入募投项目1847.45万元，累计投入28874.69万元，未使用余额717.02万元，利息及理财净收益3833.19万元[4] - 2024年直接投入募投项目122.62万元，累计投入28997.31万元，未使用余额594.4万元，利息及理财净收益3858.12万元，专户存储余额4452.52万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为23077.64万元，占比77.99%[15] 项目投资情况 - 大功率电力电子设备制造基地（一期）项目调整后投资23254.70万元，2024年投入122.62万元，累计投入22483.24万元，投资进度96.68%[15] - 研发中心建设项目承诺投资5033.00万元，累计投入5033.00万元，投资进度100.00%[15] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资1481.07万元，累计投入1481.07万元，投资进度100.00%[15] 业绩情况 - 2020年合并销售收入77135.50万元，合并税前利润总额12159.93万元，合并净利润10610.10万元[17] - 2024年合并销售收入303617.07万元，较2020年同期增长293.62%[17] - 2024年合并税前利润总额46243.18万元，较2020年同期增长280.29%[17] - 2024年合并净利润42436.55万元，较2020年同期增长299.96%[17] 未来展望 - 2025年将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[17] 项目变更情况 - 2021年2月2日，将“电能质量产品建设产业化项目”“电动汽车充电系统建设产业化项目”合并为“大功率电力电子设备制造基地（一期）项目”，实施地点变更至惠州盛弘自有物业，建设完成时间延期至2023年4月[16] - 2021年12月27日，将“研发中心建设项目”建设延期至2022年12月完成[16] - 2023年3月21日，将“大功率电力电子设备制造基地（一期）项目”“研发中心建设项目”建设延期至2024年12月完成[16]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 执业情况 - 近三年致同所受行政处罚2次、监管措施15次等[5] - 58名从业人员受行政处罚11次、监管措施16次等[5] 审计相关 - 2025年度审计费用100万元（不含食宿）[9] - 公司审计委员会同意续聘致同[11] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议[11] - 续聘议案尚需提交2024年年度股东大会审议[12]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易总额预计不超20,522万元[1] - 2025年截至3月21日已发生关联交易金额为2,291.68万元[3] - 上一年度关联交易实际发生额为9,584.87万元[3] 各关联方交易情况 - 向可立克科技采购磁性器件预计14,300万元，2025年截至3月21日已发生2,073.49万元，上一年发生额7,648.74万元[3] - 向东莞兴康采购五金构件预计500万元，2025年截至3月21日已发生4.85万元，上一年发生额136.92万元[3] - 向盛弘艾苏娜购买服务预计100万元，2025年截至3月21日已发生0万元，上一年发生额18.34万元[3] - 向深圳永泰销售产品预计600万元，2025年截至3月21日已发生7.70万元，上一年发生额307.73万元[3] - 向盛弘艾苏娜销售户储OEM产品预计5000万元，2025年截至3月21日已发生199.65万元，上一年发生额1,458.11万元[3] 关联交易占比与差异 - 上一年度向可立克科技采购磁性器件实际发生额占同类业务比例4.51%，与预计金额差异 -43.34%[5] - 上一年度向盛弘艾苏娜销售户储OEM产品实际发生额占同类业务比例97.52%，与预计金额差异45.81%[5] - 2024年度关联交易实际发生额合计9640.12，预计额度合计22330，实际较预计有较大差异[7] 关联方财务状况 - 可立克科技注册资本42600万人民币，截至2024年9月30日总资产403635.19万元，净资产190363.11万元，2024年1 - 9月营业收入115850.57万元，净利润4916.52万元[8][9] - 东莞兴康注册资本1500万人民币，截至2024年12月31日总资产12898万元，净资产6972万元，2024年度营业收入20306万元，净利润1125万元[11][12] - 深圳永泰注册资本11457.645968万元人民币，截至2024年12月31日总资产149900万元，净资产34083万元，2024年1 - 12月营业收入73045万元[13][14] - 盛弘艾苏娜截至2024年12月31日总资产为1377.29万元，净资产为320.77万元，2024年1 - 12月营业收入为2423.70万元，归属于公司股东的净利润为 - 921.94万元[18] 关联关系与决策 - 公司控股股东方兴与可立克科技发起人股东肖瑾为夫妻关系[9] - 东莞兴康控股股东盛剑青为公司持股5%以上股东盛剑明胞兄，东莞兴康持股5%以上股东项勇为公司控股股东方兴妹夫[12] - 深圳永泰是公司持股5%以上股东盛剑明控制的公司[15] - 公司与盛弘艾苏娜发生的交易构成关联交易[18] - 董事会授权董事长在2025年日常关联交易范围内签订有关协议/合同[20] 交易评价 - 公司独立董事认为2024年度关联交易实际发生额低于预计总额符合公司经营状况，不影响上市公司和中小股东利益[7] - 可立克科技、东莞兴康、深圳永泰财务状况良好，具备履约能力，交易合同有效执行[10][12][16] - 关联交易均以公平市场价格进行，采购、租赁房屋定价不偏离第三方同类标准[20] - 销售商品价格不偏离第三方同类商品价格，基于同一报价机制收费[20] - 2025年度日常关联交易预计事项经独立董事审核，定价公允合理[23] - 监事会认为2025年度日常关联交易必要，遵循市场原则，不损害利益[24]