证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-029 二、担保额度预计情况 1 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为确保全资子公司生产经营顺利开展，公司拟为子公司向银行申请授信提供 合计不超过 65,000 万元的担保额度，其中惠州盛弘电气有限公司（以下简称"惠 州盛弘"）不超过 5,000 万元、苏州盛弘技术有限公司（以下简称"苏州盛弘"） 不超过 20,000 万元、深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"） 不超过 20,000 万元, 陕西盛弘电气有限公司（以下简称"陕西盛弘"）不超过 20,000 万元,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保合同为准。 公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长及经营层，办理公司 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利 益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大中小投 资者权益，保障公司规范运作。 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 10、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联 | 方资金往来的专项说明>的议案》； | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11、审议通过了《关于<2024 | 年度监事薪酬方案>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | 12、审议通过了《关于 | 2024 | 年度 ...

业绩数据 - 2024年营业收入30.36亿元，较2023年增长14.53%[2][12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，较2023年增长6.49%[2] - 2024年营业成本18.46亿元，较2023年增长18.04%[12] - 2024年财务费用179.97万元，较2023年增长115.98%[12][13] - 2024年营业外收入263.65万元，较2023年增长78.27%[13] - 2024年营业外支出274.91万元，较2023年增长34.85%[13] - 2024年所得税费用3806.63万元，较2023年减少30.66%[13] 资产数据 - 2024年末资产总额36.71亿元，较2023年末增长9.65%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.18亿元，较2023年末增长25.18%[2] - 交易性金融资产期末余额3.73亿元，较期初增加41.31%[5][6] - 在建工程期末余额9503.51万元，较期初增加33.07%[5][6] - 无形资产期末余额1.32亿元，较期初增加65.71%[5][6] 负债数据 - 短期借款期末余额1.13亿元，较期初增加47.15%[9] - 一年内到期的非流动负债期末余额2554.21万元，较期初增加126.52%[9] 利润数据 - 未分配利润期末余额11.15亿元，较期初增加34.24%[9][10] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计25.78亿元，较2023年增长15.52%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计3.53亿元，较2023年增加121.72%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计4.14亿元，较2023年增加112.42%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额418.35万元，较2023年减少97.55%[15][16]

致同所概况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] 合作情况 - 续聘致同所2024、2025年度审计，费用90万元[5][8] 合规情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[4]

业绩总结 - 2024年度营业总收入30.36亿元，同比增长14.53%[2] - 2024年度利润总额4.62亿元，同比增长1.42%[2] - 2024年度归母净利润4.29亿元，同比增长6.49%[2] 未来展望 - 2025年董事会将制定年度经营和中长期战略[10] - 2025年董事会将履行信披义务、完善治理结构[10] - 2025年董事会将加强内控、风控和投资者关系管理[11] 会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[3][7] - 2024年审计、提名委员会分别开会4次、3次[7] - 2024年战略、薪酬与考核委员会各开会1次[8]

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A004738 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称 盛弘 股份公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资 ...

会议安排 - 2025年4月2日召开第四届董事会第六次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 2024年年度股东大会于2025年4月23日召开，现场14:30开始[1][2] - 会议股权登记日为2025年4月18日[2] 议案情况 - 会议审议11项议案，普通决议需二分之一以上表决通过[4][6] - 议案8.00及10.00关联股东须回避表决[4][6] 登记信息 - 登记方式分三类，时间为2025年4月21日[7] - 登记地点在深圳南山区西丽街道[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350693”，简称为“盛弘投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 其他信息 - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人[8] - 相关议案内容详见2025年4月3日公告[6] - 委托期限至2024年年度股东大会结束[19]

授信与担保 - 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请不超25亿元综合授信额度，期限三年[9] - 公司为全资子公司申请综合授信提供不超6.5亿元连带责任保证[17] 薪酬与表决 - 2025年度公司监事按岗位领薪酬，无额外津贴[15] - 《2024年年度报告》等多项议案3票同意通过表决[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][14][16][18] - 《2025年度监事薪酬方案》议案3票回避[15] 审计相关 - 致同会计师事务所对公司2024年度财报审计出具标准无保留意见[6] - 监事会认为2024年度募集资金存放和使用无违规[8] - 监事会同意续聘致同为2025年度审计机构[12] 激励计划 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[19] - 审议通过2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就议案[19] - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划8.1272万股议案[22]

激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期10人因个人离职，177人符合归属条件[1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期3人因个人离职，74人符合归属条件[2] 办理事宜 - 公司监事会同意为177名首次授予、74名预留授予激励对象办理归属事宜[3]

利润分配 - 2024年度以310,332,260股为基数，每10股派发现金股利5元，合计派155,166,130元[8] 授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟向银行申请不超25亿元综合授信，期限三年[11] - 公司为全资子公司向银行申请综合授信提供不超6.5亿元担保[20] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][5][6] 津贴调整 - 2025年未任职非独立董事津贴9.6万元/年（税前），独立董事10.8万元/年（税前）[17] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整为16.0194元/股[21] - 2022年激励计划部分归属股票数量合计171.0413万股[24] - 因11人离职，作废2022年激励计划部分限制性股票8.1272万股[26] 会议安排 - 公司拟定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[30]