文章核心观点 2025年4月3日盛弘股份发布2024年年度报告，截至2025年4月2日机构投资者持股情况及较上一季度的变化情况被披露 [1] 机构投资者整体情况 - 157个机构投资者披露持有盛弘股份A股股份，合计持股量4489.57万股，占总股本14.43% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例8.28%，较上一季度下跌1.50个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金1个，为南方碳中和股票发起A，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金5个，持股减少占比达0.34% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金143个，包括广发多因子混合等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金13个，包括中航新起航灵活配置混合A等 [2] 社保基金情况 - 本期较上一季度持股减少的社保基金1个，为广发基金管理有限公司 - 社保基金四二零组合，持股减少占比达0.31% [2] 外资情况 - 本期较上一季度持股减少的外资基金1个，为香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.14% [2]

文章核心观点 公司作为新能源转型推动者，2024年践行可持续发展理念，在治理、产品、生态、和谐等方面发力，推进全球化战略，取得多项荣誉，积极应对行业挑战，推动行业变革，为全球能源转型贡献力量[1][4]。 公司概况 - 公司创立于2007年，总部位于深圳，专注电力电子技术应用，为多领域提供电能保障和解决方案，是“双高双软”、国家“专精特新”小巨人等[4][5] - 业务涵盖电能质量、储能微网、充换电服务、电池化成与检测等领域，产品覆盖全球60 +国家与地区，获多家权威认证机构认证[5][8] - 集团总部在深圳，建立惠州制造中心、西安研发中心、华东运营中心，在多地设立全球子公司[8] 发展战略 - 从以硬件为主向软硬件一体的智慧能源解决方案提供商升级[7] - 从以国内为中心向全球化企业升级[7] - 从以服务中小客户为主向全球Top级客户可信赖的合作伙伴升级[7] - 从以IT信息化作为业务支撑向以数字化、智能化为驱动力的标杆企业升级[7] - 从用人“捉襟见肘”的组织向“良将如潮”的组织升级[7] 业务板块 工业配套电源板块 - 有源滤波器市场占有率位居全球前列，电能质量治理应用项目多达2W +，聚焦电源数字化技术创新[6] - 工业电源与电能质量业务协同发展，包括激光加工设备电源等[6] 新能源板块 - 充换电服务累计上线10万余套充电系统、80万余套充电模块，业务覆盖超200个城市，获近百项荣誉[6] - 储能微网服务已在全球6大洲60 +国家与地区投放使用，累计全球储能装机容量超12GW，位列标普全球储能逆变器供应商TOP10榜单[6][10] - 电池化成与检测处于国内行业前列水平，累积出货通道数量30W +，出货总功率超1.2GW[6] 财务数据 - 2024年营业收入30.36亿元，同比增长14.53%；归属母公司股东的净利润4.29亿元，同比增长6.49%；经营活动产生的现金流净额3.64亿元；基本每股收益1.38元/股，同比增长6.08%[8] - 各业务板块营收及占比：工业配套电源6.03亿元，占比19.86%；新能源电能变换设备8.57亿元，占比28.23%；电动汽车充电机12.16亿元，占比40.04%；电池检测及化成设备2.96亿元，占比9.75%；其他0.64亿元，占比2.12%[8] 年度荣誉 - 入选“全球新能源企业500强”，彰显在全球新能源领域的卓越地位和深度影响力[8][9] - 获“广东省科技进步奖”，代表技术创新及电压治理能力获高度认可[9] - 获评2024年广东省级制造业单项冠军企业称号，代表技术创新、工艺能力、市场地位等获行业高度认可[9] - 荣登标普全球储能逆变器供应商TOP10榜单，彰显在储能逆变器领域的深厚实力和全球市场重要影响力[10] 产品创新 兆瓦超充解决方案 - 推出天玑兆瓦超充解决方案，助力构建高质量兆瓦超充生态，具有想快则快、新质立省、平滑演进等创新优势[2][12] - 已覆盖全国61个城市，建立121座场站，配备2,325把充电枪，推动新能源汽车普及和可持续发展[13] 乡村充换电解决方案 - 发布盛弘瑶光7kW*2双枪智能交流桩解决方案，完善乡村全场景智慧充换电解决方案，助力新能源汽车下乡[16] 智慧能碳解决方案 - 与施耐德电气合作探索多场景下的智慧能碳解决方案，发布“光储充放”智慧能碳场站解决方案，助力千行百业智慧用能[18] 全球化布局 - 德国分公司启用，标志在欧洲市场战略布局迈出关键一步，推动中国新能源技术与解决方案走向世界[20] - 充电桩覆盖国家及城市数量全球累计超50座，全球5,600万电动汽车车主每7个用户就有1个选择盛弘充电桩，参展足迹遍布全球14座城市，在全球落地标杆场站超6,000座[21] ESG管理 理念与架构 - 将可持续发展理念贯穿战略制定与日常运营，重视ESG管理，建立自上而下的ESG治理架构，以董事会为最高决策机构[22][25] 治理措施 - 推进各部门将ESG工作融入日常管理和运营，将ESG相关绩效指标纳入管理层薪酬体系，定期复盘ESG工作[27] - 对关键ESG指标达成情况进行月度、季度复盘，确保年度KPI按时完成[27] - 以获得相关荣誉资质认证作为ESG管理工作抓手，推动ESG管理提升[27] 利益相关方沟通 - 畅通利益相关方沟通渠道，了解其核心关切，将其纳入战略规划，确保与公司发展目标结合[24] 公司治理 制度建设 - 完善公司治理制度体系，优化治理制度文件，发挥独立董事、中小股东作用，促进治理架构稳健运行[36] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，外部非独立董事1名，女性董事占比37.50%，下设4个专门委员会[37] 风险管理 - 完善风险控制体系，构建综合风险管理架构，包括优化业务流程、提升内控能力、审计项目常态化等措施[39] 合规文化 - 开展各类合规培训，参与员工人次约680人次，保障投资者权益，与投资者顺畅沟通、共享发展成果[40] 信息披露 - 严格按规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，报告期内共披露公告123份[43][44] 税务管理 - 负责税务管理的人员包括税务主管和税务会计，按各运营地税收政策执行，应对税务风险[44] 商业道德 - 制定系列商业道德管理制度文件，要求员工签署承诺书，与合作伙伴签署廉洁合作协议，构建廉洁文化，未发生贪污诉讼等事件[44][45] 反舞弊管理 - 制定反舞弊管理制度，建立反舞弊文化环境和内部控制体系，明确各层级责任，设立审计部为常设机构[46][48] - 任命商业道德负责人，落实商业道德工作，规范员工行为，建立报备机制和反舞弊举报平台[48][50] 数字化建设 基础搭建 - 持续推进主要支撑系统功能升级，初步搭建符合4A架构的公司数字化基础[54] 人才团队 - 通过外部引进和内部培养，打造高素质、专业化的技术人才核心团队[55] 技术保障 - 引进新技术和工具，完成集成和应用，设置更新和升级机制，导入ITSM系统建立ITIL标准运维体系[55] 系统平台 - 构建一体化应用平台，围绕ERP和MES系统集成多个系统，打通全链条各环节，优化子公司ERP系统[57] 数据治理 - 以数据治理为核心，实现业务对象数字化、标准化和集中化管理，实时采集分析关键数据[57] 信息安全管理 体系建设 - 制定系列信息安全管理制度，建立以信息安全委员会为领导机构的信息安全管理架构，通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证[58] 管理举措 - 针对网络安全、数据安全、应用系统安全实施系列管理举措，设立年度信息安全目标并达成[58][59] 员工培训 - 通过“线上 + 线下”方式开展4次信息安全培训，提升全员信息安全意识与能力[59] 质量管理 体系建立 - 以“客户为中心，全员参与质量”为原则，建立完善的质量管理体系，更新17份相关制度文件[63] 认证情况 - 6家公司通过ISO 9001质量管理体系认证，主要生产基地惠州盛弘保持IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证有效运行[63] 战略措施 - 在全流程保障及提升产品质量，鼓励全员参与质量改善工作，考核激励工序质量指标[63] 风险机遇管理 - 建立并更新风险和机遇控制程序，识别、评估质量管理相关风险与机遇，采取针对性控制措施[65][66]

文章核心观点 致同会计师事务所对盛弘股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行说明，核对汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致，汇总表应与已审计财务报表一并阅读 [1]。 分组1：审计情况 - 致同会计师事务所审计盛弘股份公司2024年12月31日合并及公司资产负债表等报表，出具无保留意见审计报告 [1] - 事务所对汇总表所载资料与审计财务报表时复核的会计资料及经审计财务报表相关内容核对，无重大不一致，未对汇总表执行额外审计程序 [1] 分组2：资金往来情况 非经营性资金占用 - 控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及附属企业小计均无数据 [1] 其他关联资金往来 经营性往来 - 涉及Sinexcel Inc、深圳市盛弘新能源设备有限公司等多家上市公司子公司及上市公司股东参股公司，如Sinexcel Inc期初占用资金余额1740.16万元，年度占用累计发生金额（不含利息）1732.53万元等 [2] 非经营性往来 - 涉及惠州盛弘电气有限公司、西安盛弘电气有限公司等多家上市公司子公司，如惠州盛弘电气有限公司其他应收款期初占用资金余额21227.56万元，年度占用累计发生金额（不含利息）134.62万元等 [2] 总计 - 期初占用资金余额37180.55万元，年度占用累计发生金额（不含利息）33006.94万元，年度偿还累计发生金额17836.38万元，期末占用资金余额52351.11万元 [2]

文章核心观点 公司为适应发展需要，依据相关规定对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，涵盖多方面内容，未发现财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷 [1][16] 内部控制评价工作依据 - 严格按《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》和公司内部控制评价办法开展工作 [2] - 采用个别访谈、调查问卷、抽样和比较分析等方式收集证据，填写评价工作底稿分析认定缺陷 [2] 内部控制基本情况 内部控制涵盖范围 - 包括深圳市盛弘电气股份有限公司及下属子公司 [2] - 制度涵盖公司所有营运环节，重点关注销售、采购等业务高风险领域 [3] 内部控制评价原则 - 遵循全面性、重要性和独立性原则，确保评价独立、客观、公正、完整 [3] 内部控制体系 - 建设与优化阶段工作包括建设项目启动、流程梳理等；自我评价阶段包括评价准备等 [3] 内部控制缺陷认定标准 财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定性标准分重大、重要、一般缺陷，如董事等舞弊为重大缺陷等 [4][5] - 定量标准按涉及资产、负债等会计差错金额与总额比例及绝对金额划分缺陷等级 [5] 非财务报告内部控制缺陷认定标准 - 定性标准分重大、重要、一般缺陷，如决策程序导致重大失误为重大缺陷等 [6] - 定量标准按可能导致直接损失金额与净资产比例划分缺陷等级 [6] 重点内部控制活动 关联交易的内部控制 - 严格履行审批程序和信息披露义务，定价公允，审议合规，未损害股东利益 [8] 募集资金使用的内部控制 - 制定《募集资金管理制度》，专款专用，2024年无违规使用情况 [8] 信息披露的内部控制情况 - 制定信息披露制度，报告期内披露公告履行审议程序，无应披露未披露事项 [8] 内部控制体系 公司治理 - 按要求设立股东大会、董事会、监事会等，建立规章制度，规范决策机制 [9] - 建立匹配的组织结构，2024年进行优化，各部门分工明确、相互制约 [9] 组织架构 - 设置财务部、销售部等内部机构，职责划分合理，保障生产经营有序运行 [9] 内部审计监督 - 董事会下设审计委员会，内审部监督检查内部控制有效性，重大缺陷可直接报告 [10][11] 发展战略 - 董事会下设战略委员会，报告期召开1次会议，对发展战略规划提建议 [11] 企业文化 - 重视文化建设，培育核心价值观，开展活动增强员工凝聚力 [11] 社会责任 - 以“提升能源效率，成就能源自由”为使命，成立公益基金投身公益事业 [11] 人力资源 - 制定可持续人力资源政策，推动绩效考核，重视员工素质和培训 [12] 销售业务 - 制定销售与收款管理制度，各环节控制措施有效执行 [12] 采购业务 - 制定采购相关文件，规划采购岗位和程序，报告期无重大缺陷 [13] 存货仓储 - 建立实物资产管理岗位责任制和信息系统，报告期无重大缺陷 [14] 对外担保 - 制定《对外担保管理制度》，定期检查，保障财产安全 [14] 财务报告 - 配备专业财务人员，建立完善财务制度，确保财务报告真实完整 [14][15] 产品研发 - 建立产品开发流程，明确团队职责，规范评审和文档管理，注重知识产权 [15][16] 内部控制缺陷认定及整改情况 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷 [16] 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷 [16]

文章核心观点 公司对2024年度末各类资产进行清查和减值测试后计提资产减值准备34,068,377.91元，并核销部分资产，真实反映了企业财务状况，符合相关规定，对公司本年度利润和其他财务指标无重大影响 [1][7] 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 计提资产减值准备情况 - 公司及下属子公司对2024年末可能减值的应收款项、存货等资产清查和测试后，2024年度各项资产减值准备共计34,068,377.91元 [1] - 各项资产减值准备具体金额为：应收账款坏账损失7,190,023.85元、应收票据坏账损失223,766.95元、应收款项融资坏账损失30,139.01元、其他应收款坏账损失 -128,001.79元、存货跌价损失21,736,001.53元、合同资产减值损失5,021,892.14元、长期应收款坏账损失 -5,443.78元 [2] 核销资产情况 - 公司对截止2024年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款、其他应收款以及确认形成损失的存货及固定资产予以核销，建立已核销应收款项备查账继续追讨 [2] - 核销存货报废处置减去变卖所得将减少利润总额564,724.81元 [2] 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 金融资产减值确认标准及计提方法 - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等项目进行减值会计处理并确认损失准备 [2] - 公司对不同阶段金融工具的预期信用损失分别计量，对较低信用风险金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备 [3] - 公司对不同阶段金融工具按不同方法计算利息收入，对应收票据、应收账款按相当于整个存续期内预期信用损失计量损失准备 [4] - 公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失 [4][5] 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 - 资产负债表日，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，以前减记存货价值影响因素消失的，在原已计提金额内转回 [5] 合同资产减值准备确认标准及计提方法 - 公司考虑相关信息，以违约风险为权重，计算合同应收与预期收到现金流量差额现值的概率加权金额，确认预期信用损失 [6] - 合同资产按相当于整个存续期内预期信用损失计量损失准备，划分为组合的合同资产通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失 [6][7] 本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响 - 本次计提资产减值准备对公司2024年度利润总额影响金额为34,068,377.91元 [7] - 核销的应收款项和其他应收款已计提坏账准备，核销的存货资产已计提存货跌价损失，对公司本年度利润和其他财务指标无重大影响 [7] - 核销的固定资产对公司2024年度利润总额的影响为减少564,724.81元 [7]

文章核心观点 公司制定“质量回报双提升”行动方案并贯彻落实，2024年业绩增长，未来将聚焦主业、强化创新、提升回报、加强沟通，推动高质量发展 [1][2][6] 经营业绩 - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长6.49% [2] - 工业配套电源业务营收6.03亿元，同比增长13.11% [2] - 电动汽车充换电设备业务营收12.16亿元，同比增长43.04% [2] 研发投入与成果 - 自上市以来每年研发投入占销售收入9%左右，2024年研发费用2.57亿元，占营收8.46% [3] - 截至2024年底累计获授权有效专利及软件著作权284件 [3] - 2024年获多项荣誉，如广东省科技进步二等奖等 [3] 投资者回报 - 拟定以310,332,260股为基数，每10股派现金股利5元，合计派现1.55亿元，占2024年净利润36.17% [4] - 近三年现金分红累计3.03亿元，占近三年累计净利润28.69% [4] - 上市后分红合计4.04亿元，累计分红达募集资金总额122.80% [4] 信息披露与投资者沟通 - 建立健全信息披露管理制度，保证信息披露真实准确完整及时公平 [4] - 通过多种渠道与资本市场保持信息传递，加强投资者沟通 [5] 社会责任 - 2024年依托公益基金为青海地震、凉山项目、梅州抗汛提供资金支持 [5] 未来规划 - 聚焦主营业务，提高技术深度广度，加强核心竞争力 [6] - 落实“质量回报双提升”行动方案，提高投资者回报，加强投资者信心 [6]

文章核心观点 公司董事会编制2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、存放管理情况、实际使用情况等，还说明了项目变更、延期等情况及未使用资金去向 [1][2][5] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到位时间 - 经核准和同意，公司由主承销商民生证券通过深交所系统发行2281万股普通股（A股），发行价每股14.42元，截至2017年8月16日，募集资金净额29591.71万元存入公司账户，已由瑞华会计师事务所验证 [1][2] 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目28874.69万元，尚未使用余额717.02万元，累计取得专户存储利息收入及理财收益扣除手续费后净额3858.12万元，期末专户存储余额4452.52万元 [2] 募集资金存放和管理情况 募集资金的管理情况 - 公司制定《深圳市盛弘电气股份有限公司募集资金管理及使用办法》，从2017年9月起对募集资金实行专户存储，与开户银行、保荐机构签订协议，严格按规定存放和使用 [2][3] 募集资金专户存储情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存于招商银行深圳科苑支行（余额2330.18万元）、中国银行深圳内环支行（余额1541.35万元）、中国民生银行深圳景田支行，合计4452.52万元，已计入利息收入3859.25万元（2024年度25.01万元），扣除手续费1.12万元（2024年度0.08万元） [3][4] 本年度募集资金的实际使用情况 - 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表 [4] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 本年度公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况 [4] 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 - 本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 [4] 募集资金投资项目情况 项目变更与延期 - 因考虑募投项目实施场地稳定性等因素，公司多次对募投项目进行延期和变更，2021年将“电能质量产品建设产业化项目”“电动汽车充电系统建设产业化项目”合并为“大功率电力电子设备制造基地（一期）项目”，变更实施地点并延期至2024年12月完成；“研发中心建设项目”也多次延期至2024年12月完成 [5] 未达进度或收益原因 - “大功率电力电子设备制造基地（一期）项目”因无法单独区分新旧设备所生产的产品，未能单独核算投资效益，但投入后公司产品产量及销售收入显著提高 [6] 项目可行性变化 - 无项目可行性发生重大变化的情况 [5] 超募资金情况 - 无超募资金 [5] 实施地点变更 - 2021年将“电能质量产品建设产业化项目”“电动汽车充电系统建设产业化项目”实施地点变更至全资子公司惠州盛弘电气有限公司自有物业 [5][6] 实施方式调整 - 2021年将“电能质量产品建设产业化项目”“电动汽车充电系统建设产业化项目”合并管理，变更为“大功率电力电子设备制造基地（一期）项目” [5][6] 先期投入及置换 - 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 [6] 闲置资金使用 - 2024年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品 [6] 资金结余情况 - 无项目实施出现募集资金结余的情况 [6] 未使用资金去向 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存于专户，经审议同意将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，节余资金用于永久补充公司流动资金 [6] 使用及披露问题 - 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 [6]

文章核心观点 公司董事会审计委员会对致同会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估并汇报履行监督职责情况，认为致同所具备资质和能力，审计工作规范有序，审计委员会切实履行了监督职责 [1][4][5] 2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 1981 年成立的北京会计师事务所，2011 年转制，2012 年更名，注册地址在北京朝阳区，首席合伙人为李惠琦 [1] - 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千，合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的超 400 人 [2] - 2023 年度业务收入 27.03 亿元，审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元 [2] - 2023 年年报上市公司审计客户 257 家，收费 3.55 亿元；挂牌公司客户 163 家，审计收费 3529.17 万元；有本公司同行业上市公司审计客户 [2] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，近三年审结民事诉讼无需担责，近三年受刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次等 [2] 聘任会计师事务所履行的程序 - 公司第三届董事会第二十五次会议及 2023 年年度股东大会通过续聘致同所为 2024 年度审计机构议案，聘期一年，年度审计费用 90 万元 [2] 2024 年年审会计师事务所履职情况 - 致同所按约定和准则对公司 2024 年度财务报告、内控等审计并核查相关情况，出具专项报告 [3] - 致同所认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 审计中致同所就多方面与公司管理层和治理层充分沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 核查评价 - 审计委员会核查评价致同所，认为其具备为上市公司审计资质和能力，满足公司审计要求 [4] - 2024 年 3 月审计委员会同意续聘致同所为 2024 年度审计机构并提交董事会审议 [4] 审计前沟通 - 审计委员会通过通讯会议与注册会计师及项目经理沟通 2024 年度审计工作相关事项 [4] 会议审议 - 2025 年 3 月 31 日公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过相关议案并同意提交董事会 [4] 总体评价 - 审计委员会遵守规定，发挥专业作用，审查致同所资质和能力，与致同所充分沟通，督促其出具审计报告，履行监督职责 [4] - 审计委员会认为致同所在年报审计中态度公允客观，职业操守和业务素质良好，按时完成工作，审计规范，报告客观完整清晰及时 [5]

文章核心观点 公司定于2025年4月9日举行业绩说明会，以便投资者了解2024年年度经营业绩和发展战略等情况 [1] 说明会召开信息 - 召开时间为2025年4月9日15:00 - 17:00 [1] - 召开地点是“价值在线”（www.ir-online.cn） [1] - 召开方式为网络互动方式 [1] 参加人员 - 出席人员包括董事长兼总经理方兴先生、董事副总经理兼财务总监杨柳女士、董事会秘书胡天舜先生、独立董事李建成先生 [1] 投资者参加方式 - 投资者可于2025年4月9日15:00 - 17:00通过网址https://eseb.cn/1mZ9xph2xws或微信扫描小程序码参与互动交流 [1] - 投资者可于2025年4月9日前进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [1]

文章核心观点 公司于2025年4月2日召开第四届董事会第六次会议，审议通过为全资子公司向银行申请综合授信提供不超6.5亿元担保额度的议案，该事项尚需股东会审议[1][2] 担保情况概述 - 公司拟为子公司向银行申请授信提供不超6.5亿元担保额度，其中惠州盛弘不超5000万元、苏州盛弘不超2亿元、盛弘新能源不超2亿元、陕西盛弘不超2亿元[1] - 董事会拟提请股东大会授权董事长及经营层办理具体担保合同签署等事项[1] - 本次担保事项尚需提交公司股东会审议[2] 担保额度预计情况 |被担保方|持股比例|最近一期资产负债率|截至目前担保余额（万元）|本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |惠州盛弘|100%|97.95%|5000|2.75%|[2] |苏州盛弘|100%|54.11%|20000|11.00%|[2] |盛弘新能源|100%|81.19%|20000|11.00%|[2] |陕西盛弘|100%|0.21%|20000|11.00%|[2] |合计|-|-|65000|35.75%|[2] 被担保人基本情况 惠州盛弘电气有限公司 - 业务包括电能质量优化器等产品技术开发、生产与销售，太阳能发电系统施工等[2] - 2024年末总资产2.29亿元、总负债2.25亿元、净资产469.49万元，2024年度营业收入1.13亿元、利润总额233.93万元、净利润182.22万元[3] 苏州盛弘技术有限公司 - 业务涵盖电源设备等销售，软件开发等[3] - 2024年末总资产3.38亿元、总负债1.83亿元、净资产1.55亿元，2024年度营业收入8278.42万元、利润总额 - 981.21万元、净利润 - 359.01万元[4] 深圳市盛弘新能源设备有限公司 - 业务有新能源终端产品开发等，涉及电力工程施工等[4] - 2024年末总资产1.70亿元、总负债1.38亿元、净资产3195.93万元，2024年度营业收入1.23亿元、利润总额597.56万元、净利润1448.77万元[6] 陕西盛弘电气有限公司 - 业务包括智能输配电及控制设备制造等[6] - 2024年末总资产5213.85万元、总负债10.85万元、净资产5202.99万元，2024年度营业收入0元、利润总额 - 98.95万元、净利润 - 98.95万元，该公司于2024年被收购[7] 担保事项的主要内容 - 公司目前无正在履行的具体担保协议，将在2024年度股东大会审议通过后，根据子公司申请视资金需求安排[7] - 担保方式为连带责任保证，担保期限及金额依据子公司与银行协商后签署的合同确定，实际担保金额不超本次授予额度[8] 董事会意见 本次担保基于子公司经营与发展需要，符合公司整体利益，担保对象为全资子公司，风险可控，不存在损害公司及股东利益情形[8] 监事会意见 经核查，担保审议程序符合规定，监事会同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超6.5亿元[8] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告日，公司及子公司不存在对外担保及涉及诉讼的担保事项[9]