证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-109 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司于 2023 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第 二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。本次用于回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回 购价格不超过 42.61 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过 本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司分别于2023年11月6日、 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-104）、《回购报告书》（公告编号：2023-106）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现收入17.33亿元，同比增长85.42% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.73亿元，同比增长108.44% [1] 海外市场布局 - 海外充电桩布局以欧洲为主，美国为辅 [1] - 欧洲新能源汽车增速快，但充电基础设施建设滞后 [1] - 美国新能源车增速及保有量低于欧洲，充电桩需求较弱 [1] 技术储备 - 公司已开发800kW柔性共享充电堆，整机输出功率最大达800kW [2] - 核心技术为自研且可自产，采用自研40kW SIC高效模块和自研液冷散热系统 [2] 客户类型 - 充电桩主要客户类型为能源客户、充换电运营商等与新能源汽车充换电相关的市场主体 [3] 毛利率趋势 - 公司整体毛利率预计不会有太大变化 [3] - 不同产品线的毛利可能因客户结构、国内外收入占比的变化而有一定程度的变化 [3] 储能市场 - 国内储能需求旺盛，招投标项目有一定增长 [4] - 市场需求旺盛带来激烈竞争，价格有一定压力 [4] - 随着市场不断发展、日益成熟，储能的价值将回归到正常稳定水平 [4]

行业政策与储能发展 - 2020年9月欧盟委员会推出《2030年气候目标计划》，到2030年计划可再生能源发电占比从目前的32%提高至65%以上，拉动储能需求增长 [1] - 2020年12月美国能源部发布《储能大挑战路线图》，部署储能技术促进电力系统转型 [1] - 2021年7月我国国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上 [2] 公司业务情况 - 海外业务今年同比去年有所增长 [2] - 苏州工厂已于近期开始试产，产能将根据公司需求逐渐投入 [2] - 2023年第三季度，公司营业收入同比增长63% [3] 公司财务情况 - 公司资产负债率上升，原因是订单增长致材料备货增多使应付账款增长、结算使用更多票据支付、投资建设项目资金需求增加 [2] - 公司应收账款增长主要因收入增长，主要客户实力雄厚、信誉良好，且已按会计政策计提坏账准备，不存在重大经营风险 [3] 公司战略与应对 - 储能系统竞争格局未定，公司认为储能作为新能源发展重要环节，在政策推动下有发展前景 [1] - 公司在充电桩行业深耕多年，在产品、技术、客户口碑、服务等方面有一定竞争力，应对大企业竞争 [2] - 公司会深挖市场潜力，争取以更好业绩回报投资者 [3] 其他事项 - 公司目前回购事项尚在进行中，主要用途为员工持股计划或股权激励 [2] - 股权纠纷诉讼如有进展公司会按规定及时公告，诉讼结果不会影响控股股东地位 [3]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与主体 - 深圳市盛弘电气股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-107 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长方兴先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议， 通知召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期，时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 9 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 二〇二三年十一月 法律意见书 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳市盛弘电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（下称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了会议 的召开方式、召开时间和召开地点，对会 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-105 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-105 | 10 | 中信保诚人寿保险有限公司－分红 | 2,256,639 | 0.73% | | --- | --- | --- | --- | | | 账户 账户 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2023 年 11 月 6 日于中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-104）。 根 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-106 深圳市盛弘电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 42.61 元/股（含）。按回购价格上限不超过人民币 42.61 元/股和回购资金总额下限不低 于人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 469,373 股，约占公司目前总股 本的 0.15%；按回购价格上限不超过人民币 42.61 元/股和回购资金总额上限不超 过人民币 3,000 万元测算，预计回购股份数量为 704,060 股，约占公司目前总股 本的 0.23%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购情况为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起十二个 月内。 2、本次回购公司股份的方案已经公司 2023 年 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-104 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 4、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 12 个月； 5、回购股份的资金总额及资金来源：公司拟以自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）进行回购。资金来源为公司自有资金； 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限 42.61 元/ 股和回购资金总额下限 2,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 469,373 股， 约占公司目前总股本的 0.15%；以拟回购价格上限 42.61 元/股和回购资金总额上 限 3,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 704,060 股，约占公司目前总股 本的 0.23%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。 7、回购股份的方式：以集中竞价交易方式回购公司股份。 8、相关股东是否存在增减持计划：公司董事、副总经理魏晓亮先生获授的第 二类限制性股票合计 47,897 股 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十三次会议审议事项发表意见如下： 1、关于回购公司股份方案的独立意见 经核查，我们一致认为： 4、公司本次回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市 公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件； 5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关 规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可 行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购公司股份方案。 独立董事：李建成 陈京琳 闫晓慧 2023 年 11 月 6 日 1、公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股份回 ...