文章核心观点 公司监事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，同意为符合条件的177名首次授予激励对象、74名预留授予激励对象办理归属事宜，且本事项符合规定，不损害公司及股东利益 [2] 首次授予部分第三个归属期归属名单核查意见 - 除10人因个人原因离职不符合激励条件外，177名激励对象主体资格合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《激励计划》规定，归属条件已成就 [1] 预留授予部分第二个归属期归属名单核查意见 - 除3人因个人原因离职不符合激励条件外，74名激励对象主体资格合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《激励计划》规定，归属条件已成就 [2]

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-033 一、召开会议的基本情况 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的有关规定。 （1）现场会议召开：2025 年 4 月 23 日下午 14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，同意于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股 东大会的相关事项通知如下： ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-026 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）为公 司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议，并于股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 深圳市盛弘电气股份有限公司 （二）项目信息 项目合伙人：签字合伙人：杨华，2006 年成为注册会计师。2006 年开始从事 上市公司审计，2017 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告 5 份， 签字注册会计师：黄焱，2021 年成为中国注册会计师。2013 年开始从事上市 公司审计，2019 年开始在致同执业，近三年未签署上市公司审计报告，签署新三 板挂牌公 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-027 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2025 年度 三、薪酬标准 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本薪酬+绩效工资。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司工资相关薪酬政 策领取基本薪酬，根据其年度绩效考核结果领取绩效工资。 四、其他规定 放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 薪酬按其实际任期计算并予以发放。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-027 所浮动。 于谨慎性原则，所有 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利 益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，切实维护公司利益和广大中小投 资者权益，保障公司规范运作。 现将 2024 年工作情况汇报如下： 序号 召开时间 届次 审议议案 议 深圳市盛弘电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 方资金往来的专项说明>的议案》； 第三届监事会 1、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 第三届监事会 议 2、审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。 的议案》。 一、监事会会议情况 及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关 规定，具体情况如下： 第三届监事会 月 18 日 联交易的议案》。 案》； 案》； 案》； 第三届监事会 月 25 日 议 6、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-030 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"盛弘股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 2 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 2．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-031 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 符合本次第二类限制性股票归属条件的首次授予部分激励对象 177 人、 预留授予部分激励对象 74 人，共计 214 人（37 名激励对象同时参与了首次授予 及预留授予）。 2. 本次第二类限制性股票首次授予部分拟归属数量：134.9539 万股，占目 前公司总股本的 0.4338%；预留授予部分拟归属数量：36.0874 万股，占目前公 司总股本的 0.1160%。 3. 归属价格（调整后）：16.0194 元/股。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2025-032 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 核查意见。 2．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年 ...

审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 深圳市盛弘电气股份有限公司 二〇二四年度 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A007023 号 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称盛弘股份公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了盛弘股份公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分归属条件成就、 作废部分限制性股票及授予价格调整的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分归属条件成就、 作废部分限制性股票及授予价格调整的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛弘电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）的委托，就公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属条件成 就（以下简称"本次首次授予部分归属"）、预留授予部分第二个归属期归属条件 成就（以下简称"本次预留授予部分归属"）、作废部 ...