财务审计 - 致同会计师事务所审计盛弘股份2024年度财报并出具无保留意见报告[4] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额37180.55万元，期末52351.11万元[9] - 2024年度占用累计发生33006.94万元，偿还17836.38万元[9] 子公司情况 - Sinexcel Inc期初占用1740.16万元，期末1732.53万元[9] - 深圳盛弘新能源应收账款期末3815.54万元[9] - 惠州盛弘电气其他应收款期末17359.48万元[9] - 西安盛弘电气其他应收款期末6683.07万元[9] - 苏州盛弘技术其他应收款占用累计发生16800.07万元[9]

业绩数据 - 2024年营业收入30.36亿元，较2023年增长14.53%[2][12] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，较2023年增长6.49%[2] - 2024年营业成本18.46亿元，较2023年增长18.04%[12] - 2024年财务费用179.97万元，较2023年增长115.98%[12][13] - 2024年营业外收入263.65万元，较2023年增长78.27%[13] - 2024年营业外支出274.91万元，较2023年增长34.85%[13] - 2024年所得税费用3806.63万元，较2023年减少30.66%[13] 资产数据 - 2024年末资产总额36.71亿元，较2023年末增长9.65%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.18亿元，较2023年末增长25.18%[2] - 交易性金融资产期末余额3.73亿元，较期初增加41.31%[5][6] - 在建工程期末余额9503.51万元，较期初增加33.07%[5][6] - 无形资产期末余额1.32亿元，较期初增加65.71%[5][6] 负债数据 - 短期借款期末余额1.13亿元，较期初增加47.15%[9] - 一年内到期的非流动负债期末余额2554.21万元，较期初增加126.52%[9] 利润数据 - 未分配利润期末余额11.15亿元，较期初增加34.24%[9][10] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计25.78亿元，较2023年增长15.52%[15] - 2024年筹资活动现金流入小计3.53亿元，较2023年增加121.72%[15] - 2024年筹资活动现金流出小计4.14亿元，较2023年增加112.42%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额418.35万元，较2023年减少97.55%[15][16]

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 明确财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[9][10] - 明确非财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[12] - 2024年内控工作分内控建设、内控自我评价两个阶段[6] - 公司内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则[5] - 报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大和重要缺陷[35][36] 合规情况 - 公司关联交易定价公允，审议程序合规[13] - 2024年度公司募集资金使用按规定执行，无违规情况[14] - 公司信息披露按规定履行审议程序，无应披露未披露事项[16] 组织架构 - 公司经营机构设总经理1名，副总经理4名[18] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，其中1名独立董事为会计专业人士[21] - 内审部设审计经理1人[21] 会议情况 - 报告期内战略委员会召开1次会议[22] 业务领域 - 公司成立17年来专注电力电子技术在工业配套电源与新能源领域的应用[24] 管理制度 - 公司制定销售与收款管理制度[27] - 公司制定采购与付款相关文件[28] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度和信息管理系统[29][30] - 公司每季度定期检查对外担保情况[31] - 公司建立完善财务制度，实施ERP信息系统[32] 研发管理 - 公司明确产品研发项目评审职责，规范评审内容[34] - 公司实施研发质量保证计划[34] - 公司建立研发文档归档计划，通过PMS系统进行归档审批[34] - 公司注重知识产权管理，规范专利管理工作[34]

薪酬方案适用情况 - 2025年度适用在公司领薪的董监高[2] 董监高薪酬标准 - 未任职非独立董事津贴9.6万元/年（税前）[2] - 独立董事津贴10.8万元/年（税前）[2] - 监事按实际岗位领薪，无额外津贴[3] - 高级管理人员实行年薪制，含基本薪酬和绩效工资[4] 薪酬发放规则 - 基本年薪/津贴按月发放，参会费用公司报销[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 绩效工资因公司经营计划完成情况浮动[7] - 薪酬为税前金额，个税公司代扣代缴[7]

综合授信 - 2025年4月2日董事会通过向银行申请综合授信议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年度拟申请综合授信额度不超25亿元，含多种类型[1] - 授信期限分不超十年和不超三年，额度申请期限三年可循环[1][2] - 额度内无需另行开会，董事长获授权签署文件并选银行[2] - 具体条件协商确定，备查文件含两会决议，公告于2025年4月3日[2][3][4]

致同所概况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[3] 合作情况 - 续聘致同所2024、2025年度审计，费用90万元[5][8] 合规情况 - 近三年致同所受行政处罚2次等，58名从业人员受罚[4]

募集资金情况 - 2017年8月16日公开发行2281万股A股，发行价每股14.42元，募资32892.02万元，净额29591.71万元[3] - 2023年直接投入募投项目1847.45万元，累计投入28874.69万元，未使用余额717.02万元，利息及理财净收益3833.19万元[4] - 2024年直接投入募投项目122.62万元，累计投入28997.31万元，未使用余额594.4万元，利息及理财净收益3858.12万元，专户存储余额4452.52万元[5] - 累计变更用途的募集资金总额为23077.64万元，占比77.99%[15] 项目投资情况 - 大功率电力电子设备制造基地（一期）项目调整后投资23254.70万元，2024年投入122.62万元，累计投入22483.24万元，投资进度96.68%[15] - 研发中心建设项目承诺投资5033.00万元，累计投入5033.00万元，投资进度100.00%[15] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资1481.07万元，累计投入1481.07万元，投资进度100.00%[15] 业绩情况 - 2020年合并销售收入77135.50万元，合并税前利润总额12159.93万元，合并净利润10610.10万元[17] - 2024年合并销售收入303617.07万元，较2020年同期增长293.62%[17] - 2024年合并税前利润总额46243.18万元，较2020年同期增长280.29%[17] - 2024年合并净利润42436.55万元，较2020年同期增长299.96%[17] 未来展望 - 2025年将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[17] 项目变更情况 - 2021年2月2日，将“电能质量产品建设产业化项目”“电动汽车充电系统建设产业化项目”合并为“大功率电力电子设备制造基地（一期）项目”，实施地点变更至惠州盛弘自有物业，建设完成时间延期至2023年4月[16] - 2021年12月27日，将“研发中心建设项目”建设延期至2022年12月完成[16] - 2023年3月21日，将“大功率电力电子设备制造基地（一期）项目”“研发中心建设项目”建设延期至2024年12月完成[16]

业绩数据 - 2024年营业收入30.36亿元，同比增14.53%[2] - 2024年净利润4.29亿元，同比增6.49%[2] - 2024年工业配套电源业务营收6.03亿元，同比增13.11%[2] - 2024年电动汽车充换电设备业务营收12.16亿元，同比增43.04%[2] 研发与专利 - 2024年研发费用2.57亿元，占营收8.46%[2] - 截止2024年底累计获授权专利及软件著作权284件[2] 分红情况 - 2024年度拟派现金股利1.55亿元，占净利润36.17%[4] - 近三年现金分红累计3.03亿元，占近三年累计净利润28.69%[4] - 上市后累计分红达募集资金总额122.80%[4] 公司荣誉 - 2024年获广东省科技进步二等奖、全球新能源企业500强等荣誉[3]

会议安排 - 2025年4月2日召开第四届董事会第六次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 2024年年度股东大会于2025年4月23日召开，现场14:30开始[1][2] - 会议股权登记日为2025年4月18日[2] 议案情况 - 会议审议11项议案，普通决议需二分之一以上表决通过[4][6] - 议案8.00及10.00关联股东须回避表决[4][6] 登记信息 - 登记方式分三类，时间为2025年4月21日[7] - 登记地点在深圳南山区西丽街道[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“350693”，简称为“盛弘投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 其他信息 - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人[8] - 相关议案内容详见2025年4月3日公告[6] - 委托期限至2024年年度股东大会结束[19]

授信与担保 - 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请不超25亿元综合授信额度，期限三年[9] - 公司为全资子公司申请综合授信提供不超6.5亿元连带责任保证[17] 薪酬与表决 - 2025年度公司监事按岗位领薪酬，无额外津贴[15] - 《2024年年度报告》等多项议案3票同意通过表决[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][14][16][18] - 《2025年度监事薪酬方案》议案3票回避[15] 审计相关 - 致同会计师事务所对公司2024年度财报审计出具标准无保留意见[6] - 监事会认为2024年度募集资金存放和使用无违规[8] - 监事会同意续聘致同为2025年度审计机构[12] 激励计划 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案[19] - 审议通过2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就议案[19] - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划8.1272万股议案[22]