证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-050 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划获得泉州市人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》及其相关议案，并于 2023 年 9 月 27 日披露了上述相关事项。随后将草案 及相关材料逐级报送至泉州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"泉 州市国资委"）。 一、泉州市国资委批复情况 2023 年 10 月 12 日，泉州市国资委出具了《泉州市国资委关于无锡蠡湖增 压技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（泉国资资本[2023]238 号），泉州市国资委原则上同意《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》。 公司股权激励相关事宜尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司将严格按照《公司法》《证券法》《上 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-049 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告。 公司于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《无锡蠡湖增压技术股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。根据相关规定， 公司自 2023 年 9 月 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 特别提示 一、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"蠡湖股 份"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔2018〕148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：蠡湖股份 有限公司 | 股票代码：300694 | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-046 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日上 午11时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第七次会议。 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席刘兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一 致同意实施 2023 年限制性股票激励计划。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 特别提示 （草案） 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 二〇二三年九月 一、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"蠡湖股 份"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔2018〕148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕1 ...

激励计划考核时间 - 首次授予限制性股票考核年度为2023 - 2025年[6] - 预留部分若2023年三季报披露前授出，考核同首次；之后授出，为2023 - 2026年[9][13] 业绩考核指标 - 首次授予部分2023年净利润增长率不低于60%，净资产收益率不低于5.1%[7] - 首次授予部分2023 - 2024年净利润累计增长率不低于130%，净资产收益率均值不低于5.2%[7] - 首次授予部分2023 - 2025年净利润累计增长率不低于210%，净资产收益率均值不低于5.3%[7] - 预留部分2023 - 2024年净利润累计增长率不低于130%，净资产收益率均值不低于5.2%[9] - 预留部分2023 - 2025年净利润累计增长率不低于210%，净资产收益率均值不低于5.3%[10] - 预留部分2023 - 2026年净利润累计增长率不低于300%，净资产收益率均值不低于5.3%[10] 激励对象考核 - 研发等部门A等级归属比例100%，B等级80%，C等级0%[12] - 其他部门A等级归属比例100%，B等级80%，C等级0%[12] 考核流程 - 人资部负责考核，结束后5个工作日通知结果[14][15] - 被考核者有异议可先与人资沟通，再向委员会申诉[15] - 委员会5个工作日内复核确定最终结果[15] 考核结果管理 - 考核结果保密归档保存5年，超期经批准后销毁[15] 办法相关 - 办法由董事会制定、解释及修订[16] - 经股东大会审议通过且计划生效后实施[16]

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），明确本激励计划的管理机构及其职责、实 施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督 管理等各项内容，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法根据国家相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合《无锡蠡湖 增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）制订而成，经公司股东大会审议通过后生效。除 特别指明，本办法中涉及用语的含义与本激励计划中该等名词的含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更 和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。 第四条 董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设 薪酬与考核委员会，负责拟订和修 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-047 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-045 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知 于2023年9月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张嘉斌先生 主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中徐雁清先生委托黄正权先 生代为出席并投票，张嘉斌先生、林庆民先生、郑旭晖先生、刘大进先生、黄正权 先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》； 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现对企业 高级管理人员、管理/业务/技术/其他骨干的激励与约束，使其利益与企 ...