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电工合金(300697)
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电工合金:董事会决议公告
2024-03-18 18:04
证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-004 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 8 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知,会议于 2024 年 3 月 18 日上午 9 时以现场投票的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人,实际参 加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持,公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2023 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2023 年年度报告》全文及其摘要,其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:5 票同意,0 ...
电工合金:关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
2024-03-18 18:04
1、期货套期保值交易品种 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务的品种将只限于公司生产经营所 需的铜、银、铝等原材料,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 江阴电工合金股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务的目的和必要性 公司主要产品为电气化铁路接触网系列产品和铜母线系列产品,生产所需主 要原材料为电解铜。产品销售价格主要按照"原材料价格+加工费"的模式制定, 其中,原材料价格以签订合同或合同中标时点的电解铜市场价格为依据,由于合 同中标日期距产品实际生产交货日期存在一定间隔,期间原材料价格会存在一定 波动。 公司及子公司开展套期保值业务,主要是为了锁定原材料成本,降低远期订 单的原材料价格波动风险,减少原材料价格波动对公司正常经营的影响。 二、拟开展的套期保值业务情况 2、预计交易数量、投入金额及业务期间 根据实际情况,公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度 不超过 12,000 万元,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔交易到期 时止,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 ...
电工合金:2023年年度审计报告
2024-03-18 18:04
江阴电工合金股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002556 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 江阴电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...
电工合金:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-03-18 18:04
关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,江阴电工合金股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事仇如愚、李专元的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事仇如愚、李专元的任职经历以及签署的相关自查文件,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司董事会 董 事 会 二〇二四年三月十八日 ...
电工合金:关于预计日常关联交易的公告
2024-03-18 18:04
证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-012 江阴电工合金股份有限公司 关于预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 江阴电工合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于预 计日常关联交易的议案》,关联董事陈力皎女士、冯岳军先生回避表决,该议案 已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易事项 在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、预计日常关联交易类别和金额 公司及控股子公司对日常关联交易进行了预计,具体情况如下: 三、上一年度日常关联交易实际发生情况 2023 年度,公司及控股子公司发生的日常关联交易情况如下: 单位:万元 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 (含税) 截至披露日 已发生金额 上年发生金 额(含税) 向关联人租赁 ...
电工合金:内部控制鉴证报告
2024-03-18 18:04
江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000305 号 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 江阴电工合金股份有限公司内部控制评价报 告 1-6 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 江阴电工合金股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 大华核字[2024]0011000305 号 江阴电工合金股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的江阴电工合金股份有限公司(以下 简称电工合金公司)管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 电工合金公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映电工合金公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所( ...
电工合金:关于变更会计师事务所的公告
2024-03-18 18:04
证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-011 江阴电工合金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合 伙) 2、原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因及情况说明:鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所" "大华")分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并,经综合考虑,公司拟聘请 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京大华国际会计师 事务所""北京大华国际")为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议,该事项尚需提交股东大会审议。 江阴电工合金股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董 ...
电工合金:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2024-03-18 18:04
江阴电工合金股份有限公司 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的:随着公司海外业务量及外币贷款增加,外汇头寸越来越大, 为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响,控制外汇风险,公司拟与银 行开展外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍 生产品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均 以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的, 不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。 2、主要涉及币种及业务品种:公司开展外汇套期保值业务只限于公司生产 经营所使用的结算外币,主要包括美元、欧元等。 3、资金规模:公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 3,000 万元人民币 或等量外币。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外 (如需要),不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募 集资金。 4、交易对手:具有相应业务资格的银行等金融机构。 5、使用期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔交易的 存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度 及决议有效期内,可循环滚动 ...
电工合金:上海市广发律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-01-08 16:58
上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话:021-58358013 | 传真:021-58358012 网址:http://www.gffirm.com| 电子信箱:gf@gffirm.com 办公地址:上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码:200120 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1 月 8 日(星期一)在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号 公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派姚培琪律师、李宜谦 律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其 他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决 ...
电工合金:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-08 16:56
江阴电工合金股份有限公司 证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2024-001 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开的基本情况 1、会议届次:2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第十三次会议审 议,通知召开 2024 年第一次临时股东大会,公司已于 2023 年 12 月 22 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http//www.cninfo.com)上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2024 年 1 月 8 日下午 14:30; 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 (2)网络投票时间:通过深交所交易 ...