证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-034 万马科技股份有限公司 张学锋先生在担任公司相应职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理张学锋先生的辞职申请。张学锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不在公司担任任何职务。辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 上述人员辞去的职务原定任期至 2024 年 8 月 4 日。截至本公告日，张学锋 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 2023 年 9 月 11 日 1 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-033 万马科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 1、通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 81,323,202 股，占上市公 司总股份的 60.6890％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 81,323,102 股，占上市公司总股份的 60.6889％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。 其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,614,592 股，占上市公司总股份的 3.4437％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,614,492 股，占上市公司总股份的 3.4437％。通过网络投票的 股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 万马科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1323 号 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随万马科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对万马科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为业绩说明会 [1] - 参与机构投资者 44 人，包括华金证券李宏涛等多家机构人员 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 4 日和 6 日的 15:30 - 17:00 [1] - 活动地点包括深圳市福田区兴业银行大厦、北京市西城区宣武门内大街华滨国际大酒店名轩厅 705、“约调研”平台路演厅 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理兼董事会秘书姜烨 [1] ODN 产品情况 - ODN 产品毛利率提升原因：去年有项目毛利率低拉低整体，今年通信板块含出口的 ODN 产品毛利较高 [1] 车联网业务情况 客户与竞争对手 - 最主要客户是吉利，已陆续为上汽大众、东风、智己等车企提供车联网相关产品与服务 [1][2][3] - 竞争对手主要是提供车联网综合产品与运营服务的提供商，如传统移动互联网厂商、车联网云平台与运营厂商 [2] 战略规划 - 自 2021 年切入车联网赛道后，以向车联网业务转型为主要发展战略，未来仍以车联网业务为重点，传统通信和信息医疗化业务深化产品和客户结构调整提高盈利能力 [2] 合作契机与深度 - 控股股东 2021 年收购吉利车联网业务合作伙伴果通科技，优咔科技承接其业务与团队及与吉利的合作，2022 年签订战略合作协议，合作深度向生态服务拓展 [2] 产品介绍 - 围绕车企智能化、数字化、网联化转型，通过车联网业务平台提供前装车联网连接管理服务与运营，打造新一代车联网运营平台（TOSP）提供生态服务 [2] 核心优势 - 优咔科技是国内唯一有近千万级服务经验的车联网产品与运营服务第三方提供商，有先发积累优势 [2] - 已建成车联网专网，累计为超 810 万车辆提供车联网服务，提供 25 万 + 的 5G SA 发卡与连接管理服务，是全球率先实现车联网 5G SA 大规模商用的企业 [2] - 以连接为基础打造 TOSP，帮助车企打造生态运营核心能力，实现车内消费闭环 [2][3] 业务拓展 - 与吉利合作拓展至全系列车型及生态运营服务，今年成为上汽大众合作伙伴提供生态运营服务，还与东风、理想等车企有业务合作，其他主机厂商在跟进 [3] 5G 支持情况 - 已提供累计 25 万 + 的 5G 发卡和连接服务，是全球首例车联网 5G SA 大规模商用案例，5G 网速下载速度比 4G 提升约 10 倍，可提升功能体验和数据采集能力 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为万马科技，股票代码为300698[7] - 公司在深圳证券交易所上市[7] - 公司的中文名称为万马科技股份有限公司[7] 财务表现 - 本报告期公司营业收入为223,279,347.64元，较上年同期下降13.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为16,786,460.91元，较上年同期增长4,234.90%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,406,628.56元，较上年同期下降3.99%[11] - 基本每股收益为0.1253元/股，较上年同期增长4,220.69%[11] - 加权平均净资产收益率为4.02%，较上年同期增长3.92%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括通信类产品、医疗信息化产品的研发生产和销售，以及车联网连接与生态运营产品与服务[16] - 公司生产的通信类产品主要有配线架、光缆交接箱、户外机柜等，广泛应用于IDC机房、数字通信机房等领域[16] - 公司的医疗信息化产品主要包括各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站等，主要客户为各大医院[17] - 公司的车联网业务主要帮助车企完成智能化、数字化、网联化转型，提供4G/5G连接服务，并建立车联网业务管理平台[18] 市场前景 - 截至今年6月底，我国5G基站累计达到293.7万个，较去年末增加62.5万个[21] - 截至2022年年底，我国数据中心机架总规模超过650万标准机架，5年来年复合增长率超过30%[21] - 中国市场乘用车联网前装标配搭载量从2018年的不到400万辆增长至2022年的1300多万辆，渗透率提升至近70%[21] - 2023年上半年新能源汽车销量为374.7万辆，同比增长44.1%[21] - 中国汽车工程学会预测，2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到80%、100%[21] - 我国车联网市场规模预计将从2021年的2126亿元增长到2026年的8000亿元，五年增长近3倍[21] 公司发展 - 公司通过技术研发与产品创新，持续优化内部资源配置和业务结构，构建车联网业务平台、通信及数据中心产品和智能医疗信息化产品三大板块的业务架构体系[22] - 公司拥有国际先进的生产设备和完善的产品试验中心，具备较高的进入壁垒和稳定的供应关系，在业内树立了良好口碑[22] - 未来相关产业链仍有较大提升空间，利好公司通信类产品销售，AI的高速发展有望提升生产效率，对各行各业都将产生深远影响[22] 财务状况 - 公司2023年上半年ODN及机柜产品销售额为60,732万，毛利率为33.65%[28] - 公司2023年上半年ODN产品及机柜业务毛利率比上年增长16.40%[35] - 公司2023年上半年医疗信息化产品业务毛利率比上年增长2.95%[35] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-54,177,918.71元，同比增长6.46%[33] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-41,406,628.56元，同比下降3.99%[33] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-10,734,822.54元，同比增长34.72%[33] 公司治理 - 公司重视履行社会责任，始终坚持“正人正事正品”为原则，积极参与环境保护、社区建设等公益事业[55] - 公司严格按照法律法规要求，优化设计与调整组织机构，确保高效合规运作[55] - 公司严格遵守劳动法律法规，尊重与维护员工合法权益，提供丰富多样的培训和激励机制[55] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东中，张德生持股21.53%，盛涛持股20.28%，张禾阳持股9.23%，唐金元持股5.06%，章志坚持股3.28%，高雅萍持股1.81%，杨义谦持股1.65%，浙江万马智能持股1.50%，张珊珊持股1.15%，周金明持股0.80%[80] - 公司股东中，张德生持有28,843,500股，盛涛持有27,175,200股，唐金元持有6,783,500股[82] - 公司股东中，章志坚通过安信证券持有4,390,000股[84] 公司财务会计 - 公司持续经营能力评估结果良好，以持续经营为基础编制财务报表[117] - 公司财务报表基于实际发生的交易和事项，根据企业会计准则编制[116] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量等信息[119]

万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 2023年8月 万马科技 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事长议事程序 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理及副总经理 第二节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 万马科技 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 其他事项 第十四章 附则 万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 公司系在万马电 ...

万马科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项之 独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、 《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等法律法规、规范性文件，以及《万马科技股份 有限公司章程》和《万马科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作 为万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，基于 客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公 司相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见 经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司及全资子公司对外提供担保余额 2,055 万元，为公司对上海优咔网络科技有限公司提供的担保。上海优咔网络科技有限 公司为公司全资子公司，公司按规定履行了对外担保所需审议程序及信息披露义 务。公司严格遵守《公司法》、《公司章 ...

万马科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》和《万马科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为万马科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，在审议有关 议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第三届董事会第十四次会议关于调 整 2023 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见： 公司调整 2023 年度与关联方拟发生的关联交易金额和增加关联单位，是基 于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及 中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 - 1 - （此页无正文，为万马科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四 次会议相 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-030 万马科技股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，对 2023 年度日常关联交易预计额度调整如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于 2023 年 日常关联交易预计的议案》，根据 2022 年度关联交易的实际情况，结合业务发 展的需要，公司预计 2023 年度向关联方浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江 万马股份有限公司、上海果通通信科技有限公司、安华智能股份公司进行总金额 不超过 9,900,000.00 元的销售等关联业务。 目前结合公司业务发展需要，拟需调整公司 2023 年度日常关联交易预计， 分别增加对浙 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-026 万马科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告披露的提示性公告 万马科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要于 2023 年 8 月 26 日 在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 万马科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 ...