证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-031 万马科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2023 年 8 月 25 日召开 的第三届董事会第十四次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-029 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 万马科技股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时拟对《公司章程》相 应条款进行修订。本次具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 的经营范围：生产、维修：邮电通信 | 的经营范围：一般项目：通信设备制造； | | 器材、网络产品、系列通信电源、电力 | 通信设备销售；光通信设备制造；光通 | | 器材、防雷保护系统、电子通讯设备、 | 信设备销售；网络设备制造；网络设备 | | 光通信器件、光纤连接器，移动式和整 | 销售；物联网设备 ...

| | 上海果通通信科技 | 实际控制人控 | 应收账款 | 23.33 | 22.40 | | 42.40 | 3.33 | 销售商 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | | 品 | | | | 浙江万马泰科新材 料有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 12.45 | | 1.16 | 11.29 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | 租 | | | | 杭州万骥轻质材料 有限公司 | 实际控制人控 制的其他企业 | 应收账款 | | 15.95 | | 3.22 | 12.73 | 销售商 品、房 | 经营性往来 | | | | | | | | | | 租 | | | | | 浙江万马泰科新材 | 实际控制人控 | 其他应收款 | | 14.00 | | | 14.00 水电费 | | 经营性往来 | | | 料有限公司 | 制的其他企业 | | | | | | ...

万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监 事发出召开第三届监事会第十二次会议的书面通知，并于 2023 年 8 月 25 日在浙 江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会 监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-028 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。徐兰芝因涉及关 联交易，回避表决。 2023 年 8 月 25 日 经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

万马科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-027 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》 相应条款进行修改。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 3、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊 珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体董 事发出召开第 ...

公司业务概况 - 公司主要从事车联网和通信信息化业务 [2] - 车联网业务通过为车企提供从基础网联功能到云端计算、边缘计算及上层应用开发的一体化解决方案,帮助车企构建车联网运营平台,提升终端车主的智能驾乘体验 [2][7] - 通信信息化业务包括IDC机房、数字通信机房和云平台建设等 [2] 公司车联网业务优势 - 公司车联网业务具备领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备,已拥有吉利、东风、上汽等多家主机厂及新势力客户,车联网连接管理总数处于行业领先地位 [2] - 公司在车联网业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系,在业内树立了良好口碑 [2] 公司与客户合作 - 公司与吉利汽车在车联网领域展开深度合作,为吉利汽车的"智能吉利2025战略"提供支持,在吉利的智能科技生态网中扮演重要角色 [7] - 公司医疗信息化产品在全国应用面广泛,不局限于某个区域,产品不断顺应市场需求进行调整和更新 [6] 公司与运营商合作 - 公司与运营商保持良好的合作关系,运营商既是公司的供应商合作伙伴,也是公司通信业务的主要客户 [4]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 2.请问公司的车联网业务，是软件还是硬件？具体输出的产品是什么？ 答：您好！公司车联网业务分为车联网连接管理和生态运营的产品及服务。 目前公司车联网软件平台主要包括车联网业务管理平台软件（MNO）、车联 网运营平台（TOSP）及其定制开发服务；车联网运维服务，主要系根据下 游客户或其最终用户的需求，公司提供基于基础通信套餐的全生命周期运维 支撑服务及连接管理服务，帮助车企使用高质量、易管理、可运营的车联服 务，赋能车企实现智能化网联化升级；车联网生态运营服务从车主维护及服 务的角度为车企建设车联网生态能力，助力车企构建自身用户体系、支付体 系，定义用户及车主权益、娱乐权益，搭建生态运营基座，助力车企向用户 的车、家以及生活等场景中延伸。感谢关注！ 3.领导好，请问 2022 年公司在研发方面投入了多少？未来会继续加大力度 吗？ 答：您好，公司 2022 年研发投入 4,287.66 万元，占同年营业收入的 8.43%。 公司自设立以来始终把技术研发作为核心战略，建立了独立的研发部门，并 培育了一支高素质的研发团队。目前，公司共有研发人员 195 人，拥有 200 余 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300698，股票简称为万马科技[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为508,727,409.72元，较上年增长2.11%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为30,748,215.58元，较上年增长657.41%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-21,443,285.04元，较上年下降1,289.42%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.23元，较上年增长666.67%[8] - 公司2022年资产总额为818,412,736.40元，较上年下降12.65%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为409,372,770.12元，较上年增长8.12%[8] 行业发展趋势 - 中国累计建成并开通5G基站231.2万个，每万人拥有5G基站数达到16.4个[15] - 2023年预计新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个，有望加速建设并拉动对通信设备的需求[15] - 2025年我国销售新车联网比率将达到100%，车联网市场规模预计将增长到8000亿元[16] 主营业务 - 公司主营业务包括通信类产品、医疗信息化产品的研发生产和销售，以及车联网连接与生态运营产品与服务[18] - 公司生产的通信类产品主要有配线架、光缆交接箱、户外机柜等，广泛用于IDC机房、数字通信机房等领域[18] - 公司的医疗信息化产品主要包括各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站等，主要客户为各大医院[20] 研发情况 - 公司正在研发智能座舱中的语音助手APP，可智能化识别用户语音指令并执行，支持对车联网生态与内容服务的动态调用[1] - 公司研发车联网连接与业务网络运营中心软件，是车联网业务与网络性能的核心应用，可提升车联网网络质量[2] - 公司研发TBOX SDK组件项目，是与车联网业务管理平台对接的重要应用，用于连接管理创新功能的端到端应用[3] - 公司研发浸没式5G BBU池化机房液冷系统，预计在2024年进入销售，主要针对宽带提速和节能减排[4] 财务风险 - 公司可能面临的风险包括市场需求波动、市场竞争风险、技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险[2] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[8] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，健全内部控制体系，完善法人治理结构[63] - 公司积极加强与投资者的互动沟通，提高信息透明度[64]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，万马科技营业收入达到8.87亿元，同比增长50.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比增长121.76%[5] - 营业收入本期发生额为88,685,067.01，较上期增长50.20%[10] - 净利润为2,034,793.93，较上期增长117.33%[10] - 万马科技2023年第一季度净利润为2,034,793.93元，较去年同期增长117.4%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为2,102,242.32元，较去年同期增长121.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.40亿元，同比下降84.15%[5] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-53,996,504.39元，较上期-29,322,669.08元下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为3,871,635.93元，较上期425,941.10元增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,366,021.22元，较上期-45,527,647.00元增加[20] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为50,755,755.34，较上期下降47.71%[7] - 公司短期借款为47,224,176.21，较上期有所增加[15] - 万马科技股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为531,925,619.84，较年初余额下降了48,294,041.24[15] - 2023年第一季度，万马科技股份有限公司的流动负债合计为347,839,242.34元，较上期361,913,507.46元略有下降[16] - 公司的所有者权益合计为411,507,966.58元，较上期409,473,172.65元有所增加[16] 股东持股情况 - 万马科技股份有限公司2023年第一季度报告显示，张德生持有公司21.53%的股份，股份数量为28,843,500.00股[12] - 盛涛持有公司20.28%的股份，股份数量为27,175,200.00股[12] - 张禾阳持有公司9.23%的股份，股份数量为12,361,500.00股[12] - 公司前10名无限售条件股东中，张德生持有最多股份，达到28,843,500.00股[12] - 公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,979,900股[13]

公司基本信息 - 公司股票简称为万马科技，股票代码为300698[6] 公司财务表现 - 2022年营业收入为508,727,409.72元，较上年增长2.11%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为30,748,215.58元，较上年增长657.41%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-21,443,285.04元，较上年下降1,289.42%[8] - 2022年基本每股收益为0.23元，较上年增长666.67%[8] - 2022年资产总额为818,412,736.40元，较上年下降12.65%[8] 公司主营业务 - 公司主营业务包括通信类产品、医疗信息化产品的研发生产和销售，以及车联网连接与生态运营产品与服务[18] - 公司生产的通信类产品主要有配线架、光缆交接箱、户外机柜等，广泛用于 IDC 机房、数字通信机房等领域[18] - 公司的医疗信息化产品主要包括各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站等，主要客户为各大医院[20] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括加快传统产业和中小企业数字化转型，提升高端化、智能化、绿色化水平[59] 公司研发情况 - 公司研发智能出行场景引擎、自动驾驶或辅助驾驶场景下的智能推荐方法、基于智能出行场景引擎的个性化保险推荐[44] - 公司研发智能座舱中的语音助手APP，1.0版本已完成，准备开发下一个版本，可智能化识别用户语音指令并执行，支持对车联网生态与内容服务的动态调用[1] - 公司研发车联网连接与业务网络运营中心软件，正在开发中，进度符合预期，可提升车联网网络质量，将作为车联网连接产品与服务的核心应用[2] - 公司研发基于无线射频技术的医用织物智能管理平台，1.0版本开发完成，准备开发下一个版本，为医院和洗涤工厂提供数字化建设的一部分，帮助公司扩宽业务范围[3] 公司财务风险 - 公司存在市场需求波动和市场竞争风险，技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险[2] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，健全内部控制体系，完善法人治理结构[63] - 公司独立董事由会计、法律等专业人士担任，能够自主决策，保证董事会决策质量[63] 公司股东信息 - 张德生持有公司股份21.53%，为最大股东[142] - 盛涛持有公司股份20.28%，为第二大股东[142] 公司社会责任 - 公司在环保方面表现良好，未受到环境问题的行政处罚，持续推进绿色、环保、可持续发展[95] - 公司通过多项认证和核查证明，未来将继续走生态优先、绿色低碳的发展道路[95]