会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2023年年度股东大会[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议通过相关议案并发表意见[4] 重要会议及审议事项 - 2024年4月7日召开第四届董事会第二次会议，审议多项关联交易等议案[5][11][14][15] - 2024年8月23日召开第四届董事会第五次会议，审议增加2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月2日召开第四届董事会第七次会议，审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[12] 报告披露 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 其他审议事项 - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案[14] - 2024年4月7日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[15] - 2024年4月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件议案[16][17] - 2024年8月5日补选边文凤女士为公司第四届董事会独立董事[18] - 2024年4月7日审议通过公司董事和高级管理人员薪酬方案议案[19] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作时间16天，对公司进行多次考察[9] - 2024年独立董事按规定履行义务，提升决策水平[20] - 2025年独立董事将加强法规学习，提升专业能力，维护权益[20]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席1次[2] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席第二次临时股东大会[3] - 2024年未召开专门委员会会议，召开2次独立董事专门会议[4] 其他事项 - 独立董事2024年现场工作时间6天[7] - 2024年8月23日审议通过增加年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月2日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[10] - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[11]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事现场出席3次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2023年年度股东大会[3] - 2024年独立董事主持召开薪酬与考核委员会2次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[5] 时间与报告相关 - 2024年独立董事现场工作时间为6天[10] - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] 议案审议情况 - 2024年4月7日审议通过2023年度关联交易及2024年度关联交易预计等议案[6][12] - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[15] - 2024年4月25日审议通过调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标议案[17] 其他事项 - 2024年4月7日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年独立董事按法规要求履职，促进董事会决策科学性和客观性[19]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席5次，通讯出席1次[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[3] - 独立董事主持召开7次审计委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 重要会议审议事项 - 2024年4月7日审议多项关联交易议案[6] - 2024年8月23日审议增加2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年12月2日审议收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[12] 报告披露与制度相关 - 按时编制并披露多份报告[13] - 2024年4月7日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[14] 其他事项 - 2024年4月7日续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年4月25日调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[17] - 2024年8月5日补选第四届董事会独立董事[18] - 2024年4月7日审议通过董事和高级管理人员薪酬方案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司重大事项[21]

资金使用 - 2025年3月28日公司审议通过用不超10亿闲置自有资金现金管理议案[1] - 投资品种为定期存款等[1] - 额度内资金可滚动使用[1] 决策流程 - 现金管理经董事会审议，无需股东大会审议[2] - 决议有效期12个月，总经理获授权审批[2] 风险与措施 - 投资有收益及操作等风险[4] - 公司采取筛选对象等风控措施[4] 监事会意见 - 监事会认为决策合法合规，利于提高资金效率[6]

威海光威复合材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2025-016 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 威海光威复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 1 日 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》全文及摘要于 2025 年 4 月 1 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 参与本次年度业绩说明会的人员有：总经理王文义先生、财务总监熊仕军 先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事边文凤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问 （http://irm.cninfo.com.cn），进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 为便于投资者能够进一步了解 ...

关联交易数据 - 2025年关联采购金额预计不超1637万元，关联销售金额预计不超1050万元[2][4] - 2024年向光威集团采购原材料实际1015.66万元，预计1560万元，差异 -34.89%[5] - 2024年向陈晔如租房实际67万元，预计67万元，差异0[5] - 2024年向光威集团销售产品实际162.77万元，预计1050万元，差异 -84.50%[6] 光威集团财务数据 - 截至2024年12月31日光威集团总资产960888万元，净资产676427万元[7] - 2024年光威集团营业收入334424万元，净利润80465万元[7] 股权与价格 - 光威集团持有公司股权比例为37.25%[8] - 复合材料产品价格在成本基础上上浮20%-30%确定[10] 协议相关 - 《日常关联交易框架协议》有效期至2025年12月31日[10] - 《租赁合同》续租至2025年12月31日[11] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》有效期至2025年12月31日[11] 会议与决议 - 公司2025年3月28日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议[14] - 威海光威复合材料股份有限公司董事会公告日期为2025年4月1日[16]

业绩数据 - 2024年营业收入244,993.49万元，较2023年降2.69%[2] - 2024年净利润74,118.43万元，较2023年降15.12%[2] - 2024年经营现金流净额86,293.06万元，较2023年增61.46%[2] 资产负债 - 2024年末资产总额807,175.46万元，较期初增14.37%[2] - 应收票据期末余额15,134.23万元，较期初增59.82%[4] - 应收账款融资期末余额80,406.15万元，较期初降36.77%[4] 其他财务 - 存货期末余额71,374.02万元，较期初增56.54%[4] - 应付票据期末余额20,421.76万元，较期初增50.86%[8] - 2024年财务费用-289.37万元，较2023年增89.34%[9] - 2024年筹资现金流净额29,180.62万元，较2023年增508.66%[9]

业绩总结 - 2024年度监事会召开5次会议，审议25项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会依法监督董高经营行为[9] - 2025年探索完善工作机制，促工作制度化规范化[9] - 2025年加强自身建设，提升业务水平[10] - 2025年通过财务监督完善内控制度[10] - 2025年监督重大投资等事项[10] - 2025年保持与审计机构联系，防范经营风险[10] 其他新策略 - 公司决策程序合规，董事会运作规范[5] - 建立完备内控体系，内控自评报告真实[5] - 财务管理规范，财务报告反映真实情况[6][7] - 2024年除子公司担保外无其他对外担保[7] - 建立内幕信息知情人登记管理制度，无违规情形[8] - 调整2022年限制性股票激励计划指标合规[8]

公司治理 - 公司董事会对独立董事孟红等四人独立性评估并出具专项意见[1] - 评估时间为2025年4月1日[2]