会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月12日15:00[2] - 网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月12日9:15至15:00[17] 登记相关 - 会议股权登记日为2025年3月5日[3] - 会议登记时间为2025年3月6日 - 3月11日上午09:30 - 11:30、下午14:00 - 16:30[6] 议案相关 - 会议审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，2月24日经董事会审议通过[5] 投票规则 - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×3[13] - 选举监事时股东选举票数=股份总数×2[13] 其他 - 网络投票代码为350700，投票简称为岱勒投票[12] - 公告发布时间为2025年2月24日[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年2月24日召开[1] - 提议于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案决议 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 同意制定《舆情管理制度》[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的议案》全票通过[5]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.05 - 2.3亿元，上年同期盈利1.124574亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.08 - 2.33亿元，上年同期盈利1.095759亿元[2] - 2024年主营产品需求不足、价格下降，盈利能力大幅下降致阶段性亏损[4] - 2024年坚持稳健经营，降本增效、严控费用，高研发投入影响业绩[4] - 2024年拟计提资产减值准备3000万元左右、商誉减值准备9400万元左右[4] - 2024年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6] 2025年发展规划 - 2025年加快关键原材料规模产业化以降低成本和保障供应[5] - 2025年提升金刚石线系列产品产业化规模，提高整体收入和盈利[5] - 2025年加快中层砂推广应用，提高项目收入及盈利水平[5] 2024年项目进展 - 2024年并购的湖南黎辉高纯石英砂项目完成技术改造升级[5]

减持情况 - 2024年9月11日杨辉煌计划减持不超390万股，占总股本1.00%[2] - 2024年10月14日 - 2025年1月10日累计减持2696380股，占总股本0.68%[3] 持股变动 - 2023年7月31日 - 2025年1月13日持股从21734802股变为27732343股，占总股本7.00%[3] - 2023年度相关因素致杨辉煌持股比例合计变动 - 0.79%[7] 其他说明 - 本次减持符合法规，不影响公司控制权和经营，已完成计划并披露信息[8]

限制性股票归属情况 - 本次归属股票数量为505.008万股，占公司目前总股本的1.29%[1] - 本次归属的激励对象人数为25人[1] - 本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2025年1月8日[1] - 2023年3月23日首次授予第一批次28名激励对象归属344万股，归属日为2023年3月27日[11] - 2024年12月3日预留授予第一批次4名激励对象归属201.60万股，归属日为2024年12月6日[13] - 2024年12月20日首次授予部分第二个归属期实际归属25人，可归属505.008万股[16] 激励计划相关数据 - 本激励计划拟授予限制性股票数量为1070万股，约占草案公告时公司股本总额的9.99%[2] - 首次授予870万股，约占草案公告时公司股本总额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%[3] - 预留授予200万股，约占草案公告时公司股本总额的1.87%，占拟授予权益总额的18.69%[3] - 本激励计划限制性股票授予价格为11.36元/股，占草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80.00%[3] - 2024年10月25日授予价格调为4.419元/股[16] - 2024年10月25日已授予但尚未归属的限制性股票数量调为1,804.32万股[16] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票第一个归属期业绩考核目标为2022年净利润达3000万元或营业收入较2021年增长30%[5] - 第二个归属期业绩考核目标为2023年净利润达6000万元或营业收入较2021年增长60%[5] - 第三个归属期业绩考核目标为2024年净利润达10000万元或营业收入较2021年增长100%[5] 分红转增情况 - 2022年度股东大会以2022年12月31日总股本为基数，每10股转增8股[14] - 2023年度股东大会以275,568,245股为基数，每10股派发现金红利1.25元，每10股转增4股[14] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前后均为125505604股[26] - 无限售条件股份变动前为265490339股，本次增加5050080股，变动后为270540419股[26] - 公司股份总计变动前为390995943股，本次增加5050080股，变动后为396046023股[26] 其他情况 - 25名激励对象认购限制性股票出资22316303.52元，计入股本5050080元，计入资本公积17266223.52元[24] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[25] - 本次归属新增股票将影响和摊薄公司基本每股收益[27] - 公司本次归属及部分限制性股票作废事项符合相关规定[28] - 独立财务顾问认为激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项符合规定[30]

激励计划授予情况 - 激励计划拟授予限制性股票1070万股，约占草案公告时公司股本总额的9.99%[2] - 首次授予870万股，约占草案公告时公司股本总额的8.12%，占拟授予权益总额的81.31%[2] - 预留授予200万股，约占草案公告时公司股本总额的1.87%，占拟授予权益总额的18.69%[2] - 限制性股票授予价格为11.36元/股，占草案公告前1个交易日公司股票交易均价的80.00%[2] - 首次授予激励对象不超过29人[3] 归属比例与业绩目标 - 首次授予部分第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[3] - 若2023年预留授予，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[4] - 首次授予部分2022年净利润目标3000万元或营业收入较2021年增长30%[5] - 首次授予部分2023年净利润目标6000万元或营业收入较2021年增长60%[5] 归属结果与调整 - 2023年3月23日披露首次授予第一批次归属结果，28名激励对象归属344万股，归属日为2023年3月27日[12] - 2024年12月3日披露预留授予第一批次归属结果，4名激励对象归属201.60万股，归属日为2024年12月6日[13] - 2023年因1人离职，首次授予部分第一个归属期激励对象由29人调为28人，作废10万股[14] - 2024年因1人离职、2人放弃，首次授予部分第二个归属期激励对象由28人调为27人，作废154.224万股[16] - 2024年10月25日调整授予价格与数量，由11.36元/股调为4.419元/股，数量由716.00万股调为1,804.32万股[15] 权益分派 - 2023年以2022年末总股本121,532,581股为基数，每10股转增8股；2024年以275,568,245股为基数，每10股派1.25元、转增4股[14] 本次归属情况 - 2024年12月20日董事会同意为25名激励对象办理首次授予部分第二个归属期505.008万股归属事宜[17] - 本次可归属的限制性股票数量为505.008万股，归属人数为25人，授予价格为4.419元/股[23] - 董事和高级管理人员小计5人，可归属121.716万股；中层管理人员及核心技术（业务）骨干22人，可归属383.292万股[23] 其他事项 - 公司实际控制人段志明拟向湖南华洲投资私募基金管理有限公司转让1560万股，占总股本比例4.01%[26] - 2023年公司达成净利润值为149,737,284.61元，业绩考核目标实际达成率R＞100%，公司层面归属系数为1.0[19]

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-089 长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 20 日 1 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《长沙岱勒新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《长沙岱勒新材料科技股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属名单 进行了核查，发表核查意见如下： 首次授予部分中，有 1 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；有 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月20日召开[1] 激励计划 - 同意为25名激励对象办理2021年限制性股票激励计划部分归属事宜，可归属505.008万股[2] - 因1人离职、2人放弃归属，作废154.224万股已授未归属限制性股票[4] 议案表决 - 2021年限制性股票激励计划相关议案表决，3名非关联董事同意[3]

激励计划归属情况 - 2023年3月27日28名激励对象344万股首次授予第一批次归属[11] - 2024年12月6日4名激励对象201.60万股预留授予第一批次归属[12] 业绩考核 - 首次授予部分二归属期公司层面业绩考核要求2023年净利润达6000万元或营收较2021年增长60%[15] - 2023年公司净利润149737284.61元，业绩考核目标实际达成率R＞100%，归属系数为1.0[15] 本次归属详情 - 首次授予部分激励对象28人，25人符合归属资格，归属数量505.008万股[15][19] - 授予价格4.419元/股，本次合计作废154.224万股限制性股票[21][25] 会议审议 - 2021 - 2024年多届董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8][11][12] 信息披露 - 公司将公告相关决议文件并继续履行信息披露义务[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第十八次会议于2024年12月20日召开，应到3人实到3人[1] 股票归属 - 同意为25名激励对象办理505.008万股限制性股票归属事宜[2] 股票作废 - 同意作废154.224万股不得归属的限制性股票[4] 议案表决 - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》3票同意[2] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意[4]