2023 年度持续督导培训情况报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为长沙岱勒新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"）非公开发行股票的保 荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定的要求，对岱勒新材相关人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，本次培训 具体情况报告如下： 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、培训基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 27 日 方正证券承销保荐有限责任公司 （二）培训地点：公司二楼会议室 （三）培训方式：现场授课，部分培训对象通过腾讯会议软件线上接入 （四）参会人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关 人员等 （本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于长沙岱勒新材料科技股 份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 钟亮亮 樊旭 方正证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 二、培训内容 本次培训主要结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-001 关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购交易概述 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》， 同意公司使用24,500万元自有或自筹资金收购湖南黎辉新材料科技有限公司（以 下简称"黎辉新材"）70%股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-086）。 二、股权收购进展情况 近日，黎辉新材已完成了相关工商变更登记手续并取得了冷水江市市场监 督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下： 公司名称：湖南黎辉新材料科技有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 公司住所：冷水江市沙塘湾街道办事处长铺路（恒超科技孵化器园区第17栋） 法定代表人：康戒骄 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 经营范围：高纯超细石英粉提纯技术研发；高纯石英砂加工、销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-102 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对本次 募集资金采取专户存储管理。 公司已与方正证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）、中国光大银行长 沙北辰支行（募集资金专户三方监管协议签署银行）签订了《募集资金三方监 管协议》。具体内容详见公司2023年7月24日披露于巨潮资讯网的《关于签署募 集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-056）。公司本次募集资金专 户的开立情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 专户账号 | 募集资金项 目名称 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长沙岱勒新 | 中国光大银 | | 补充流动资金 | | | 1 | 材料科技股 | 行长沙北辰 | 79160180801200696 | 及偿还有息负 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份补充质押业务的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | 段志明 | 是 | 1,600,000 | 3.53% | 0.57% | 否 | 是 | 2023/1 | 2024/8 | 海通证券 股份有限 | 补充 | | | | | | | | | 2/21 | /13 | | 质押 | | | | | | | | | | | 公司 | | | 合计 | - | 1,600,000 | 3.53% | 0. ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-100 董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 樊旭先生为公司向特定对象发行股票项目的主要成员之一，熟悉公司的法律、 业务、财务等情况，具有丰富的投行工作经验，具备持续督导履职能力。本次变 更后，公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人由钟亮亮先生和樊旭先 生担任，持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日止。 本次变更不影响方正承销保荐对公司的持续督导工作，公司董事会对韦帅帅 先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司向 特定对象发行股票项目的保荐人方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方 正承销保荐"）送达的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 方正承销保荐原指派保荐代表人钟亮亮先生、韦帅帅先生履行持续督导职责。 现因韦帅帅先生工作调整，不能继续负责持续督导期的保荐工作。为保证持续 ...

公司概况 - 成立于2009年，2017年上市，是新材料综合服务平台 [1] - 金刚石线应用领域广泛、品类齐全，早期规划成为全球一流硬脆材料加工耗材综合服务商，现围绕新能源（光氢储）、半导体产业发展创新引领型 [1] 业务布局 光伏领域 - 主营产品金刚石线前期完成扩产计划，后续继续规划扩产，通过自研钨丝原料加强综合盈利能力 [1] - 具备规模化生产销售的钨丝绳和高纯石英砂，收购黎辉新材后将高纯石英砂产能从年产5000吨提升至3万吨 [1] 氢能领域 - 8月初参股大股东关联公司布局氢能产业，其产品石墨复合双极板有多年研发，在氢能电堆、液流储能方面通过客户验证并具备产业化基础，预计明年有一定规模销售，2 - 3年快速成长 [1] 半导体领域 - 两年前成立控股子公司岱华科技，总经理负责管理，在售产品有抛光液、清洗剂、剥膜液等 [1] - 今年岱华获得“一种水性保护胶及其制备方法”创新发明专利，产品在国内知名客户试用，应用于3C制造业，向机械电子产品拓展，正积极向华为供应链推广 [2] Q&A要点 毛利率提升原因 - 三季度主要原材料母线价格下降幅度大，产能利用饱满，技改后基本为20线机，产线效率提升，规模效应加持 [2] 母线情况 - 碳钢丝母线主要外购，自供率低，市场资源丰富且价格下降多，不加大自制投资 [2] - 钨丝母线已完成中试，待批量化应用后扩产，初步规划100万公里/月，场地具备500万公里/月扩产能力 [2] 钨丝经济性 - 客户对钨丝线推广意愿强，受限于原料端技术产出不足致成本高，细线化趋势不变，技术进步后成本将下降，经济性价比提高 [2] 岱华产品拓展 - 规划先在笔记本、手机推广，也可应用于其他机械电子，产品在验证中，向华为供应链推进，可替代传统保护膜，节省成本，潜在市场空间大 [2] 岱华研发与业绩 - 成立时就有技术团队，因金刚石线可应用于半导体相关领域，围绕客户需求拓展半导体加工领域其他材料，发展成半导体加工耗材平台 [2][3] - 在抛光液等电子专材有收入，部分产品验证中，已签千万元级手机玻璃加工耗材采购框架协议 [3] 协鑫占比变化 - 2022年协鑫占比约50%，今年量增加但比重下降，隆基等客户量快速增长，拓展新进客户，产销量随客户产能释放提升 [4] 高纯石英砂相关 - 因工商过户手续推进中，黎辉新材未合并报表，商誉未体现，预计今年合并报表，已接管除技术外管理，核心人员有保证，付款条件有约束 [5]

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事签字： 赵俊武 邹艳红 黄珺 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十四次会议 的相关资料，事先了解了相关背景情况，现对公司第四届董事会第十四次会议相 关事项发表事前认可意见： 一、关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的事前认可意见 公司本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司结合目前资本市 场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑作出的审慎决策，不会 对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于终止以简易程序向特定对象 发行股票事项的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，下页为签章页） 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十四次会议相关 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于客观独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表如下 独立意见： 赵俊武 邹艳红 黄珺 一、关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意见 结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑， 公司决定终止以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止以简易程序向特定对象 发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 （以下无正文，下页为签章页） （本页无正文，为《长沙岱勒新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签章页 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-099 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 （一）董事会审议情况 公司于2023年11月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止以简易程序向特定 对象发行股票事项。 鉴于公司2022年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次关于终止向特定对象发行股票事项 无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月7日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止公司以简易 程序向特定对象发行股票事项，具体相关事项公告如下 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于2023年3月2日、2023年3月24日召开第四届董事会第二次会议、 2022年年度股东大会，审议通 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议决议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2023-097 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 三、备查文件 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议 ...