湖南九典制药股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会决定设立 审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起六十日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员 ...

战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设战略与发展委员会， 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 湖南九典制药股份有限公司 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略与发展委员会决策 程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利 ...

第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第三条 公司股东大会和董事会是提供担保的决策机构，公司一切提供担保 行为，须按程序经公司董事会或者股东大会批准。未经公司董事会或者股东大 会审议通过，公司不得提供担保。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 提供担保风险。公司董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经 营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所 处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东大会进行决策的依据。 湖南九典制药股份有限公司 提供担保管理办法 第一条 为有效控制公司提供担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本办法。 第五条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和《公司章程》及本办法，防范担保业务风险。 第六条 被担保人 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2024-008 | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在巨潮 资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005），决定于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 1 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人朱志宏先生 提交的《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。本着提 高决策效率的原则，公司控股股东、实际控制人朱志宏先生提议将《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》 以临时提案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 11 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开， 经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人（其中 以通讯表决方式出席会议的董事有：阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监 事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本 次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》； 同意公司股份总数由 34 ...

第一条 为了保护投资者，特别是中小投资者的利益，提高公司规范运作水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，以及《湖南九典 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员。 湖南九典制药股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收益和选择管 理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应 当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的法人财产权， 不得利用控股地位以任何方式损害公司和中小投资者的合法权益。 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护公司和全体投资者 的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员损害公司 和中小投资者利益的，公司应及时、积极要求赔偿，必要时向人民法院提起诉讼。 投资者依法提起诉讼 ...

| 目录 | | --- | 湖南九典制药股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第三节 | 监事会决议 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 ...

湖南九典制药股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策 ...

关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证湖南九典制药股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易合法、公允、合理，保障公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件和《湖南九典制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、 信息披露规范。 第三条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或者股东大会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股 比例适用本办法的规定。公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标 准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本 办法的规定履行信息披露义务。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 湖南九典制药股份有限公司 （一）尽量 ...

第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 湖南九典制药股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《湖 南九典制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持和召 集委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不能 履行职务或不履 ...