公司信息 - 证券代码为300705，证券简称为九典制药[11] - 债券代码为123223，债券简称为九典转02[11] 新策略 - 公司自2025年4月24日起启用新的投资者服务邮箱，变更后为jdir@hnjiudian.com[2][3]

募集资金情况 - 2021年可转换公司债券募集资金总额2.7亿元，净额2.6262097171亿元于2021年4月8日到账[2] - 2023年可转换公司债券募集资金总额3.6亿元，净额3.533936132亿元于2023年9月21日到账[4] 资金使用及收益 - 截至2024年12月31日，2021年可转换公司债券用于新药研发等项目，利息收入等合计1074.34233万元，账户期末余额2024.319704万元[3][4] - 截至2024年12月31日，2023年可转换公司债券用于高端制剂研发产业园项目，利息收入2.508019万元，账户期末余额为0 [5] 资金管理与操作 - 2024年4月24日同意使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日8000万元北京银行结构性存款未赎回[8] - 2024年6 - 8月，2021、2023年可转换公司债券对应专户销户，余额转入基本户[9][10] 项目调整情况 - 2022 - 2024年，公司调整2021年可转换公司债券外用制剂车间扩产和新药研发项目相关内容[11][12] - 2024年，新药PDX - 02、03、04项目达到预定可使用状态日期调整[24] 项目投入与效益 - 2021年可转换公司债券募集资金总额26262.10万元，本年度投入2293.30万元，累计投入17312.12万元[20] - 2021年新药研发项目截至期末投入进度15.48%，预计2028年12月达预定可使用状态[20] - 2021年外用制剂车间扩产项目截至期末投入进度102.22%，2023年3月达预定可使用状态，本年度效益31208.78万元[20] - 2023年可转换公司债券募集资金总额35339.36万元，本年度投入1458.69万元，累计投入35341.87万元[22] - 2023年高端制剂研发产业园项目截至期末投入进度100.01%，2023年5月达预定可使用状态，本年度效益3222.88万元，实际效益为预计67.90%[22]

业绩总结 - 2024年营业收入29.31亿元，同比增长8.85%[2] - 2024年净利润5.12亿元，同比增长39.13%[2] - 2024年扣非后净利润4.75亿元，同比增长39.68%[2] - 2024年末净资产25.27亿元，较2023年末增长28.05%[3] - 2024年末总资产33.73亿元，较2023年末增长17.48%[3] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议[3] - 2024年召集召开2次股东大会[7] - 2024年审计委员会召开5次会议[9] - 2024年薪酬与考核、战略与发展委员会各召开3次会议[11] - 2024年提名委员会召开2次会议[12] - 报告期内独立董事专门会议召开2次[13] 信息披露与交流 - 报告期内累计披露公告及相关文件138份[14] - 报告期内接待机构调研43批次1200余人[15] - 报告期内回复互动易提问19条、回复率100%[15] - 报告期内组织召开1次网上年度业绩说明会[15] - 报告期内参加1次投资者网上集体接待日活动[15] 未来展望 - 2025年董事会将完善治理、健全制度体系开展重点工作[16]

财务预算 - 公司编制2025年度财务预算，基于2024年经营情况和能力分析[2] - 预算编制遵循法规准则，秉持客观、稳健、审慎原则[2] - 预算假设宏观、经济、金融环境稳定，税收政策延续[3] 业绩展望 - 公司预计2025年度营收和扣非净利润同比增长10%-20%[4] - 经营目标不构成盈利承诺，实现受多重因素影响有不确定性[5][6]

业绩总结 - 2024年营业收入293,067.75万元，同比增长8.85%[3] - 2024年净利润51,237.72万元，同比增长39.13%[3] - 2024年外用制剂销售收入159,536.00万元，同比增长3.02%[4] - 2024年其他口服制剂销售收入76,181.31万元，同比增长10.75%[4] - 2024年原辅料及植物提取物销售收入53,441.19万元，同比增长28.22%[5] - 2024年公司资产总计337,313.12万元，同比增长17.48%[9] - 2024年负债总计84,640.14万元，同比下降5.74%[9] - 2024年期末未分配利润124,776.19万元，同比增长40.56%[14] - 2024年销售费用同比下降5.26%[19] - 2024年管理费用同比下降5.82%[19] - 2024年研发支出同比下降3.21%[19] - 2024年财务费用同比增长125.06%[19] 产品表现 - 洛索洛芬钠凝胶贴膏院内市场份额扩大，销量同比增长25.65%，OTC市场销售同比增长173.79%[3] - 国谈新品酮洛芬凝胶贴膏开发等级医院近1300家，成2024年第三大品种[3] 市场与客户 - 2024年公司中选国家集采接续项目5个，地方带量采购项目3个[3] - 2024年新增原料药客户近100家，千万级原料药出口品种数增至4个[5] 现金流 - 2024年公司经营活动净现金流量净额较上年增加31,517.96万元[16] - 2024年投资活动现金流量净额减少22,702.72万元[16] - 2024年筹资活动现金流量净额减少15,000.43万元[16]

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以 及确保募集资金安全的前提下，使用不超过 9,000 万元人民币的闲置募集资金进 行现金管理。本议案无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62 号）同意注册， 公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本 次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

审计机构相关 - 2024年4月12日公司审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 审计委员会认为中审众环专业胜任能力符合要求，审计程序执行充分[3] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，按时完成工作[5] 费用相关 - 2024年度公司应支付中审众环财务审计费用70万元，内控审计服务费用18万元[4]

会议时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[3] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2025年5月8日[5] 会议地点 - 现场会议在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）召开[5] 会议议案 - 审议11项提案，含2024年年度报告等[5] - 第8项议案需逐项表决，第10项须三分之二以上通过[7] 登记相关 - 异地股东信函登记2025年5月14日17:00前到达为准[8] - 现场登记自2025年5月8日下午收市起至宣布出席情况前[8] 其他 - 网络投票代码“350705”，简称为“九典投票”[15] - 会期半天，出席人员费用自理[13] - 《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》有9项子议案[20] - 授权委托有效期至股东会结束[22] - 文档含股东会股东参会登记表[24]

会议情况 - 2025年4月23日召开第四届监事会第六次会议，3名监事均出席[4] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][7][8][10][11][12][15] 业绩与分配 - 2024年度利润分配以495,896,815股为基数，每10股派现3.10元，共派153,728,012.65元[7] 机构与资金 - 续聘中审众环为2025年度审计机构[11] - 公司使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] 薪酬审议 - 确认监事2024年度薪酬议案，3票回避，提交股东会审议[13]

利润分配 - 2024年度以495,896,815股为基数，每10股派现金股利3.10元，共派发153,728,012.65元[6] 授信与担保 - 向6家银行申请总额不超6亿元综合授信，各银行额度10,000万元[11][12] - 为全资子公司九典宏阳提供总额不超8亿元综合授信担保[13] 资金管理 - 使用不超9,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] 会议相关 - 2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议，7位董事全出席[4] - 多项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[5][6][7][8][9][10][12][13][15] - 2025年5月15日14:30在长沙召开2024年度股东会[34] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东会[5][6][30][32][33] - 续聘中审众环为2025年度审计机构，提请授权协商审计费用[10] 人员薪酬 - 确认董事长朱志宏等人员薪酬，表决有同意、回避情况[16][17][19][23] 公司变更 - 注册资本从34,514.5427万元变为496,196,815元，股份总数变更[29] 制度相关 - 审议通过《关于调整组织结构的议案》等制度相关议案[27][28][30][31]