中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 聚灿光电科技股份有限公司： 中信证券作为贵公司的持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续 督导职责。经过持续督导现场检查工作，中信证券认为：2023 年，贵公司在公司 治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对 外投资、募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法规的相关要求。 根据本次现场检查的情况，中信证券特提请贵公司关注以下事项： 根据公司《2023 年年度报告》披露，2023 年归属于上市公司股东的净利润 同比大幅增加，主要因市场终端需求回暖迹象显现、公司产能释放叠加产品定位 精准，实现营业收入持续稳定增长；同时，公司生产效率持续提升，支出管控得 力、财务费用等实现有利控制，实现降本增效。根据《 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：聚灿光电（300708） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林琳 | 联系电话：0591-88601207 | | 保荐代表人姓名：张迪 | 联系电话：0591-88601207 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-022 根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》 （以下简称"回购方案"）的相关内容，在本次回购期内，如公司实施派息、送 股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价 格上限。 二、本次回购股份价格上限的调整结果 公司于 2024 年 2 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 20 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 11,185,720.00 聚灿光电科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-021 聚灿光电科技股份有限公司 1、公司回购专用证券账户中的股份11,185,720股不参与本次权益分派。本公 司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份11,185,720.00 股后的659,797,126.00股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金，实 际派发现金分红总额=659,797,126.00股×1.60元/10股=105,567,540.16元（含税）。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 除 权 前 总 股 本 *10=105,567,540.16 元 /670,982,846*10=1.573326元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利= 除权除息日前一日收盘价-0.1573326元。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-019 聚灿光电科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元 （含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股， 回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起不超过三个月。具体内容 详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定："回购股份占上市 公司总股本的比例每增加1 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-020 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日 09:15-15:00。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市 公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上 ...

2023 年年度股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 00347 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿 光电科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派胡承伟、李 旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），并出具法律意见。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.81亿元，同比增长22.30%[3] - LED芯片及外延片业务收入为12.62亿元，同比增长9.96%[3] - 公司2024-2026年预计每股收益分别为0.21元、0.35元和0.44元，维持“推荐”评级[5] - 聚灿光电2022年至2026年的营业收入预计呈现稳定增长趋势，分别为2028.0百万元、2480.0百万元、3043.0百万元、3771.9百万元和4526.39百万元[6] - 公司的营业利润预计在2024年达到146.00百万元，2025年达到245.83百万元，2026年达到307.74百万元，呈现逐年增长的态势[6] 用户数据 - 公司Mini LED等产品性能提升，有望受益于Mini LED行业发展[3] 未来展望 - 聚灿光电的净利润预计在2023年达到121.15百万元，2024年达到143.08百万元，2025年达到233.54百万元，2026年达到292.36百万元，呈现逐年增长的趋势[6] 新产品和新技术研发 - 公司Mini LED等产品性能提升，有望受益于Mini LED行业发展[3] 市场扩张和并购 - 聚灿光电2022年至2026年的营业收入预计呈现稳定增长趋势，分别为2028.0百万元、2480.0百万元、3043.0百万元、3771.9百万元和4526.39百万元[6]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-018 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日收盘后在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会 的通知公告》（公告编号：2024-004）。现将股东大会的相关事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月19日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2 月19日09:15-1 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之 持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2024 | | --- | | 2 月 | | 保荐机构编号：Z20374000 年 | 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"） 2020 年向特定对象发行股票于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所创 业板上市。国泰君安证券股份有限公司作为公司 2020 年向特定对象 发行的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届 监事会第九次会议，于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东 大会，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票的相关议案。2022 年 8 月 19 日，公司发布公告，聘请中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司 2022 年向特定对象发行股 票的保荐机构，并签署相关承销及保荐协议。根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 的相关规定，中信证券应当完成原 ...