报告期内，公司第四届董事会第十三次会议、2025 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于增选第四届独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，公 司选举施伟力先生担任第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止；经全体与会职工代表认真审议，公司职工 代表大会选举高利先生担任公司第四届董事会职工董事，任期自本次职工代表大 会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会专门委 员会委员的公告》，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对第四届董事会审计委员 会委员孙永杰先生的任职进行调整，增选独立董事施伟力先生、职工董事高利先 生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，公司共计召开4次审计委员会会议，具体审议内容如下： 聚灿光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：聚灿光电科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-011 聚灿光电科技股份有限公司 关于续聘公司外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2026 年度审计机构，本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见， 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2026 年年报审计机构，该所在 2025 年度为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期 从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到 任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力， 因此拟聘任该审计 ...

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事朱火生、黄荷暑、施伟力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱火生、黄荷暑、施伟力的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十日 ...

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2026]215Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | | | 1-4 | 本鉴证报告仅供聚灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚灿光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是聚灿光电董 事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司对会计师事务所 2025 年 度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，公司整体经营稳 健，实现了可持续健康发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、坚定聚焦资源，持续深耕主营 公司始终坚持"聚焦资源、做强主业"的长期发展战略，致力于 LED 芯片主 营业务持续扩张，重点发力以 Mini LED、车载照明、植物照明、背光、直显等 为代表的高端 LED 芯片。2025 年，公司营业收入 31.27 亿元、净利润 2.05 亿元、 扣除非经常性损益的净利润 1.99 亿元、LED 芯片产量 2,409 万片等核心指标均 创历史新高，彰显出优异的经营成果。 2、聚力扩产建设，增长曲线初显 公司紧抓"年产240万片红黄光外延片、芯片项目"建设，积极培育业务第二 增长曲线，协同推进"Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目"实施，提升红黄 光与蓝绿光芯片在应用中的配合与协同能力，致力于为客户提供全色系产品服务。 红黄光项目于2025年 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-013 聚灿光电科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应中央政治局会 议"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及国务院常务会议提出的"要大力 提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信 心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是 中小投资者的利益，制定了"质量回报双提升"的行动方案，以持续提升公司 管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，具体内容详见刊登于 巨潮资讯网的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2025-038）。 现将"质量回报双提升"行动方案的进展情况说明如下： 一、聚焦核心主业，推动公司高质量发展 公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定"聚焦资源、做强主业"的长期发展 战略，致力于 LED 芯片主营业务持续扩张，重点发力以 Mini LED、车载照明、 植物照明、背光、直显等为代表的高端 L ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-017 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结 构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、 募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目"Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目""年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目"的内 部投资结构。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1, ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2026-012 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》，全体董 事回避表决，该议案将直接提交 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董事潘华荣先生、徐桦女士、曹玉飞先生 对该议案回避表决。 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《聚灿光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公司董事、高级管理 人员薪酬方案有关情况公告如下： 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管 理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬 在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事），按照其在公 司实际担任的职务与岗位 ...