聚灿光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提 高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《聚灿光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度， 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律、 法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 第二章 问责范围 第六条 本制度所涉及的问责范围 ...

聚灿光电科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定， 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会职权，并主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事 会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作 ...

聚灿光电科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议。 提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事人数应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人施伟力作为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潘华荣提名为聚灿光电 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过聚灿光电科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人潘华荣现就提名施伟 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-087 施伟力先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性须经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 聚灿光电科技股份有限公司 关于增选第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议 案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，为完善公司治理结构，结合公司实 际情况，公司董事会人数拟由 6 名增加至 8 名，其中非独立董事人数（含职工代 表董事）由 4 名增加至 5 名，独立董事人数由 2 名增加至 3 名。新增的 2 名董事， 分别为 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-086 聚灿光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止 部分公司治理制度的公告 2、全文统一将"股东大会"的表述调整为"股东会"。 3、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，删除"第七章监事会"的内容。 4、其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号 的相应调整等。 本事项尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。同时，董事会提请股东大会授 权公司董事会及其授权人员办理本次事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关 事宜，《公司章程》具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》；同日公司召开第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根 ...

一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-088 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。现将会议相关事项通知如下： 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：202 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第十二次会议通知于2025年11月4日送达，11月10日上午10:00召开[2] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[3] - 监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止[3] 议案表决 - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提请2025年第三次临时股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年11月10日召开，6名董事均参加表决[2] - 2025年第三次临时股东大会将于2025年11月26日召开[22][21] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过，需提请股东大会审议[4][5] - 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》子议案全票通过，部分需提请审议[6][16] - 《关于增选第四届董事会独立董事的议案》全票通过，需提请股东大会审议[18][20]