| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 2 月 5 日 15:00-17:00 | | 地点 | 江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 32 楼聚灿光电科技股 | | | 份有限公司会议室 潘华荣先生 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理 财务总监兼董事会秘书 陆叶女士 副总经理 曹玉飞先生 | | 人员姓名 | 副总经理 徐桦女士 | | | 独立董事 黄荷暑女士 | | | 保荐代表人 林琳女士 | | 附件清单（如 无 | | | 有） | | | 日期 | 2024 年 2 月 5 日 | 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会活动记录表 编号：20240205 业绩说明会期间主要交流情况如下： 1、还没开始吗？ 答：您好， ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-015 聚灿光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 拟回购股份用途：维护公司价值及股东权益 拟回购金额：不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元（含） 拟回购价格区间：不超过人民币14.00元/股 1、如果回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回 购计划无法实施。 2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所 需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。 3、本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内予以出售，若因相关情况变 化，公司未能实施上述用途，存在变更用途的风险。 4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并将根 据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-017 聚灿光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024年2月5日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份3,564,920股，已回购 股份占公司总股本的比例约为0.5313%，成交最高价为8.60元/股，最低价为7.61 元/股，已支付总金额为29,456,412.00元（不含交易费用）。本次回购股份符合法 律法规及公司回购股份方案的有关规定。 公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关 法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司通过集中竞价交易方式以不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币5亿元 （含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股， 回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回 ...

关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第三届 董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司本次董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月2日）登记在册的前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-016 聚灿光电科技股份有限公司 | 序号 | 持有人名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘华荣 | 32,311,49 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-014 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 5 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华 荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第三届董事会第二十六次会议 的通知期限，于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票 2、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规 ...

财务数据 - 公司2023年营收达到24.81亿元，同比增长22.30%[2] - 公司2023年归母净利润为1.21亿元，同比下降291.09%[2] - 公司2023年毛利率为10.44%，同比增长1.33pct，净利率为4.88%，同比增长8.01pct[3] - 公司2026年预计营业收入将达到3573.0百万元，较2023年增长44.1%[7] - 2026年预计净利润为263.8百万元，较2023年增长117.6%[7] - ROE预计在2026年达到6.6%，较2023年有所提升[7] - 营业利润预计在2026年达到294.6百万元，较2023年增长418.3%[7] 新产品和技术研发 - 公司通过定增募集资金用于Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建，形成年产720万片Mini LED芯片产能[4] 投资评级 - 投资评级分为股票评级和行业评级，股票投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[15] - 股票投资评级根据相对沪深300指数的涨跌幅来确定，买入为涨幅15%以上，增持为5%-15%，中性为-5%-5%，减持为跌幅5%以上[15] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业与整体市场表现的关系来确定[15]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-013 聚灿光电科技股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次变动 | 本次变动 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | | | | | | 名称 | 数量 | 比例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | | 比例 | 股份限 | 质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 售和冻 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | | | ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-012 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日收到公司控 股股东、实际控制人潘华荣先生出具的《关于提议聚灿光电科技股份有限公司回 购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人潘华荣先生 2、提议时间：2024年2月1日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，公司控 股股东、实际控制人潘华荣先生提议公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交 易方式回购部分股份。 三、提议内容 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股） 2、拟回购股份的用途：公司所回购股份将按照有关规定用于出售；如公司 有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为24.81亿元，同比增长22.30%[1] - 公司2023年归母净利润为1.21亿元，扣非归母净利润为1.22亿元，同比扭亏为盈[1] - 公司2023年LED芯片性能与产能均提升，全年实现营业收入24.81亿元，同比增加22.30%[1] - 公司定增完成，募集资金10.82亿元用于建设Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目[2] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为28.19/32.74/38.78亿元，同比增速分别为13.64%/16.12%/18.46%[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.59/2.24/3.26亿元，同比增速分别为30.91%/41.36%/45.49%[2] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到3878百万元，较2022年增长90.7%[4] - 2026年预计净利润为326百万元，较2022年增长616.7%[4] - ROE预计在2026年达到9.29%，较2022年增长13.22个百分点[4] - 预计2026年每股收益将达到0.5元，较2022年增长500%[4] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括下游需求恢复不及预期、LED芯片价格回暖不及预期等[3] - 公司2023年市盈率为46.9，2024年预计为35.8，2025年预计为25.3，2026年预计为17.4[3] - 公司2023年EPS为0.18元/股，2024年预计为0.24元/股，2025年预计为0.33元/股，2026年预计为0.49元/股[3] - 公司2023年EBITDA为203百万元，2024年预计为408百万元，2025年预计为587百万元，2026年预计为765百万元[3]

公司基本信息 - 公司股票简称为聚灿光电，股票代码为300708[8] - 公司中文名称为聚灿光电科技股份有限公司[8] - 公司注册地址历史变更情况：2019年1月由苏州工业园区娄葑镇新庆路8号变更为现注册地址[9] - 公司国际互联网网址为http://www.focuslightings.com/[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，网址为http://www.szse.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所名称为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京西城区阜城门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26[9] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2022.8.19-2024.12.31[10] 公司财务情况 - 公司营业收入为2,480,924,742.72元，同比增长22.30%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为121,153,612.84元，同比增长291.41%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为201,272,379.03元，同比减少58.78%[10] - 公司基本每股收益为0.21元，同比下降0.33元[10] - 公司资产总额为4,739,743,662.17元，同比增长30.26%[10] 公司技术研发 - 公司研发团队具有国内领先的技术研发能力，研发成员具有资深半导体专业背景和丰富产业经验[38] - 公司持续加大研发费用的投入，打造了国内领先的技术研发团队[43] - 公司独创性开发SiO2/Al2O3复合衬底外延生长技术，成功实现大规模稳定量产，并成功开发双波长和三波长单外延层结构，满足市场高品质光源需求[44] 公司市场趋势 - LED行业整体处于承压修复期，LED市场已缓慢回到增长轨道[20] - 中国大陆Mini LED市场规模将从2020年的37.8亿元上升至2026年的431亿元，年复合增长率达50%[20] - Mini LED在新能源汽车市场中受到青睐，已实现车载市场落地，产业链趋于完善，未来几年Mini LED市场有望迎来放量[20] 公司风险 - 公司可能面对的风险包括市场竞争风险、技术更新风险、人才流失或短缺的风险、财务融资风险、利润依赖政府补助的风险[88] - 公司政府补助占绝对值的30%，大部分与资产相关[1] - 公司将通过加强自身管理能力，促进经营业绩提升，减少政府补助对公司的影响[1]