本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 30 日送达全体董事，于 2024 年 10 月 10 日 上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实 际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 董事会审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》，董事会认为公司 《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-083 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意: 6 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为6.89亿元，同比增长9.40%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4,648.66万元，同比下降10.62%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.60亿元，同比增长107.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5.03亿元，同比增长59.20%[3] - 前三季度公司实现营业收入20.22亿元，同比增长10.61%[12] - 前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比增长107.02%[12] - 公司2024年第三季度营业收入为20.22亿元，同比增长10.6%[16] - 公司2024年第三季度净利润为1.60亿元，同比增长106.8%[16] - 公司2024年前三季度营业总收入为20.22亿元，同比增长10.6%[16] - 公司2024年前三季度净利润为1.60亿元，同比增长106.8%[16] 资产负债情况 - 交易性金融资产较年初增加4.30亿元，增幅达731.19%[6] - 在建工程较年初增加3.62亿元，增幅达2,258.03%[6] - 应付票据较年初增加3.45亿元，增幅达57.72%[6] - 公司资产负债表显示流动资产3,096,505,688.70元，非流动资产1,712,606,234.52元，资产总计4,809,111,923.22元[14][15] 成本费用管控 - 财务费用同比下降48.69%，主要系利息收入增加所致[6] - 其他收益同比增长4,137.68%，主要系政府补贴增加所致[6] - 投资收益同比下降366.30%，主要系票据贴现费用增加所致[6] - 资产减值损失较上年同期减少10,321,563.82元，降幅59.19%，主要系本期存货跌价准备变动所致[6] - 公司2024年第三季度研发费用为9,377.96万元，占营业收入的4.6%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为9,377.96万元，占营业收入的4.6%[17] - 公司2024年第三季度销售费用为1,294.99万元，同比增长22.6%[17] - 公司2024年前三季度销售费用为1,294.99万元，同比增长22.6%[17] - 公司2024年第三季度管理费用为2,771.04万元，同比下降17.4%[17] - 公司2024年前三季度管理费用为2,771.04万元，同比下降17.4%[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加187,079,685.99元，增幅59.20%，主要系本期销售回款增加所致[1] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62,633,988.98元，增幅54.97%，主要系本期赎回部分大额存单及工程设备购置增加所致[2] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,638,515,672.88元，降幅143.04%，主要系上期收到向特定对象发行股票募集资金所致[3] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1,394,216,190.12元，降幅103.26%，主要系上期收到向特定对象发行股票募集资金所致[4] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.88亿元，同比增长9.7%[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.03亿元，同比增长59.3%[19] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为8.4亿元[20] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.18亿元，同比增长157.6%[20] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为3.07亿元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为12.59亿元，同比增长719.6%[20] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为13.38亿元，同比增长2126.6%[20] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.06亿元，同比增长221.6%[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，同比下降143.1%[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-4.40亿元，同比下降103.3%[20] 其他 - 营业外收入较上年同期增加74,035.67元，增幅1,169.78%，主要系本期与日常经营活动无关的各项利得增加所致[7] - 所得税费用较上年同期增加60,715,212.08元，增幅134.20%，主要系本期利润总额增加所致[8] - 公司股东孙永杰系公司股东潘华荣之表弟，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[9] - 公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为32,831,660股，持股比例为4.86%[9] - 公司定向增发23名投资者的118,000,000股限售股将于2024年3月5日解除限售[10] - 公司产能利用率、产销率保持一贯高位，销售规模维持稳定[12] - 公司加强了技术自主创新、成本费用管控，研发投入稳定，高端产品性能提升，制造成本持续下降[12] - 公司适时推出回购股份方案，累计回购股份32,831,660股，成交总金额3.00亿元[13] - 公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10股派1.60元人民币现金[13] - 公司新增"年产240万片红黄

资金管理 - 公司及子公司可用不超8亿闲置募集资金现金管理，额度有效期一年可滚动使用[1] 投资收益 - 聚灿光电宿迁公司1亿浦发银行结构性存款到期赎回，年化收益率2.60%，收益20.2222万元[3] 近期投资 - 2024年8 - 11月，聚灿光电宿迁公司多次购买浦发、兴业银行结构性存款[4] - 2024年7 - 9月，聚灿光电宿迁公司购买浦发、交通银行大额存单[4] 过往投资 - 2023 - 2024年，聚灿光电宿迁公司购买浦发银行大额存单、交通银行定期存款[5]

资金使用 - 公司及子公司可用不超8亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期一年可滚动使用[1] 投资情况 - 聚灿光电宿迁公司买浦发银行5000万结构性存款，年化收益率2.20%，收益9.1667万元[3] - 2024年多时段买浦发银行不同金额结构性存款，年化收益率1.10%-2.60%不等[4] - 2023 - 2024年买浦发银行多笔大额存单，年化收益率3.10%[4] - 2024年买交通银行1000万大额存单，年化收益率3.00%，可随时转让[5] - 2023 - 2024年买交通银行1亿定期存款，年化收益率2.10%[5]

股份与资本变更 - 完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期30.60万股股份登记[1] - 注册资本由67,590.5846万元变更为67,621.1846万元[1] - 股份总数由67,590.5846万股变更为67,621.1846万股[1] 工商登记信息 - 完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[1] - 统一社会信用代码为91320000553774401L[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 住所为苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01 - 05室[2] - 法定代表人为潘华荣[2] - 成立日期为2010年04月08日[2] - 营业期限为长期[2]

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-080 聚灿光电科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目后签订四方监管协议 之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象 发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总 额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专 项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字[2023]215Z0042 号《验资报告》。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及子 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-079 聚灿光电科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），上述额度自董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 （3）公司审计部门对募集资金的使用情况进行审计与监督，定期或不定期对 所购买的理财产品进行全面检查，谨慎 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-077 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2024 年 9 月 2 日 2、本次归属股票数量：30.60 万股，占目前公司总股本的 0.045% 聚灿光电科技股份有限公司 3、本次归属限制性股票人数：7 人。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"聚灿光电"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理 了 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属股份的登记工作，现 将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简介 2022 年 9 月 16 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-076 2、原合同解除后，双方互不向对方追究任何违约责任和赔偿责任； 聚灿光电科技股份有限公司 关于解除重大采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原合同签署情况 2017 年 12 月 28 日、2018 年 1 月 9 日，聚灿光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开了第一届董事会第二十次会议、2018 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于签署重大采购合同的议案》。2018 年 1 月 9 日，公司与南 昌中微半导体设备有限公司（以下简称"南昌中微"）签署了上述重大采购合同。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大采 购合同的公告》（公告编号：2018-010）。 二、合同解除情况 上述采购合同签订后，因双方未就合同履约达成一致意见，经过友好协商， 双方一致同意解除于 2018 年 1 月 9 日签订的《设备采购合同》（合同编号： FLCB17120007，以下简称"原合同"）。近日，公司与南昌中微签订《 ...

资金管理 - 公司及子公司拟用不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[5] - 子公司拟用2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[7] 项目进度 - “Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”预定使用日期延至2026年8月[9] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划7人离职，58.8万股作废[11] 议案表决 - 多议案表决均全票通过，含资金支付、现金管理等[4][6][8][10][13]