审计相关 - 容诚会计师事务所审计聚灿光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年1月24日签字[8] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是聚灿光电董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 聚灿光电于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如2023年度监事会工作报告等[3][4][5][7] 财务审计 - 容诚会计师事务所对2024年度财务审计出具无保留意见报告[9]

公司治理 - 2025年1月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后监事会由3名监事组成，含1名股东代表监事和2名职工代表监事[3] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[3]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年1月24日收盘后刊登[1] - 公司将于2025年2月18日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] 问题征集 - 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2025年2月18日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

2024年会议情况 - 召开董事会会议9次，独立董事全出席[5] - 召开股东大会3次，独立董事均列席[5] - 各专门委员会会议按时出席率100%[6][8][9][11] 2024年工作情况 - 独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 对议案均投赞成票，无异议等情况[5] 2025年展望 - 独立董事继续促进公司高质量发展[16] - 积极参加会议履行职责[16]

募集资金情况 - 2023年8月向特定对象发行1.18亿股A股，每股9.20元，募资10.856亿元，扣除费用后实际10.815502亿元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目4.469175亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.475686亿元[2] - 截至2024年12月31日，理财及利息净收益0.241597亿元，募集资金余额6.581412亿元[2] - 2024年12月31日，募集资金专户余额1.481412亿元[2][3][10] - 累计变更用途的募集资金总额80,000.00万元，比例73.97%[17] 项目投资情况 - 2024年9月9日新增年产240万片红黄光外延芯片项目[6] - Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目承诺投资108,155.02万元，调整后28,155.02万元，2024年投入10,823.13万元，累计投入10,888.24万元，进度38.67%，预定可使用状态延至2026年8月[17] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目拟投入80,000.00万元，2024年投入33,868.62万元，累计投入33,868.62万元，进度42.34%，预定可使用状态日期为2026年3月[17] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均营收61330.81万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均利润总额11720.08万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目达产后年均净利润9962.07万元[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目税后内部收益率12.96%[24] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目税后投资回收期（含建设期）6.29年[24] 资金使用策略 - 2024年3月5日同意用信用证及自有外汇支付募投项目资金并等额置换[10][11] - 2024年8月19日同意用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[11] - 2024年8月同意用2.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[20] - 2024年8月子公司为募集资金账户开立现金管理专用结算账户，同意用不超8.00亿元闲置募集资金进行现金管理[20] 其他事项 - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行苏州分行账号89010078801000007917已注销[8] - 2025年1月，募集资金专用账户89010078801700008261中11.5万元因诉讼被冻结资金已解除冻结[12] - 2023年8月曾用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月已归还[19] - 年产240万片红黄光外延片、芯片项目变更原因是顺应行业发展趋势，加强GaAs LED芯片产业布局[23] - 2024年3月5日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议[24] - 2024年3月21日经2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[24] - 变更募集资金投资项目决议已在《巨潮资讯网》披露[24]

利润分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.6元，派发现金102,940,829.76元[12] 审计与薪酬 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年外部审计机构[15] - 确定2025年度董事和高级管理人员薪酬，董事薪酬需提交2024年年度股东大会审议[18][20] 授信与担保 - 公司、子公司及下属孙公司向银行申请不超过60.00亿元的综合授信额度[23] - 公司2025年度为下属全资子公司和全资孙公司授信提供不高于20.00亿元的担保，子公司和孙公司为公司授信提供不高于20.00亿元的担保[28] 资金管理 - 公司、子公司及孙公司使用不超过8.00亿元自有资金进行现金管理[32] 保险与规划 - 拟每年为全体董监高购买责任保险，提请股东大会授权管理层办理相关事宜[36] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[39] 融资与章程 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提请授权办理相关事宜[46] 报告与会议 - 董事会认为2024年年度报告及其摘要真实反映公司财务状况和经营成果[49] - 董事会同意于2025年2月17日召开2024年年度股东大会[52]

利润分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派现1.6元，派发现金102,940,829.76元[9] 审计与资金管理 - 续聘容诚会计师事务所为2025年外部审计机构[13] - 公司等使用不超8亿自有资金现金管理[24] 股东回报 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[27] 会议与议案 - 第四届监事会第五次会议2025年1月24日召开[2] - 11项议案均审议通过并需提交2024年年度股东大会[4][5][7][8][10][11][14][15][17][18][20][23][25][26][28][29][31][32][34][35] 监事会意见 - 《2024年年度财务决算报告》客观反映财务与经营[6] - 公司有效保持与财务报告相关内控[19] - 2024年度募集资金存放和使用合规[21]

现金管理计划 - 公司拟用不超8亿自有闲置资金现金管理，额度内可滚动使用[1][2][8][9] - 投资期限自股东大会通过起十二个月内有效[4] - 投资品种为保本型理财产品，不投股票及衍生品[3] 管理监督机制 - 财务部专人对理财单独建账、管理核算并跟踪分析[6] - 审计部审计监督理财资金使用保管情况[6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[6] 决策通过情况 - 第四届董事会第五次会议审议通过现金管理议案[8] - 第四届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[9]

业绩总结 - 2024年LED芯片产量2283万片，较2023年、2022年分别增长5.02%、13.82%[1] - 2024年公司营业收入27.60亿元、净利润1.96亿元、扣非净利润1.86亿元[1] - 境外业务收入同比增长28.61%，来自上市公司客户的收入同比增长17.17%[5] - Mini LED、银镜产品收入同比增长390.40%、81.32%[5] - 主营业务毛利率提升至24.99%，较上年增长6.78%[6] - 2024年公司实现分红1.06亿元，派息率高达87.14%[9] - 2024年公司投入3.00亿元，完成3283万股股份回购，占总股本比例4.86%[9] 未来展望 - 2025年以“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”部分投产推进全色系产品建设[24] - 2025年重点布局直显产品，深耕细分市场并进行技术升级[25] - 2025年完善营销策略，聚焦核心客户提升品牌价值[27] - 2025年强化管理优势，推动技术研发演进和产品迭代[28] - 2025年通过技术创新等降本增效，管控红黄光芯片生产成本[28] - 2025年保持现有和新增产能满产满销，摊薄固定费用[28] - 2025年围绕红黄光项目升级扩产构建人才队伍[29] - 2025年加大人才投资，做好人员激励[30] - 2025年对外精准引进行业专精人才和校园潜力之星[30] - 2025年对内打造“聚灿大学”，建立多层次培养体系[30] - 紧抓红黄光项目量产，夯实业务第二增长曲线[31] - 完成全色系布局，实现全产品覆盖[31] - 推动降本增效，实现直显领域跨越式发展[31] 其他进展 - 截至2025年1月11日，红黄光项目已具备部分量产条件[2] - 2024年公司董事会共召开9次会议[10] - 员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率100%[8] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会会议，严格执行股东大会决议[15] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议换届相关选聘事项[17] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议定期报告等议案[19] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，研究薪酬政策等事项[20] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议募投项目等并拟定发展战略[21] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联方资金占用等议案[22]