累积投票制规则 - 公司选举两名以上董事时应进行累积投票制[4] - 股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权[2] - 股东会表决时，股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[6] 投票限制与当选条件 - 股东所投选候选人数不能超应选人数[7] - 投票总数多于全部表决权视为弃权[7] - 得票总数高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[9] 特殊情况处理 - 得票相同且超应选人数需再次选举[9] - 当选人数未超应选人数二分之一原董事会继续履职并组织下一轮选举[9] 实施时间 - 实施细则自股东会审议通过之日起实施[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月26日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年11月19日[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东487人，代表股份309,798,176股，占公司有表决权股份总数的32.9953%[9] - 现场投票股东3人，代表股份178,753,693股，占比19.0383%[9] - 网络投票股东484人，代表股份131,044,483股，占比13.9570%[9] - 出席的中小股东及代表482人，代表股份14,286,438股，占公司有表决权股份总数的1.5216%[9] 提案表决情况 - 提案1.00同意307,065,934股，占出席有效表决权股份总数的99.1181%[12] - 提案2.01 - 2.10各提案均获高比例同意，部分提案中小股东也有较高同意比例[15][17][21][23][28][29][31][32][33][34][36][37][38][39]

公司治理 - 2025年11月10日、26日分别通过修订《公司章程》议案并召开临时股东大会[1] - 新《公司章程》规定董事会由8名董事组成，含1名职工董事[1] - 2025年11月26日选举高利为第四届董事会职工董事[1] 人员信息 - 高利1988年3月生，本科学历，有任职经历[6] - 截至目前，高利未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于11月26日14:00召开[2] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[2][25][27] - 股权登记日为2025年11月19日[4] - 登记时间为2025年11月21日9∶00 - 16∶30[11] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01 - 05室[6] - 登记地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼证券部[12] - 联系电话为0512 - 82258385，传真为0512 - 82258335，邮箱为Focus@focuslightings.com[13] 议案相关 - 修订、制定、废止部分公司治理制度议案有10个子议案[7] - 议案1、子议案2.01、2.02及2.09需三分之二以上表决通过[8] - 废止《监事会议事规则》和《重大经营决策程序规则》[21] - 增选第四届董事会独立董事[21] 投票相关 - 网络投票代码为“350708”，简称“聚灿投票”[24] - 本次股东大会议案均为非累积投票议案[24] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[27]

公司业务与产品 - 公司从事全色系化合物光电半导体材料的研发、生产和销售，主要产品为GaN基蓝绿光、GaAs基红黄光外延片及芯片 [2] - 产品位于LED产业链上游，应用于照明、背光、显示三大领域，包括通用照明、植物照明、车载照明、手机背光、屏幕显示、可穿戴设备等中高端市场 [2] - 公司已实现由单色系向全色系芯片供应商的战略转型，产品矩阵全面覆盖照明、背光、显示三大核心应用领域 [4] 红黄光项目进展 - 红黄光项目于2025年1月通线，截至三季度末单月产量已突破5万片，个别工序突破8万片 [4] - 项目从通线到小批量量产仅用时两个月，实现通线即量产、量产即销售，良率表现优秀，可比行业头部企业甚至有所超越 [4] - 红黄光产品专注于高附加值的Mini倒装及车灯、植物照明等高端细分应用领域，部分产品已通过客户验证并批量出货 [4] 技术研发与布局 - 公司在Micro LED技术领域已投入研发资源，布局分为自主前瞻性技术研究和与客户协同合作，部分合作产品已进入验证阶段 [8] - 公司密切关注AI与显示技术融合趋势，依托现有产品在显示、车载、穿戴等场景的应用基础，积极挖掘相关业务机会 [8] 市场地位与竞争格局 - 公司市占率从2021年6.59%提升至2024年8.52%，稳居国内前列，市场正进入垄断初期阶段 [11] - 目前公司市场份额约8%，随着RGB显示、Mini LED等市场崛起及红黄光芯片产能释放，市占率提升空间较大 [11] 营收驱动与产能状况 - 当前营收增长主要驱动因素是高端产品占比持续提升带动部分产品单价同步提升，红黄光项目投产提供明确增量贡献 [9][10] - 公司成立15年来始终满产满销，产能利用率高企态势有望持续维持 [10] 业绩展望 - 前三季度公司高端产品如Mini LED、银镜倒装等大幅增量，产品量价齐升，表现优于市场预期 [12] - 随着红黄光项目产能释放及产品结构优化，全年营业收入及净利润有望创历史新高 [12] 核心优势与管理效率 - 公司核心优势在于全要素生产率的深度挖掘，通过战略聚焦、技术创新、扁平化管理及员工激励实现高创收和高效率 [5][6] - 公司坚持"聚焦资源、做强主业"战略，采用单一生产基地集中资源配置，提升单位资产创收与全员劳动生产率 [5]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东户数为66,891户 [1]

公司治理变动 - 聚灿光电于11月10日晚间发布公告，宣布董事会人事变动 [1] - 经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审核及第四届董事会第十三次会议审议，同意施伟力担任公司第四届董事会独立董事 [1]

制度适用 - 适用公司及下设各部门、全资及控股子公司等相关人员[2] 信息管理 - 信息指影响公司股票交易价格的信息[3] - 对外报送信息分级、分类管理[4] 保密义务 - 董事等在特定期间负有保密义务[3] - 提供未公开信息要求对方签保密协议[4] 审核保管 - 对外报送信息需多层审核批准[4] - 外部信息材料由证券部保管十年[5] 违规处理与实施 - 违规使用信息致损公司有权索赔[7] - 制度自董事会审议通过起实施[7]

人员管理 - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] - 总经理绩效评价和薪酬由董事会决定[21] 审批权限 - 单项融资低于1000万，总经理12个月审批低于1500万且不超净资产15%[9] - 单项资产处置低于100万，总经理12个月审批低于1500万且不超净资产15%[9] 会议制度 - 总经理办公会分例会和临时会，由总经理召集主持[15] - 会议需三分之一以上应出席人员出席[16] - 提前一天通知会议议题等，临时会除外[16] 报告与责任 - 董事会要求时，总经理5日内报告工作[19] - 高管违规致损失，董事会可限制权利等[21] 实施细则 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[23]

交易额度与审议规则 - 衍生品交易额度使用期限不超12个月，可循环滚动使用[6] - 预计动用交易保证金等上限超规定需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[8] 风险披露与档案管理 - 合计亏损达规定董事会应临时公告披露[12] - 衍生品投资业务档案保管期限不少于10年[15] 业务开展要求 - 开展前评估风险并提交董事会审议[5] - 交易前成立工作小组并配备专业人员[6] - 开展业务应制定会计政策[5] - 严格控制业务种类及规模[6] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]