证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-051 聚灿光电科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 3 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为提高决策效率，监事会同意豁免本次会议的通知期限，于今日召开第四届 监事会第八次会议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 252 名首次授予激励 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-050 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 7 月 3 日下午 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生 召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第九次会议的通 知期限，于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第九次会议。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二〇二五年七月三日 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-048 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日 09:15-15:00。 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、股东大会主持人：董事长潘华荣先生 4、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只 能选择现场投票和网络投 ...

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予252人，总数804.50万股，占总股本1.18%[1] - 徐桦等5人各获授20.00万股，占首次授予总数2.49%，总股本0.03%[1] - 吴霁圃获授15.00万股，占首次授予总数1.86%，总股本0.02%[1] - 沈圻获授12.00万股，占首次授予总数1.49%，总股本0.02%[1] - 林伟诚获授8.00万股，占首次授予总数0.99%，总股本0.01%[1] - 柯荣庆获授6.00万股，占首次授予总数0.75%，总股本0.01%[1] - 其他核心骨干243人共获授663.50万股，占首次授予总数82.47%，总股本0.98%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数不超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等相关人员[2]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于聚灿光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 01599 号 致：聚灿光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《聚灿光电科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿 光电科技股份有限公司（下称"聚灿光电"或"公司"）委托，指派王炜、胡承 伟律师（下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发 ...

公司简称：聚灿光电 证券代码：300708 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | （三）本次限制性股票首次授予条件说明 7 | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、 释义 3 1. 聚灿光电、本公司、公司、上市公司：指聚灿光电科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《聚灿光电科技股份 有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激 ...

核查范围与程序 - 公司针对2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人进行了登记，并核查其在首次公开披露前六个月（2024年12月17日至2025年6月17日）的股票交易情况 [1] - 核查程序包括中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的查询证明 [1] 核查对象股票交易情况 - 2名董事兼高级管理人员和3名高级管理人员的股份变动源于2022年限制性股票激励计划第三个归属期的归属登记，该行为发生于知晓本次激励计划之前 [2] - 5名激励对象作为内幕信息知情人在知悉激励计划内幕信息前进行了股票交易，其行为基于对二级市场的独立判断 [2] - 上述人员在知悉本次激励计划后均未交易公司股票，未利用内幕信息进行交易 [2] 结论 - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度，并在本次股权激励计划中采取了严格的保密措施 [3] - 公司未发生内幕信息泄露，不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形 [3] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）等法律、法规及规范性文件的要求，遵循上市公司《信息披露 管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定， 公司针对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记，并对内幕信息知 情人在激励计划首次公开披露前六个月买卖本公司股票情况进行了自查，具体情 况如下： 关 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月3日14:00[2] - 网络投票时间为7月3日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月26日[3] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01 - 05室[5] - 现场登记地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼证券部[10] 审议议案 - 审议包括变更回购股份用途并注销暨减少注册资本等5项议案[6] - 关联股东对议案3.00、4.00、5.00回避表决[6][7] - 议案需出席股东所持表决权的2/3以上同意，对中小投资者单独计票[7] 登记信息 - 登记方法有现场、信函或传真登记，信函或传真须6月30日16:30前送达[8] - 登记时间为2025年6月30日9∶00 - 11∶30、14∶00 - 16∶30[9] 投票信息 - 投票代码为"350708"，投票简称为"聚灿投票"[20] - 均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 总议案投票视为对所有议案相同意见，重复投票以第一次有效为准[20] 投票方式及时间 - 深交所交易系统投票时间为7月3日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[21] - 互联网投票系统开始时间为7月3日9:15，结束时间为15:00[23] 其他信息 - 会议联系人陆叶，电话0512 - 82258385，传真0512 - 82258335，邮箱Focus@focuslightings.com[12] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17] - 互联网投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[23]

首次授予激励对象名单公示及审核情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日收盘后在巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）的相关规定，对《聚灿光电科技股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中确定的首次授予激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示，根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监 事会结合公示情况对《激励计划》首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公 示情况及核查情况如下： 证券代码：30 ...