会议时间 - 2025年6月23日15：00召开第一次临时股东会，网络投票9：15 - 15：00[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 登记时间为2025年6月19日9：30 - 11：30、13：30 - 17：00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9：00 - 15：00[22] 会议地点 - 现场会议地点为常州市钟楼经济开发区棕榈路59号A1办公楼三楼会议室[4] - 登记地点为公司证券部办公室[7] 会议议案 - 审议总议案及《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[5] - 议案1.00 - 3.00属特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] 投票方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] - 网络投票代码为350709，简称精研投票[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[20] 其他信息 - 会议联系人王涛，电话0519 - 69890866等[9] - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[9] - 互联网投票需办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[22]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月30日送达监事[2] - 监事会会议于2025年6月5日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关3项议案，均3票同意[3][4][6] 后续安排 - 激励对象名单内部公示不少于10天[5] - 董事会薪酬与考核委员会会前5日披露核查及公示说明[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年5月30日送达，6月5日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] - 提议2025年6月23日15:00召开第一次临时股东会，采用现场与网络结合方式[11] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案同意票多，董事邬均文回避表决[5][6][9] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决同意票7票[11]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票总量150万股，占公司股本总额0.81%[7] - 首次授予120万股，占0.64%，预留30万股，占0.16%[7] - 授予价格为18.99元/股[8] - 拟首次授予激励对象83人，含1名外籍员工[9][24] - 有效期最长不超过48个月[9] 时间安排 - 股东会审议通过60日内首次授予权益并公告[11] - 12个月内明确预留授予激励对象[11] - 激励对象姓名和职务公示期不少于10天[26] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[26] 业绩考核目标 - 2025年营业收入以2024年为基数增长率不低于20%，或净利润增长率不低于25%[55] - 2026年营业收入以2024年为基数增长率不低于44%，或净利润增长率不低于56.25%[55] 费用预测 - 假设2025年6月底首次授予120万股，预计摊销总费用2372.38万元，2025年887.18万元，2026年1186.19万元，2027年299.01万元[72] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况有数量和价格调整公式[62] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[76] - 公司出现特定情形激励计划终止[97] 激励对象权益变动 - 激励对象出现特定情形失去参与资格，已获授未归属股票作废[100] - 职务变更、离职、退休等情况按不同规则处理限制性股票[101][102][104]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予120万股，占总量80%、股本0.64%[1] - 预留30万股，占总量20%、股本0.16%[1] - 合计授予150万股，占比100%、股本0.81%[1] 激励对象获授情况 - 邬均文、杨剑各获授3.5万股[1] - 王立成获授3万股[1] - 外籍员工获授1.6万股[1] - 79名骨干获授108.4万股[1] 激励限制 - 激励对象累计获授不超股本1%[1] - 全部激励计划标的股票不超股本20%[1]

股权激励人员 - 激励对象包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等相关人员[1] 股权激励数量 - 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超过公司股本总额的1%[1] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%[1] 股权激励时间 - 股权激励计划的有效期从授予日起计算未超过10年[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[3] - 每个归属期的时限不少于12个月[3] 权益归属比例 - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[3] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额的50%[36] 激励相关流程 - 公司已建立绩效考核体系和考核办法[1] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[1] - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表利于公司持续发展且无损害股东利益意见[37] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见，且各项核查均为是[38] - 公司聘请独立财务顾问，报告专业意见完整符合要求[39] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 不存在金融创新事项[42]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票总量150.00万股，占公司股本总额0.81%[7][28] - 首次授予120.00万股，占公司股本总额0.64%，占拟授予总量80.00%[7][28] - 预留30.00万股，占公司股本总额0.16%，占拟授予总量20.00%[7][28] - 授予价格为18.99元/股[8][42][44] - 拟首次授予激励对象83人，含1名外籍员工[9][24] - 有效期最长不超过48个月[9][33] 时间安排 - 股东会审议通过后60日内首次授予权益并公告[11][34] - 12个月内明确预留授予的激励对象[11][34] 人员获授情况 - 邬均文、杨剑各获授3.50万股，占授予总量2.33%，占公司股本总额0.02%[29] - 王立成获授3.00万股，占授予总量2.00%，占公司股本总额0.02%[30] - 核心技术（业务）骨干中的外籍员工获授1.60万股，占授予总量1.07%，占公司股本总额0.01%[30] - 其他核心技术（业务）骨干获授108.40万股，占授予总量72.27%，占公司股本总额0.58%[30] 归属比例与价格确定 - 首次授予和预留部分各批次归属比例均为50%[37] - 授予价格依据草案公告前1个交易日和前60个交易日均价的50%中的较高者确定[43] 激励条件与考核 - 激励对象获授需满足公司和个人无特定负面情形、12个月以上任职期限等条件[47][48][50][51][52] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[54] - 2025年营业收入较2024年增长率不低于20.00%或净利润增长率不低于25.00%[55] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于44.00%或净利润增长率不低于56.25%[55] 费用预测 - 假设2025年6月底首次授予120.00万股，预计摊销总费用2372.38万元，2025年887.18万元，2026年1186.19万元，2027年299.01万元[72] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属股票作废[76] - 公司控制权变更处理方式分情况决定[77] - 激励对象出现特定情形，已获授未归属股票处理方式不同[79][80][81][82][83][84][85]

股权激励计划主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1][2] - 激励对象不包括特定大股东及其亲属[3] 激励计划流程与规定 - 激励对象公示期不少于10天[4] - 薪酬与考核委员会会前5日披露审核及公示情况[4] - 公司不为激励对象提供财务资助[4] 激励计划评估与决策 - 激励计划考核体系全面合理[4] - 实施激励计划利于健全机制结合利益[5] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]

股权激励计划规模 - 公司拟授予股票权益不超150.00万股，占股本总数0.81%[12] - 首次授予120.00万股，占股本总额0.64%，预留30.00万股，占0.16%[12] 激励对象 - 拟首次授予激励对象83人，含1名外籍员工[13] - 邬均文、杨剑各获授3.50万股，王立成获授3.00万股[17][18] - 外籍员工获授1.60万股，其他骨干获授108.40万股[18] 计划有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超48个月[20] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，60日内完成首次授予，12个月内明确预留授予对象[21] 归属安排 - 首次和预留部分限制性股票满足条件后分两批归属，每批50%[23] - 归属日须为有效期内交易日，不得在特定期间内归属[22] 授予价格 - 首次和预留部分授予价格均为每股18.99元[27][29] 业绩考核 - 2025年营业收入增长率不低于20.00%或净利润增长率不低于25.00%[40] - 2026年营业收入增长率不低于44.00%或净利润增长率不低于56.25%[40] 其他规定 - 激励计划符合相关法律法规，对公司有正面影响[60][65] - 经股东会审议通过后方可实施[73]

公司基本信息 - 公司成立于2004年11月29日，营业期限至无固定期限[16] - 2017年9月15日获中国证监会批准公开发行不超2200万股新股[16] - 2017年10月19日在深交所上市，股票代码300709[16] - 截至法律意见书出具日，注册资本为18607.6681万人民币[16] 股权激励计划 - 2025年6月5日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[20] - 拟首次授予激励对象83人，预留激励对象在计划存续期确定[26][27] - 拟授予限制性股票总量150万股，占股本总额0.81%[29][30] - 董事邬均文、杨剑各获授3.5万股，副总经理王立成获授3万股[31] - 核心技术骨干外籍员工获授1.6万股，其他79人获授108.4万股[31] - 激励计划有效期最长不超48个月[33] - 股东会通过后60日内首次授予，12个月内明确预留授予对象[34] - 首次授予分两期归属，每期50%[35] - 预留部分分两期归属，每期50%[36] - 归属后不设禁售期，持股5%以上股东等按法规执行[37] - 授予价格每股18.99元[39][40] - 2025 - 2026年每年考核一次[48] - 2025年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于25%[49] - 2026年营收增长率不低于44%或净利润增长率不低于56.25%[49] - 激励对象个人考核分四个等级[50] 程序进展 - 2025年6月5日相关会议审议通过相关议案[54] - 激励计划及议案尚待股东会特别决议审议通过[56] - 需自查内幕信息知情人买卖股票情况[56] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[60] - 关联董事在董事会会议回避表决[63] 合规情况 - 截至法律意见书出具日具备实施股权激励主体资格[64] - 激励计划内容符合《管理办法》规定[64] - 已履行现阶段必要法定程序，尚需继续履行相关程序[64] - 激励对象确定、信息披露符合规定[64] - 承诺不为激励对象提供财务资助[64] - 激励计划不存在损害公司及股东利益情形[64]