证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-084 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9：15-15：00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-079 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-078 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席 董事 1 名，董事邬均文先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事马黎达 先生出席会议并代为行使表决权）。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理、财务总监杨剑先生及副总经理王立成先生以通 讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-082 江苏精研科技股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系 （一）常州创研投资咨询有限公司 （一）日常关联交易概述 由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包括控股子公司）预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总额 不超过701万元，其中，与常州创研投资咨询有限公司（以下简称"创研投资"） 发生日常关联交易不超过1万元；与上海自在里电子科技有限公司（以下简称"自 在里"）发生日常关联交易不超过100万元；与常州皓研智能科技有限公司（以 下简称"常州皓研"）发生日常关联交易不超过600万元。关联交易主要内容包 括出租房屋、销售产品、委托外协加工。2023年度，公司预计与关联方发生日常 关联交易总额为不超过人民币201万元，2023年度截至10月31日实际发生的日常 关联交易总金额为人民币1.39万元（未经审计）。 本次日常关联交易预计事 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 3,000 万元人民币进行了委托理财，现将具体 情况公告如下： 二、审批 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-076 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-075 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年10月28日，地点是公司会议室（线上交流），接待人员有董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士和证券事务代表王涛女士 [3] - 参与单位众多，包括安信证券、彬元资本、淳厚基金等多家机构 [1][2] 2023年第三季度经营情况 业绩情况 - 第三季度营收8.43亿，同比下降12.91%；归母净利润1.53亿，同比增长25.10%；扣非后净利润1.57亿，同比增长32.33%，是历史上利润最好的季度 [3] - 前三季度累计营业收入16.26亿，归母净利润1.17亿，扣非后净利润1.10亿 [3] 业绩变动原因 收入端 - 前三季度收入下滑17.44%，原因包括海外大客户部分项目工艺变更和终止、瑞点医疗件销量减少、安特信由收入导向转变为利润导向致收入下滑 [3] 盈利能力 - 环比来看，因终端品牌三季度集中发布新品，公司处于产业链上游，产品需求旺盛，产能利用率达全年最高，各业务板块营收环比增长 [3] - 同比来看，公司关注投资回报，减少负毛利产品接单，且去年组织架构调整提升了运营能力，在多个板块有体现 [3] 重点业务变化及进展 海外大客户 - 新项目三季度上量，但受去年底产品设变影响，今年销售额降低，公司会发挥技术和产能优势配合开发前沿新项目 [3] 折叠屏转轴类业务 - 战略是卡位手机终端品牌客户，开拓转轴组装业务，产品在主流品牌有布局，市场增长明显 [3] 瑞点业务 - 医疗件减少和汽车行业不景气影响营收，但经营状况逐季度提升，管理层调整方向，加强汽车专业化运营和内部管控，汽车塑胶件经营情况回升 [4] 散热业务 - 聚焦液冷方向，挖掘客户端新需求，配合储能、充电桩、服务器等客户开发，产品单价高，验证通过有望量产 [4] 传动的电机及齿轮箱板块 - 做客户新项目，产品结构更复杂、性能要求更高，拓展方向包括汽车内饰活动件执行器、机器人、工业控制、医疗等领域 [4] 公司长期发展规划 - 在原有MIM业务基础上布局第二和第三增长曲线，往组件、整机方向延伸，布局金属、塑胶等板块，形成联动效应 [4] - 在传统手机领域外，布局新能源汽车、折叠屏手机等有增长潜力的消费终端产品 [4] - 愿景是用技术为客户提供一站式服务，融入人们生活 [5] 问答环节要点 MIM应用相关 - 去年海外大客户工艺变更主要涉及手机后摄支架MIM件，MIM与其他工艺互补替代，长期来看在折叠屏和直板手机应用有拓展空间，应用渗透率有望增加 [5] 折叠屏业务相关 收入与拓展 - 折叠屏业务收入占比逐年提升，收入来源于转轴用MIM零件和折叠屏铰链组件，后者已有两个客户项目量产，一个客户完成送样认证 [5] 价值量与产能 - 折叠屏铰链价值量高于转轴用MIM零件，取决于客户方案复杂程度；转轴用MIM零件产能行业靠前，折叠屏铰链组件产能有弹性可配合客户需求 [5] 毛利率与盈利能力 - 两者盈利能力可比性低，转轴用MIM零件成本与工艺和设备相关，折叠屏铰链组装看组装良率，一些因素会共同影响盈利能力 [6] 盈利水平与资本开支 - 公司更多布局折叠屏手机，其定位高端，盈利能力与产品需求和复杂程度有关；折叠屏铰链业务资本开支在组装流水线等设备，组装良率与产品设计复杂程度相关 [7] 方案趋势与价值量 - 折叠屏手机转轴方案趋势是水滴方案，折痕相对轻微；铰链设计复杂程度越高价值量越高，水滴屏铰链高于U型铰链，左右折方案高于上下折方案 [7] 业务量展望 - 明年折叠屏业务量取决于今年供货表现和终端客户销量增长，品牌看好折叠屏，技术完善，用户接受度提高，未来有望放量 [7] 价格与成本 - 2024 - 2025年折叠屏手机价格有下探可能，随着技术成熟和渗透率提升，供应链成本有降低空间 [8]

财务数据 - 2023年第三季度，江苏精研科技营业收入为8.43亿，同比下降12.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿，同比增长25.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿，同比增长128.18%[5] - 基本每股收益为0.82元，同比增长24.24%[5] - 加权平均净资产收益率为7.85%，较上年度末增长2.38%[5] - 报告期末应收款项融资较上年末增加43.08%主要系报告期末的银行承兑汇票增加所致[8] - 报告期末预付款项较上年末增加64.72%主要系预付货款增加所致[8] - 报告期末其他流动资产较上年末增加617.76%主要系报告期末大额存单增加所致[8] - 报告期末在建工程较上年末减少79.15%主要系报告期在建房屋建筑物转固所致[8] - 报告期末长期待摊费用较上年末增加45.75%主要系子公司租赁厂房装修所致[8] - 报告期末应付票据较上年末减少53.94%主要系报告期末应付银行承兑汇票减少所致[8] - 报告期末合同负债较上年末增加53.08%主要系报告期预收货款增加所致[8] - 报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增加48.03%主要系报告期末一年内需要支付长期借款、租赁负债增加所致[8] - 报告期末递延所得税负债较上年末减少65.69%主要系报告期末应纳税暂时性差异减少所致[8] - 财务费用较去年同期增加590.38%主要系本期汇兑损益增加所致[8] - 江苏精研科技股份有限公司2023年第三季度资产减值损失较去年同期增加78.06%[9] - 报告期末现金及现金等价物余额较上年同期减少43.38%[9] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，王明喜持股比例最高，为19.43%[9] - 公司前10名股东持股情况中，王明喜持有人民币普通股数量最多，达到9,040,300股[10] - 公司股东中珠海阿巴马资产管理有限公司通过中信建投证券持有2,696,320股，浙江嘉鸿资产管理有限公司持有2,400,000股[11] - 公司高管王明喜、黄逸超、邬均文、施俊、杨剑、游明东等人持有的限售股份数量均未发生变动，且每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%[12],[13],[15],[16],[17],[18] - 公司高级管理人员王立成在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%[19] 公司资产情况 - 公司全资子公司增资，注册资本由3,000万元增加至3,658.5362万元，新投资方以现金658.5362万元认缴本次新增注册资本658.5362万元[20] - 公司完成了江苏精研动力系统有限公司的工商变更登记手续，并领取了常州市钟楼区行政审批局换发的《营业执照》[21] - 2023年9月30日，江苏精研科技股份有限公司的流动资产总额为1,746,568,729.40元，较2023年1月1日的1,915,729,010.27元有所下降[22] - 公司的固定资产为1,142,077,918.58元，较在建工程的17,920,868.31元要高出很多[23] - 公司的流动负债合计为1,140,526,261.35元，较2023年1月1日的1,476,979,801.51元有所下降[23]