江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员 会、战略委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会、战略委员 会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 一、第三届董事会审计委员会部分委员调整情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书黄逸超女士不再担 任第三届董事会审计委员会委员职务。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-083 江苏精研科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、第三届董事会战略委员会部分委员调整情况 为促进公司战略委员会更好的开展工作，公司董事会对战略委员会部分委员 进行调整，董事马黎达先生不再担任第三届董事会战略委员会委员职务，选举董 事、副总经理、董事会秘书黄 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江 苏精研科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的 其他人员。薪酬与考核委员会委员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性， 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 等或上述品种的组合。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-080 江苏精研科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在此额度内，可循环滚动使用。 4、审议程序：公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5、公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交易将遵循合 法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇 套期保值交易仍会存在市场风险、流动性风险 ...

江苏精研科技股份有限公司 交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。 2、资金额度 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率 波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司） 拟开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低 汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种、交易品种及交易对手 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与 公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上 述品种的组合。 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2 亿美元。在 此额度内，可循环 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-081 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财， 包括但不限于银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在额度 内可循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资 的金额）不得超过上述投资额度。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲 置自有资金进行委托理财，在额度内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：为充分利用闲 ...

经审查，我们认为公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务 符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影 响；公司根据相关规定及实际情况制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》， 具有相应的风险控制措施。本次开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合相关 规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范 性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利 益。因此同意公司及子公司（包括控股子公司）在批准额度范围内开展外汇套期 保值业务。 江苏精研科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏精研科技股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》，具体内容详见公司分别在 2023 年 9 月 22 日和 2023 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了常州市行政审批局换发 的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-085 江苏精研科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模 具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高 分子复合材料零部件、电机、齿轮和传动部件的设计、开发、制造与销售；粉末 冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理 各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。技术 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"）,并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书和公司章程规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。 提名委员会主任委员 ...

江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精 研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 27 日发出会议通知，全体独立董事于 2023 年 12 月 6 日召开独 立董事专门会议 2023 年第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事周健主持，独立董事刘永宝、王普查出席。本着谨慎的原则，基于客观、 独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表 如下审核意见： 因此，我们同意公司 2024 年度预计日常关联交易的事项，并同意将本议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见》之签署页） 独 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《江苏精研科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持审计委员会工作；主任委员由审计 ...