投资决策 - 全资子公司隆胜可用不超2000万元闲置资金证券投资[1] - 2024年4月同意开展不超5000万元外汇衍生品交易[1] 投资业绩 - 报告期内证券投资确认收益182,921.8元[3] 投资情况 - 报告期内未进行衍生品投资[3][4][6] 风险管控 - 证券投资受宏观影响大，有多种风险[4] - 公司多举措控制证券投资操作风险[5] 监督情况 - 多部门对证券投资监督检查[5][6] - 独立董事认为投资合规且未影响主业[7]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-19139.56万元，2023年为-39.02万元[12] - 2024年度归属股东净利润为-19936.96万元，2023年为-993.02万元[12] - 2024年度营业收入34642.54万元，2023年为35819.86万元[14] 数据对比 - 2024年营收扣除项目占比3.50%，2023年为4.02%[14] - 2024年新增贸易业务收入扣除176.29万元，2023年为626.44万元[15]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次审计、2次提名、1次独立董事专门会议，独立董事按时出席[4][6] 议案审议情况 - 2024年审计委员会多次会议审议通过多项议案[5][6] - 2024年12月13日第五届董事会第七次会议审议通过多项议案[14] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作15天[9] - 2024年按时编制披露报告，信息披露真实准确完整[12] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2024年度独立董事未提异议及相关提议[15]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开5次审计委员会会议，独立董事按时出席5次[4] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事按时出席1次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事按时出席1次[7] 会议审议事项 - 2024年4月19日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 2024年4月19日薪酬与考核委员会会议审议通过2023年度履职报告等议案[7] - 2024年4月24日独立董事专门会议审议通过2023年度利润分配预案等议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[10] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[13] - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[5][7][15] - 2024年12月13日审议通过聘任财务总监议案[16] - 2024年度独立董事未提异议及相关提议[17]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年召开2次提名、1次薪酬考核、1次独立董事专门会议，独立董事按时出席[4][5] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作累计15天[8] - 2024年按时编制披露报告，信息披露真实准确完整[11] - 2024年12月13日审议通过补选及聘任议案[12]

审计机构相关 - 2024年公司经系列会议同意聘任致同会计师事务所为年度审计机构[2][4] - 致同2024年末合伙人239人、注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[1] - 致同对公司2024年财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会审议通过公司2024年多项报告议案并提交董事会[5]

资产与商誉 - 公司资产组账面金额为64.24万元，分摊商誉原值为1.65亿元[5] - 全部商誉账面价值为1.65亿元，包含商誉的资产组账面价值为1.65亿元[9] 业绩数据 - 2025 - 2029年平均收入增长率为5.05%，平均利润率为10.38%，预测期净利润为1085.93万元[12] - 2030年及以后稳定期营业收入增长率为0，利润率为10.88%，净利润为1250.20万元[12] 评估与减值 - 公司可收回价值评估结果为5648.62万元[2] - 折现率为15.29%，预计未来现金净流量的现值为5648.62万元[12] - 整体商誉减值准备为1.09亿元[14] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为6528.43万元，本年度商誉减值损失为646.22万元[14]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1][3][7][8] 期限规定 - 现金管理投资和授权期限均自会议通过日起一年内有效[3][7] 风险情况 - 理财产品有系统性风险，操作失误也可能致风险[4] 风控措施 - 筛选投资对象，跟踪净值，多部门监督评价[4] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[4]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月29日[7]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] - 公司及子公司拟用不超5000万人民币开展，额度有效期一年可滚动使用[3] 资金与对手 - 交易资金为自有及合法筹集资金，不涉及募集资金[4] - 交易对手为有资质金融机构[5] 业务评估 - 开展业务可规避汇率风险，增强财务稳健性，但存在市场等风险[7][9] - 公司称开展业务具有必要性和可行性[13] 风险管控 - 依据制度开展业务，不投机套利，将审合约、控风险[11][12] - 财务部及审计部职责清晰，可控制应对风险[12]